Wayne Nix / MGM Resorts — ilegal na bookmaking at mga pagkukulang sa AML sa MGM Grand at The Cosmopolitan

Buod

Pumayag ang MGM Resorts International, MGM Grand, at The Cosmopolitan of Las Vegas na magbayad ng USD 8.5 milyon na multa upang ayusin ang isang reklamo ng Nevada Gaming Control Board na nag-aakusa ng mga hindi angkop na paraan ng operasyon na nagmula sa mga aktibidad ng ilegal na bookmaker na si Wayne Nix. Inilahad ng reklamo, na isinampa noong Abril 17, 2025 (NGC Case No. 24-03), kung paano tumanggap ang dalawang property ng milyun-milyong ilegal na cash mula sa bookmaking business ni Nix sa California, hindi nagsampa ng mga suspicious activity report, at pinayagan ang mga empleyado, kabilang ang dating MGM Grand President na si Scott Sibella, na sadyang padaliin ang pagsusugal ni Nix. Inaprubahan ng Nevada Gaming Commission ang settlement noong Abril 24, 2025 sa botong 4-0. Umamin si Nix ng pagkakasala sa federal court noong Marso 2022; umamin si Sibella noong Disyembre 2023 sa hindi pagsasampa ng SAR tungkol kay Nix at isinama sa exclusion list ng Nevada (Black Book) simula Pebrero 26, 2026.

1. 2014–2020

   Nagpapatakbo si Wayne Nix ng ilegal na bookmaking business sa California, gamit ang isang website sa Costa Rica (Sand Island Sports).

2. 2015–2018

   Bumisita si Nix sa MGM Grand at sa mga kaakibat na property sa mahigit 400 magkakahiwalay na araw, na nagdadala ng cash sa mga duffle bag, paper bag, at leather purse.

3. 2017

   Unang naghinala ang compliance ng MGM Grand sa source of funds ni Nix matapos siyang magpakita ng USD 50,000 sa maliliit na denominasyon; walang SAR na naisampa pagkatapos nito.

4. Hulyo 27, 2018

   Si Scott Sibella, noo'y President ng MGM Grand, ay umano'y hindi nagsampa ng SAR tungkol sa pagpapakita ni Nix ng USD 120,000 na cash.

5. Marso 2019

   Umalis si Sibella sa MGM Grand; kalaunan ay sumali sa Resorts World Las Vegas bilang presidente.

6. Marso 10, 2022

   Umamin si Nix ng pagkakasala sa US District Court (C.D. Cal.) sa sabwatan upang magpatakbo ng ilegal na gambling business at sa paglagda sa isang huwad na tax return.

7. Disyembre 18, 2023

   Umamin si Sibella ng pagkakasala sa isang bilang ng sadyang hindi pagsasampa o hindi pagpapasampa ng SAR tungkol sa aktibidad ni Nix.

8. Enero 9, 2024

   Pumasok ang MGM Grand sa isang non-prosecution agreement sa US Attorney's Office, at pumayag na magbayad ng USD 6,527,728 kasama ang USD 500,000 na forfeiture.

9. Enero 11, 2024

   Pumasok ang The Cosmopolitan sa isang non-prosecution agreement, at pumayag na magbayad ng USD 928,600 kasama ang USD 500,000 na forfeiture.

10. Abril 17, 2025

    Nagsampa ang NGCB ng 10-bilang na Complaint for disciplinary action laban sa MGMRI, MGM Grand, at The Cosmopolitan (NGC Case No. 24-03).

11. Abril 18, 2025

    Nilagdaan ng NGCB at MGMRI ang iminungkahing Stipulation for Settlement na may USD 8.5 milyon na multa.

12. Abril 24, 2025

    Inaprubahan ng Nevada Gaming Commission ang Stipulation sa botong 4-0.

13. Pebrero 26, 2026

    Naglabas ang Nevada Gaming Commission ng Final Order of Exclusion na nagdaragdag kay Wayne Nix sa exclusion list ng Nevada (NGC-25-06).

• Nagdala si Nix ng cash na malalaking denominasyon mula California patungong Las Vegas sa mga duffle bag, paper bag, at leather purse, gamit ang ilegal na kinita sa bookmaking upang magsugal at magbayad ng mga marker sa mga property ng MGM.
• Alam ng dating MGM Grand President na si Sibella at ng dalawang casino host na ilegal na bookmaker si Nix; inaprubahan ni Sibella ang mga comp at umano'y direktang tumaya kay Nix sa pamamagitan ng Sand Island Sports.
• Isang casino host ng Cosmopolitan (sa ilalim ng dating may-ari) ang nakaaalam sa bookmaking ni Nix, nag-refer ng hindi bababa sa isang customer para sa ilegal na sports bet, at tumanggap ng USD 2,000 na pabuya mula kay Nix; hindi iniulat ng host ang kahina-hinalang aktibidad sa compliance.
• Hindi nagtakda ng risk ang AML programme ng MGM Grand para sa paulit-ulit na malalaking cash transaction sa malalaking denominasyon at hindi nito inatasan ang compliance na kumonsulta sa mga marketing host para sa impormasyon tungkol sa source of funds, kahit regular itong ginagawa ng ibang mga departamento.
• Pagsapit ng 2020, nakatanggap na ang MGM Grand ng USD 4,079,830 na ilegal na kinita mula sa gambling business ni Nix; tumanggap naman ang The Cosmopolitan ng hindi bababa sa USD 928,600.
• Kasama rin sa reklamo ng NGCB ang isang bilang na may kaugnayan sa isa pang ilegal na bookmaker, si Mathew Bowyer, na natuklasan sa imbestigasyon kay Nix: ang parehong Bowyer na pinangalanan sa kahanay na kaso ng RWLV.

Mga pangunahing pinagmulan

1. NGCB and MGM Resorts International Enter Into Proposed Stipulation for Settlement Regarding Disciplinary Complaint (press release) — Nevada Gaming Control Board, 2025-04-18 [link]
2. NGCB Complaint, NGC Case No. 24-03 (MGMRI, MGM Grand, The Cosmopolitan) — Nevada Gaming Control Board, 2025-04-17 [link]
3. MGM Resorts to Pay $8.5 Million Over Illegal Betting Claims — Covers, 2025-04-26 [link]
4. Illegal bookmaker Wayne Nix added to Nevada's 'Black Book' — Las Vegas Review-Journal, 2026-02-26 [link]

Mga aral (obserbasyon, hindi reseta)

• Dapat nasa loob ng AML risk picture ang mga host, hindi sa labas nito. Isa nang structural exposure ang paghihiwalay ng marketing at compliance ayon sa patakaran.
• Ang iisang hindi naisampang SAR threshold ang binhi ng isang ilang-taong puno ng pananagutan.
• Real-time na ngayon ang koordinasyon ng mga regulator sa antas pederal at estado, hindi sunud-sunod. Dapat planuhin ng mga operator ang depensa bilang kahanay na exposure sa maraming hurisdiksyon mula sa unang pangyayaring maaaring mag-trigger ng NPA.