컴플라이언스 및 케이지 · 운영
AML Case Log
STR 제출과 고액 현금 보고부터 분할거래 관찰, 제재 및 정치적 주요인물(정치적 주요인물(PEP)) 해당, 사기 의뢰까지 모든 자금세탁방지 사건을 하나의 기록에 관리하고, 각각 위험도를 평가하여 상태별로 추적합니다.
실제 대시보드의 화면 녹화: 제출된 STR 사건 열기, 모니터링으로 설정된 분할거래 관찰, 내보내기.
컴플라이언스 및 케이지
AML Case Log
일회성 구매
$299USD
- 형식
- 오프라인 HTML · 데스크톱 브라우저A4 PDF로 인쇄
- 제공 방식
- 즉시 다운로드
- 제품 언어
- 영어
- 데이터
- 귀사 컴퓨터에만 저장
셀프 브랜딩(시설명 + 로고) · 유료 맞춤 제작 선택 가능.
탐지 항목
모든 사건 유형
제출된 STR, 고액 현금 보고, 분할거래 관찰, 제재 및 PEP 해당, 사기 의뢰: 하나의 대장.
위험도 및 상태
각 사건의 위험도를 평가하고 모니터링부터 제출 완료까지 추적하여 지연되는 건이 없도록 합니다.
대상자 서술
여러 날에 걸친 분할 바이인 같은 패턴을 지정된 대상자에 대해 기록합니다.
작동 방식
책임자들이 도입하는 이유
하나의 대장으로 감독관에게 답하십시오
자금세탁방지 프로그램은 사건을 추적하고 종결했는지로 평가받습니다. 이 기록은 그렇게 했다는 증거입니다. 교대 메모와 받은편지함을 뒤지는 대신 서명된 하나의 대장을 제시합니다.
모니터링 룸의 실제 운영 방식에 맞춘 설계
범주 구조와 결재 체계는 수십 년간의 감시 업무에서 나왔습니다. 실제 업무 형태에 맞춘 기록부입니다.
공개된 기준 준수
당사 인텔리전스와 동일한 검증 엄격성: 출처를 밝히고, 문서화하며, 정정할 수 있습니다.
조치하고, 성과를 얻으십시오
교대 근무 메모를 조사관, 감사인, 규제기관이 활용할 수 있는 서명된 내보내기 가능 기록으로 바꿉니다.
제공 내용
- 사건별 대상자 사진 — 사건 카드에 인쇄
- 전체 자금세탁방지 사건 대장 — 모든 사건 유형을 하나의 기록에
- 위험도 + 상태 추적 — 모니터링에서 제출 완료까지
- 대상자 서술 — 패턴을 기록으로
- A4 PDF + HTML 스냅숏 — 서명 가능, 다시 열기 가능
데이터는 로컬에 유지됩니다
모든 항목은 귀사 컴퓨터의 브라우저 안에서 입력되고 보관됩니다. 아무것도 업로드되지 않고 서버로 전송되지도 않아 모니터링 룸에서 안전하게 사용할 수 있습니다.
관할권에 맞게 설정 가능
규제기관 목록을 바꾸고, 귀사 시설에 맞게 기준값과 통화를 설정하십시오. 마카오와 싱가포르부터 네바다와 영국까지 8개 관할권의 9개 규제기관이 이미 반영되어 있습니다.
“자금세탁방지 프로그램은 사건을 추적하고 종결했는지로 평가받습니다. 이 기록은 그렇게 했다는 증거입니다.”
어디서나 실행
자주 묻는 질문
어떻게 작동합니까?+–
수십 년간의 감시 업무를 바탕으로 만든 구조와 결재 체계는 모니터링 룸이 실제로 교대 근무를 운영하는 방식을 그대로 반영합니다. 귀사 팀이 기록하는 내용을 구조화하고 깔끔하게 서명된 보고서로 내보낼 뿐, 팀을 대신해 판단하지 않습니다.
데이터가 컴퓨터 밖으로 나갑니까?+–
아니요. 보고서는 전적으로 브라우저 안에서 작성되고 저장됩니다. 아무것도 업로드되지 않으며, 내보낸 파일은 귀사 컴퓨터에 남습니다.
무엇을 가져올 수 있습니까?+–
빈 상태로 시작하여 브라우저에서 작성하므로 가져올 것이 없습니다. 항목은 사건 파일이나 보고서로 옮길 수 있으며, 깔끔한 A4 PDF와 다시 열 수 있는 저장 가능한 HTML 스냅숏으로 내보냅니다.
자사 브랜딩을 추가할 수 있습니까?+–
예. 시설명과 로고는 무료로 직접 추가할 수 있습니다. 귀사의 관할지역과 하우스 규칙에 맞춘 유료 맞춤화도 선택적으로 제공합니다.
