Bahagi III: Negosyo at Regulasyon · Gaming Regulation & Compliance

Criminal Penalty

LegalNAIULAT

Isang parusang ipinapataw ng hukuman dahil sa paggawa ng krimeng kaugnay ng mga aktibidad sa gaming. Sa konteksto ng casino, maaaring umiral ang mga criminal penalty sa mga paglabag tulad ng pandaraya, pagnanakaw, money laundering (paglalaba ng pera), ilegal na operasyon ng pagsusugal, pag-o-operate nang walang lisensya, structuring ng mga transaksyon upang makaiwas sa mga kinakailangan sa pag-uulat, at iba pang paglabag sa gaming law o sa BSA. Maaaring kabilang sa mga criminal penalty ang pagkakakulong, multa, probation, at pagkumpiska ng mga ari-arian. Ang pag-uusig kina Alvin Chau (tagapagtatag ng junket na Suncity, 18-year na sentensya) at Levo Chan (Tak Chun, 14-year na sentensya) sa Macau noong 2023 dahil sa ilegal na gaming at organized crime ay nagpapakita ng bigat ng mga criminal penalty sa mga paglabag na kaugnay ng gaming.

Isang entry mula sa Glossary ng Industriya ng Casino, 1,090 termino na isinulat para sa mga propesyonal sa surveillance, compliance at operations at hindi para sa mga manlalaro. Inilalarawan ng mga depinisyon ang gamit sa industriya; kung may regulatory na kahulugan ang isang termino, beripikahin ito laban sa instrumentong umiiral sa inyong hurisdiksyon.