合規及賬房 · 分析
反清洗黑錢／大額現金監察器
設定你的申報門檻後，監察工具即標示每宗須申報的大額現金交易，標示在任何滾動24小時內合計達到門檻而單一交易未曾越過界線的「人士」，並顯示尚未提交的申報。
真實儀表板的螢幕錄影：一宗須申報的交易、兩個會籍號碼綁定為同一方、拆分交易的滙總、未申報缺口，以及匯出。
分析
反清洗黑錢／大額現金監察器
一次性購買
$299USD
- 格式
- 離線 HTML · 桌面瀏覽器可列印為 A4 PDF
- 交付方式
- 即時下載
- 產品語言
- 英文
- Data
- 保留在你的設備上
自助品牌設定（物業名稱及標誌）· 可選付費自訂服務。
可識別的事項
超過門檻的交易
任何單一交易一經輸入並高於你的申報門檻，即時作出標示。
按方合計，而非按卡
為每名客人由每宗交易起計其後24小時的金額加總，並標示出總額達到門檻、但其中沒有任何單一交易達到門檻的時段：包括跨越午夜拆分的模式。
未提交的申報
將未有提交申報的須申報交易標示為未結缺口，按日及按渠道劃分。
運作方式
總監採用的原因
先看現金模式
在拆分交易及未申報的大額現金流動演變成申報失誤之前將其識破，採用監控室實際使用的門檻邏輯。
偵測邏輯源自場地實戰，而非紙上規則
各項門檻及標記條件來自數十年的監控與調查工作，並非現成的規則套裝。
遵循公開發布的標準
與我們的情報採用同一套嚴格核實標準：有來源、有記錄、可更正。
付諸行動，取得成果
每個標記均觸發更深入的監控覆核，且證據軌跡已經備妥。
你將獲得
- 須申報交易清單 — 高於你的門檻，已標記
- 按客人劃分的拆分交易標記 — 24小時高峰總額超過，單筆交易未超過
- 未處理申報缺口 — 按日及按渠道
- A4 PDF 及 HTML 快照 — 可簽署、可重開
你的數據保留在本地
所有欄位均在您自己機器的瀏覽器內輸入及儲存。不上載任何資料，亦不傳送至任何伺服器：適合監控室使用。
可按你的司法管轄區配置
可更換監管機構清單，並按你的物業設定門檻及貨幣。已涵蓋8個司法管轄區的9個監管機構，由澳門、新加坡至內華達州及英國。
“一宗須申報交易如未申報，在監管機構眼中並非疏忽，而是一項缺失。此監察工具讓你在監察發現之前先看到缺口。”
可在任何地方運行
常見問題
它如何運作？+–
每項記錄均進行兩項測試。任何達到或超過您所設門檻的單一交易均須申報。另外，每名客人的交易會由每宗交易起計其後24小時加總；如任何時段的總額達到門檻，而其中沒有任何單一交易達到門檻，該客人即被標示為「拆分交易」（STRUCTURING）。每項標示都只是提示覆核及申報：並非定論。
我的資料會否離開本機？+–
不會。報告完全在您的瀏覽器內填寫及儲存。不上載任何資料，匯出的檔案亦只留在您的機器上。
它可以匯入甚麼？+–
無須匯入任何資料：交易直接在頁面上輸入，門檻由你自行設定。每行記錄均載有日期及時間，滾動24小時窗口由時間驅動，因此務必填寫。
可以加入我們自己的品牌標誌嗎？+–
可以。您可自行免費加入物業名稱及標誌。我們亦提供付費自訂選項，以配合您的司法管轄區及場館規則。
