合規及賬房 · 操作
Customer Due Diligence Record
建立一份完整的盡職審查紀錄，涵蓋身份、資金來源、政治敏感人物、制裁及負面媒體查核，並在風險需要時升級至強化盡職審查。
真實儀表板的螢幕錄影：身份及資金來源、政治敏感人物及制裁篩查，以及升級至強化盡職審查（EDD）。
合規與賬房
Customer Due Diligence Record
一次性購買
$299USD
- 格式
- 離線 HTML · 桌面瀏覽器可列印為 A4 PDF
- 交付方式
- 即時下載
- 產品語言
- 英文
- Data
- 保留在你的設備上
自助品牌設定（物業名稱及標誌）· 可選付費自訂服務。
可識別的事項
身份及資金
姓名、身份證明文件及資金來源，並已核對存檔的文件副本。
政治敏感人物／制裁／媒體
記錄客戶的政治敏感人物身份、可能的制裁名單吻合及負面媒體發現。
風險及升級
評定風險並升級至強化盡職審查，將觸發原因載入記錄。
運作方式
總監採用的原因
優先識別內部盜竊
以內部盜竊為首，其次是欺詐、出千及反清洗黑錢風險：在監控室看到的一刻即予記錄。
按監控室實際運作而設計
分類結構與簽核流程源自數十年的監控工作經驗：這是一份登記冊，其結構與實際工作相符。
遵循公開發布的標準
與我們的情報採用同一套嚴格核實標準：有來源、有記錄、可更正。
付諸行動，取得成果
將一更的記錄轉化為可供調查人員、核數師及監管機構使用的已簽署、可匯出紀錄。
你將獲得
- 客人照片 — 附於記錄內，印於PDF上
- 完整的客戶盡職審查記錄 — 身份、資金、風險
- 政治敏感人物 + 制裁 + 媒體篩查 — 審查結果載入記錄
- 強化盡職審查升級軌跡 — 觸發原因，有據可查
- A4 PDF 及 HTML 快照 — 可簽署、可重開
你的數據保留在本地
所有欄位均在您自己機器的瀏覽器內輸入及儲存。不上載任何資料，亦不傳送至任何伺服器：適合監控室使用。
可按你的司法管轄區配置
可更換監管機構清單，並按你的物業設定門檻及貨幣。已涵蓋8個司法管轄區的9個監管機構，由澳門、新加坡至內華達州及英國。
“監管當局只認可其所能看見的盡職審查。此記錄證明審查已經進行，風險已經評定。”
可在任何地方運行
常見問題
它如何運作？+–
此結構及簽核流程建基於數十年的監控工作，反映監控室實際的當值運作。它規範團隊記錄的內容並匯出整潔的已簽署報告：不會代團隊作出任何決定。
我的資料會否離開本機？+–
不會。報告完全在您的瀏覽器內填寫及儲存。不上載任何資料，匯出的檔案亦只留在您的機器上。
它可以匯入甚麼？+–
它以空白狀態開始，並在瀏覽器內填寫：無需匯入任何資料。記錄可納入案件檔案或報告，並可匯出整潔的 A4 PDF，以及可儲存和重新開啟的 HTML 快照。
可以加入我們自己的品牌標誌嗎？+–
可以。您可自行免費加入物業名稱及標誌。我們亦提供付費自訂選項，以配合您的司法管轄區及場館規則。
