COMPLIANCE AT CAGE · OPERASYON
Customer Due Diligence Record
Bumuo ng kumpletong rekord ng due diligence na sumasaklaw sa pagkakakilanlan, source of funds, PEP, mga sanction at adverse media check, at mag-escalate sa enhanced due diligence kapag hinihingi ng panganib.
Screen recording ng totoong dashboard: pagkakakilanlan at source of funds, PEP at sanctions screen, at ang escalation sa EDD.
Compliance at Cage
Customer Due Diligence Record
Isang beses na pagbili
$299USD
O i-checkout ang item na ito nang hiwalay →
- Format
- Offline na HTML · Desktop browserNai-print bilang A4 PDF
- Paghahatid
- Agarang download
- Wika ng produkto
- Ingles
- Data
- Nananatili sa inyong computer
Self-serve na branding (pangalan ng property + logo) · opsyonal na bayad na customisation.
Ano ang mina-flag nito
Pagkakakilanlan at pondo
Pangalan, pagkakakilanlan at source of funds, na may tsek sa mga kopya ng dokumentong nasa file.
PEP / mga sanction / media
Itala ang PEP status, ang mga posibleng tugma sa sanction at ang mga finding sa adverse media laban sa customer.
Panganib at escalation
I-rate ang panganib at mag-escalate sa enhanced due diligence, na nakatala ang trigger.
Paano ito gumagana
Bakit ito ginagamit ng mga director
Makita muna ang internal theft
Inuuna ang pagnanakaw ng empleyado (internal theft), kasunod ang panloloko, pandaraya at AML exposure: naitatala sa sandaling makita ng monitoring room.
Binuo ayon sa aktwal na takbo ng room
Ang istruktura ng mga kategorya at ang sign-off chain ay nagmula sa mga dekada ng trabaho sa surveillance: isa itong register, at hinubog ito ayon sa mismong trabaho.
Sumusunod sa isang inilathalang pamantayan
Ang parehong higpit ng beripikasyon gaya ng aming intelligence: may pinagmulan, nakadokumento at maaaring iwasto.
Kumilos ayon dito, makakuha ng resulta
Gawing pirmado at maaaring i-export na rekord ang mga tala ng isang shift, na maaaring aksyunan ng inyong mga investigator, auditor at regulator.
Ano ang makukuha ninyo
- Larawan ng parokyano — nakalakip sa rekord, naka-print sa PDF
- Kumpletong rekord ng CDD — pagkakakilanlan, pondo, panganib
- Screen ng PEP + sanction + media — mga finding, nakatala
- Trail ng escalation sa EDD — ang trigger, nakadokumento
- A4 PDF + HTML snapshot — maaaring pirmahan, maaaring buksan muli
Nananatiling lokal ang inyong data
Bawat field ay inilalagay at iniingatan sa browser sa sarili ninyong computer. Walang ina-upload at walang ipinapadala sa server: ligtas para sa monitoring room.
Maaaring i-configure para sa inyong hurisdiksyon
Palitan ang listahan ng regulator, itakda ang mga threshold at currency upang tumugma sa inyong property. Naka-map na ang 9 na regulator sa 8 hurisdiksyon, mula Macau at Singapore hanggang Nevada at UK.
“Kinikilala ng mga regulator ang due diligence na nakikita nila. Pinatutunayan ng rekord na ito na naisagawa ang mga pagsusuri at na-rate ang panganib.”
Gumagana kahit saan
Mga tanong
Paano ito gumagana?+–
Binuo sa loob ng mga dekada ng trabaho sa surveillance, sinasalamin ng istruktura at ng sign-off kung paano talaga pinatatakbo ng isang monitoring room ang shift. Inaayos nito ang itinatala ng inyong team at nag-e-export ng malinis at pirmadong report: hindi ito nagpapasya ng anuman para sa kanila.
Umaalis ba ang aking data sa computer?+–
Hindi. Pinupunan at iniimbak ang report nang buo sa inyong browser. Walang ina-upload, at nananatili sa inyong computer ang file na ine-export ninyo.
Ano ang maaari nitong i-import?+–
Nagsisimula itong blangko at pinupunan sa browser: walang kailangang i-import. Maaaring dalhin ang mga entry sa isang case file o report, at nag-e-export ito ng malinis na A4 PDF kasama ang HTML snapshot na maaaring i-save at buksan muli.
Maaari ba naming idagdag ang sarili naming branding?+–
Oo. Idagdag ninyo mismo ang pangalan at logo ng inyong property nang walang bayad. Nag-aalok din kami ng opsyonal na bayad na customisation upang tumugma sa inyong hurisdiksyon at mga house rule.
