第四部分：金融欺诈 · Chip, Cash & Ticket Fraud
现金桌倒筹码清洗黑钱（Cash Game Chip Dumping for Money Laundering）
工作原理
两名串通的玩家在现金游戏桌安排其中一人通过明显的糟糕打法故意向另一方输掉筹码。“输家”以合法（或已清洗）现金买入，随后通过故意弃牌、软弱跟注以及向强牌诈唬的方式系统性地将筹码转移给同伙。“赢家”随后兑取看似合法的赌博赢款。该方法尤为有效，因为现金游戏筹码具有直接的现金价值，且交易看起来只是正常的扑克玩法。清洗后的资金由此获得一个看似合理的来源：由娱乐场记录在案的扑克赢款。
出现场合
现金游戏扑克桌、高额限注房
有据可查
该手法被广泛用于清洗黑钱以及相识者之间的简单筹码转移。FinCEN已将倒筹码（chip dumping）认定为娱乐场中一种重要的清洗黑钱类型。
识别与防范建议
付费部分监控室如何识别cash game chip dumping for money laundering，以及如何防止其再次发生——为值班人员而写，而非为普通读者。
本文作为监控、合规及博彩营运专业人员的侦测参考发布。阈值与调校由各家娱乐场自行设定。本文不构成任何操作指引：描述该方法的目的仅在于使其能够被识别。