Maaari bang i-customise ang mga weight ng dimensyon?

Oo. Ganap na maaaring i-configure ang mga weight ng dimensyon sa Reference & Settings sheet. Ipinapakita ng mga default ang pinakamahusay na kasanayan ng industriya ngunit maaaring iangkop upang tumugma sa risk appetite ng inyong institusyon.

Paano naiiba ang junket risk module sa karaniwang scoring?

Nagdaragdag ang Junket Player Risk Assessment ng mga karagdagang factor na partikular sa mga manlalarong ini-refer ng junket sa ilalim ng Batas Blg. 16/2022: katayuan ng due diligence ng junket operator, pagiging masalimuot ng istruktura ng komisyon, at beripikasyon ng pinagmulan ng manlalaro.

Sapat ba ito para sa AML examination ng DICJ?

Partikular na idinisenyo ang matrix upang matugunan ang mga pamantayan ng DICJ sa AML examination. Bawat risk factor ay may mga cross-reference sa regulasyon, at bumubuo ang Assessment Report Template ng dokumentadong katwiran na inaasahan ng mga inspektor ng DICJ.

Gaano kadalas dapat suriin ang mga risk score?

May kasamang mga setting ang sistema para sa dalas ng pagsusuri na maaaring i-configure (default: 90 araw para sa high-risk, 180 araw para sa medium, 365 araw para sa low). Awtomatikong nagfa-flag ang mga alert ng mga pagsusuring lampas na sa takdang petsa.

← Mga Solusyon/Analytics

Analytics Toolkit

Player Risk Scoring Matrix

Sukatin ang panganib ng manlalaro sa limang dimensyon gamit ang maipagtatanggol na scoring framework na katanggap-tanggap sa mga AML officer at sa mga regulator.

Agarang DownloadNaka-cross-reference sa mga Direktiba ng DICJHanda para sa AuditPang-propesyonal na Kalidad

Ang Estratehikong Epekto sa Inyong Departamento

Sukatin ang panganib ng manlalaro sa 5 dimension gamit ang isang framework na tinatanggap ng mga regulator.

Gawing maipagtatanggol ang mga desisyon sa panganib

Ginagawa ng isang 5-dimension na scoring framework na dokumentadong score ang mga subhetibong pagpapasya sa panganib ng manlalaro, na tumutugon sa hinihingi ng mga AML officer at regulator.

Ilapat ito nang pare-pareho

Iisang paraan ang pag-score sa bawat manlalaro, kaya ang mga trigger ng inyong enhanced due diligence ay gumagana batay sa ebidensya, hindi sa kutob.

Ituon ang inyong mga resource

Ituon ang monitoring sa mga manlalarong talagang may dalang panganib, sa halip na ikalat ito nang manipis sa buong listahan.

Ipakita ang lohika kapag hiningi

Ang malinaw na score ayon sa bawat dimension ang mismong hinahanap ng inspector kapag tinanong niya kung bakit na-escalate o hindi na-escalate ang isang manlalaro.

Player Risk Scoring Matrix, toolkit cover

Isang beses na pagbili

$249USD

O i-checkout ang item na ito nang hiwalay →

Format: Excel
Paghahatid: Agad na download kapag nagbukas na ang checkout
Wika ng produkto: Ingles

12 buwan ng mga abiso sa update.

Kasama nang libre sa bawat bayad na plano, mula Professional pataas.

Pangkalahatang-ideya

Ang Player Risk Scoring Matrix ay isang komprehensibong risk assessment framework na ibinibigay bilang pang-propesyonal na Excel workbook, na sadyang binuo para sa mga compliance team ng casino, mga AML officer, at mga gaming risk manager na nagtatrabaho sa ilalim ng regulatory environment ng Macau. Gumagamit ang sistema ng weighted scoring methodology na may limang dimensyon sa 23 magkakaibang risk factor upang makabuo ng mga indibidwal na risk rating ng manlalaro na transparent, nauulit, at handa para sa audit.

Hindi tulad ng mga subhetibong risk assessment na nag-iiba-iba sa bawat analyst, ipinatutupad ng matrix na ito ang pare-parehong pamantayan sa pagsusuri, weighted scoring, at dokumentadong katwiran para sa bawat klasipikasyon ng panganib. Nagbibigay ang pinagsamang Risk Dashboard ng mabilisang pananaw sa distribusyon ng panganib sa portfolio, habang pinapanatili ng Player Risk Register ang mga detalyadong rekord ng pagtatasa para sa 50 halimbawang manlalaro.

Tinutugunan ng matrix ang buong saklaw ng panganib ng manlalaro: mga dimensyong pinansyal, pag-uugali, AML/CFT, operasyon, at heograpiko. May weight na maaaring i-configure ang bawat dimensyon, na sumasalamin sa kahalagahan nito sa regulasyon at sa negosyo. Bumubuo ang output ng isang composite risk score na naka-map sa mga karaniwang risk band (Low, Medium, High, Critical), na may mga inirerekomendang dalas ng monitoring at mga hakbang sa kontrol para sa bawat band.

Ano ang Nilalaman

7 seksyon ng nakaayos na nilalaman.

Dashboard
Risk Dashboard
Executive-level na biswal na buod na naglalahad ng distribusyon ng panganib sa buong portfolio, bilang ng mga high-risk na manlalaro, katayuan ng pagkumpleto ng pagtatasa, mga indicator ng trend, at mga risk heat map ayon sa dimensyon.
Engine
Risk Assessment Calculator
Analitikal na engine na gumagabay sa mga assessor sa 23 risk factor sa limang weighted na dimensyon. Awtomatikong pagkalkula ng score na may dokumentadong katwiran para sa bawat klasipikasyon ng panganib.
Database
Player Risk Register
Operational database na nagpapanatili ng mga rekord ng risk assessment para sa 50 halimbawang manlalaro, na may mga risk score ayon sa dimensyon, composite rating, petsa ng pagtatasa, at pagsubaybay sa susunod na petsa ng pagsusuri.
Reference
Risk Factor Library
Komprehensibong dokumentasyong naglalarawan sa lahat ng 23 risk factor, na may pamantayan sa pagsusuri, mga scoring scale, mga kinakailangang ebidensya, at mga cross-reference sa mga kinakailangan sa regulasyon ng Macau.
Report
Template ng Assessment Report
Pang-propesyonal na format ng report para sa mga indibidwal na risk assessment ng manlalaro, na may mga nakaayos na seksyong salaysay tungkol sa player profile, pagsusuri ng panganib, composite rating, at mga inirerekomendang kontrol.
Junket
Junket Player Overlay
Karagdagang mga risk factor na partikular sa mga manlalarong ini-refer ng junket sa ilalim ng Batas Blg. 16/2022: katayuan ng due diligence ng junket operator, pagiging masalimuot ng istruktura ng komisyon, at beripikasyon ng pinagmulan ng manlalaro.
Mga Setting
Reference at mga Setting
Mga weight ng dimensyon, mga threshold ng risk band, mga setting ng dalas ng pagsusuri, at mga kontrol sa calibration ng scoring na maaaring i-configure.

Pagkakaayon sa regulasyon

Macau
Batas Blg. 2/2006
Mga obligasyon ng DNFBP para sa customer due diligence at risk-based na pamamaraan
DICJ
Mga Direktiba sa AML
Pagkakakilanlan ng manlalaro, transaction monitoring, at mga trigger ng enhanced due diligence
Macau
MOP 500K ROVE
Threshold ng Record of Transaction na nangangailangan ng dokumentasyon ng malalaking cash transaction
Macau
Paghahain ng STR sa loob ng 2 Araw
Mga Suspicious Transaction Report na isinusumite sa GIF sa loob ng 2 araw ng negosyo
Macau
Batas Blg. 16/2022
Mga probisyon sa operasyon ng junket, kabilang ang enhanced due diligence para sa mga manlalarong ini-refer ng junket
FATF
Mga Rekomendasyon
Risk-based na pamamaraan sa AML/CFT compliance na naaayon sa gabay ng FATF

Bakit ito pinipili ng mga team

Scoring sa Limang Dimensyon
Pinansyal, AML/CFT, Pag-uugali, Operasyon, Heograpiko: mas mabigat ang timbang sa mga factor na kritikal sa regulasyon.
23 Dokumentadong Factor
Bawat factor ay may kahulugan na may pamantayan sa pagsusuri, mga scoring benchmark, at mga kinakailangang ebidensya.
Sumusunod sa AML ng Macau
Isinama sa kabuuan ang MOP 500K na threshold ng ROVE, ang 2-araw na deadline ng STR, at ang mga obligasyon sa DICJ.
Module na Partikular sa Junket
Nakalaang overlay para sa mga manlalarong ini-refer ng junket na sumasalamin sa mga kinakailangan ng Batas Blg. 16/2022.
Handa para sa Audit
Bawat pagtatasa ay nagbubunga ng dokumentadong katwiran na tumutugon sa mga pamantayan ng DICJ sa pag-iingat ng rekord.
Monitoring ng Trend
Natutukoy ng pagsubaybay sa historical na score ang mga lumalalang risk profile bago pa magkaroon ng regulatory event.

Ginawa para sa

Pangunahing audience

Mga AML Compliance Officer
Mga Casino Risk Manager
Mga Gaming Compliance Manager
Mga MLRO

Sekundaryang audience

Mga Internal Audit Team
Mga Surveillance Director
Mga Gaming Executive
Mga Junket Relationship Manager

Mga madalas itanong

Maaari bang i-customise ang mga weight ng dimensyon?: Oo. Ganap na maaaring i-configure ang mga weight ng dimensyon sa Reference & Settings sheet. Ipinapakita ng mga default ang pinakamahusay na kasanayan ng industriya ngunit maaaring iangkop upang tumugma sa risk appetite ng inyong institusyon.
Paano naiiba ang junket risk module sa karaniwang scoring?: Nagdaragdag ang Junket Player Risk Assessment ng mga karagdagang factor na partikular sa mga manlalarong ini-refer ng junket sa ilalim ng Batas Blg. 16/2022: katayuan ng due diligence ng junket operator, pagiging masalimuot ng istruktura ng komisyon, at beripikasyon ng pinagmulan ng manlalaro.
Sapat ba ito para sa AML examination ng DICJ?: Partikular na idinisenyo ang matrix upang matugunan ang mga pamantayan ng DICJ sa AML examination. Bawat risk factor ay may mga cross-reference sa regulasyon, at bumubuo ang Assessment Report Template ng dokumentadong katwiran na inaasahan ng mga inspektor ng DICJ.
Gaano kadalas dapat suriin ang mga risk score?: May kasamang mga setting ang sistema para sa dalas ng pagsusuri na maaaring i-configure (default: 90 araw para sa high-risk, 180 araw para sa medium, 365 araw para sa low). Awtomatikong nagfa-flag ang mga alert ng mga pagsusuring lampas na sa takdang petsa.