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Guia de campo

Fraude BEC em transferências (Wire Transfer / Business Email Compromise (BEC))

Outros métodos raros / pouco conhecidos / novosNOTICIADOPerícia: High

Como funciona

Os burlões comprometem contas de e-mail de fornecedores ou executivos do casino para desviar transferências bancárias legítimas para contas controladas por criminosos, ou enganam funcionários para que enviem pagamentos não autorizados. Os atacantes fazem phishing aos funcionários financeiros do casino, falsificam e-mails de executivos ou comprometem contas de fornecedores. Enviam instruções de pagamento com dados bancários alterados pouco antes das transferências agendadas. O casino envia o dinheiro para a conta do burlão.

Registo documentado

O comprometimento de e-mail empresarial (business email compromise) é um dos cibercrimes financeiramente mais danosos a nível mundial. Os casinos perderam milhões com ataques BEC a pagamentos a fornecedores, projetos de construção e usurpação da identidade de executivos.

Deteção e prevençãoORIENTAÇÃO

A parte paga

Como uma sala de monitorização deteta wire transfer / business email compromise (bec) e o que impede que se repita, escrito para a sala de vigilância, não para o leitor comum.

A deteção e a prevenção constituem a componente paga. Ficam disponíveis para os 400 métodos com a edição descarregável ou com qualquer plano pago.

Todos os níveis de assinatura, a partir do Professional, incluem acesso integral à Biblioteca de Batotas e Burlas: as notas de deteção e prevenção dos 400 métodos, bem como a edição pesquisável para descarregar.

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Publicado como referência de deteção para profissionais de vigilância, conformidade e operações de jogo. Os limiares e as afinações são definidos pela propriedade. Nada aqui constitui instrução: o método é descrito para que possa ser reconhecido.

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