合規及賬房 · 操作
AML Case Log
把每宗反清洗黑錢個案集中於一份記錄：由可疑交易報告呈交、大額現金報告，到拆分交易監察、制裁及政治敏感人物命中，以至欺詐轉介，每宗均有風險評級並追蹤其狀態。
真實儀表板的螢幕錄影：開啟一宗已申報的可疑交易報告案件、將一項拆分交易監察設為監察中，以及匯出。
合規與賬房
AML Case Log
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$299USD
- 格式
- 離線 HTML · 桌面瀏覽器可列印為 A4 PDF
- 交付方式
- 即時下載
- 產品語言
- 英文
- Data
- 保留在你的設備上
自助品牌設定（物業名稱及標誌）· 可選付費自訂服務。
可識別的事項
所有案件類型
已呈交的可疑交易報告、大額現金申報、拆分交易監察、制裁及政治敏感人物命中、欺詐轉介：一份登記冊。
風險與狀態
為每宗案件評定風險，並由監察中追蹤至已申報，確保無一擱置。
主體敘述
記錄該模式，即跨多日的拆分買碼，並指明相關主體。
運作方式
總監採用的原因
以一本登記冊回應督察人員
反清洗黑錢計劃的評判標準，是個案有否被追蹤及結案。這份記錄就是證明：一份經簽署的登記冊，而不是在值班筆記和電郵收件匣之間翻查。
按監控室實際運作而設計
分類結構與簽核流程源自數十年的監控工作經驗：這是一份登記冊，其結構與實際工作相符。
遵循公開發布的標準
與我們的情報採用同一套嚴格核實標準：有來源、有記錄、可更正。
付諸行動，取得成果
將一更的記錄轉化為可供調查人員、核數師及監管機構使用的已簽署、可匯出紀錄。
你將獲得
- 每宗個案的當事人照片 — 印於個案卡上
- 完整的反清洗黑錢個案登記冊 — 所有個案類型，一本記錄冊
- 風險及狀態追蹤 — 由監察至歸檔
- 主體敘述 — 模式，載於記錄之內
- A4 PDF 及 HTML 快照 — 可簽署、可重開
你的數據保留在本地
所有欄位均在您自己機器的瀏覽器內輸入及儲存。不上載任何資料，亦不傳送至任何伺服器：適合監控室使用。
可按你的司法管轄區配置
可更換監管機構清單，並按你的物業設定門檻及貨幣。已涵蓋8個司法管轄區的9個監管機構，由澳門、新加坡至內華達州及英國。
“反清洗黑錢計劃的評判標準，是其個案有否被追蹤及結案。這份記錄就是證明。”
可在任何地方運行
常見問題
它如何運作？+–
此結構及簽核流程建基於數十年的監控工作，反映監控室實際的當值運作。它規範團隊記錄的內容並匯出整潔的已簽署報告：不會代團隊作出任何決定。
我的資料會否離開本機？+–
不會。報告完全在您的瀏覽器內填寫及儲存。不上載任何資料，匯出的檔案亦只留在您的機器上。
它可以匯入甚麼？+–
它以空白狀態開始，並在瀏覽器內填寫：無需匯入任何資料。記錄可納入案件檔案或報告，並可匯出整潔的 A4 PDF，以及可儲存和重新開啟的 HTML 快照。
可以加入我們自己的品牌標誌嗎？+–
可以。您可自行免費加入物業名稱及標誌。我們亦提供付費自訂選項，以配合您的司法管轄區及場館規則。
