COMPLIANCE · ANALYTICS
Chip Walk Assessment Tool
判断を下す前に、チップの移動を10の重み付けされた要素に照らしてスコア化します。正当なプレイと真に疑わしいものを区別し、いずれの結論であっても、判断を文書化した署名入りの記録を残します。
実際のダッシュボードの画面録画：要素のスコア化、重み付けされた評価の確認、届出をするか否かについての合理的に説明できる判断。
Compliance
Chip Walk Assessment Tool
買い切り
$799USD
- 形式
- オフラインHTML · デスクトップブラウザA4判PDFに印刷可能
- お届け方法
- 即時ダウンロード
- 製品の言語
- 英語
- データ
- お使いのパソコン内にとどまります
ブランディングはご自身で設定可能（施設名＋ロゴ） · 有料のカスタマイズも選択可能。
検出する内容
重み付けされたスコアリング
トーナメントの時期、既知のプレイヤーのプロファイル、ジャンケットの活動などを含む10の重み付けされた要素をスコア化し、合理的に説明できる合計点を算出します。
裁定ではなく、推奨
スコアを「なし・検討・あり」の段階的な推奨に変換します。マネー・ローンダリング報告責任者（MLRO）の判断を支援するものであり、それに取って代わるものではありません。
いずれの場合も記録を残す
届出をしないという文書化された判断は、届出と同様にコンプライアンス上の記録です。このツールにより、検査の際に提示できる記録となります。
仕組み
責任者に選ばれる理由
内部窃盗をいち早く把握
内部窃盗、詐欺、共謀、AML上のリスクを、損失や規制当局の指摘事項になる前に捕捉します。
規則集ではなく、現場から生まれた検知ロジック
しきい値とフラグ条件は、数十年にわたるサーベイランスと調査の実務から生まれたものです。既製のルールセットではありません。
公表された基準に準拠
当社のインテリジェンスと同じ厳格な検証を適用しています。出典を明示し、文書化し、訂正が可能です。
行動に移し、成果を上げる
各フラグは、証拠記録があらかじめ揃った状態で、より詳細なサーベイランス・レビューのきっかけとなります。
ご提供する内容
- 顧客の写真 — 会員カードをまったく持たずにチップを持ち出す者も多い
- 重み付けされた要素のスコアリング — 10の入力項目、1つの合計点
- なし · 検討 · あり — 段階に分け、いずれの場合も文書化
- 文書化された判断理由 — 判断の根拠を記録に残す
- A4判PDF＋HTMLスナップショット — 署名でき、再度開くことも可能
データはローカルにとどまります
すべての項目は、お客様ご自身の端末のブラウザ上で入力・保持されます。アップロードもサーバーへの送信も一切ないため、モニタリングルームでも安心してお使いいただけます。
貴社の法域に合わせて設定可能
規制当局リストを入れ替え、しきい値と通貨を施設に合わせて設定できます。マカオやシンガポールからネバダ、英国まで、8つの法域の9つの規制当局がすでにマッピング済みです。
“チップの持ち出しの大部分は無害なものであり、法執行機関も、その疑わしい活動の報告（SAR）の大部分は届け出る価値がないとしています。まずスコア化すれば、重要なものだけを届け出ることができます。判断の根拠もすでに書き留められた状態です。”
どこでも動作
よくあるご質問
どのように動作しますか？+–
数十年にわたる監視業務の経験をもとに構築しており、構成と承認の流れはモニタリングルームが実際にシフトを運用する方法を反映しています。チームが記録する内容を構造化し、署名済みの整った報告書をエクスポートしますが、チームに代わって判断を下すことはありません。
データが端末の外に出ることはありますか？+–
いいえ。報告書の入力と保存はすべてブラウザ内で行われます。アップロードされるものはなく、エクスポートしたファイルはお客様の端末に保存されます。
何を取り込めますか？+–
空白の状態から始まり、ブラウザ上で入力していくため、データの取り込みは不要です。入力内容は事件ファイルや報告書に転記でき、整ったA4判PDFと、再度開くことができる保存可能なHTMLスナップショットをエクスポートできます。
自社のブランドを追加できますか？+–
はい。施設名とロゴは、無料でご自身で追加できます。また、法域やハウスルールに合わせた有料のカスタマイズもオプションでご提供しています。
