儀表板 · 離線 · 永久擁有
監控室可付諸行動的偵測工具。
由監控調查人員打造的二十三個離線儀表板:在內部盜竊、串通及反清洗黑錢風險演變為損失或監管發現之前加以揭露。先觀看每個儀表板以真實數據運作,然後擁有該檔案。任何數據都不會離開您的電腦。
23
離線儀表板
3
部門
0
離開物業的位元組
每個儀表板均為單一檔案,在您自己的瀏覽器中以貴物業本身的紀錄運行。它不連接任何裝置、網絡或帳戶,亦不作任何決定:它只呈現模式,交由受訓練的調查人員判斷。
合規與賬房
7 個儀表板
分析$299反清洗黑錢/大額現金監察器
須申報交易、拆分交易及分拆身份。
觀看其以真實數據運行
營運$499賬房值班報告
偽鈔、差異、持倉已對賬。
觀看其以真實數據運行
營運$299ROVE Register (Large-Cash Reporting)
大額現金申報,參考軌跡完備。
觀看其以真實數據運行
營運$299可疑交易報告(STR)
主體、交易、理由、已申報。
觀看其以真實數據運行
營運$299AML Case Log
每宗反清洗黑錢個案,均有風險評級並受追蹤。
觀看其以真實數據運行
營運$299Customer Due Diligence Record
身份、資金、政治敏感人物及制裁篩查。
觀看其以真實數據運行
分析$799Chip Walk Assessment Tool
提交前先為籌碼流動評分:減少誤報的可疑交易報告。
觀看其以真實數據運行所有價格以 USD 計。