Bahagi IV: Pinansyal na Pandaraya · Chip, Cash & Ticket Fraud
Cash Game Chip Dumping para sa Money Laundering (Paglalaba ng Pera)
Paano ito gumagana
Nagsasaayos ang dalawang magkasabwat na manlalaro sa isang cash game table na sadyang ipatalo ng isang manlalaro ang kanyang chip sa isa pa sa pamamagitan ng halatang mahinang paglalaro. Nagbu-buy in ang “natatalong” manlalaro gamit ang lehitimong (o nilabhang) pera, saka sistematikong inililipat ang mga chip sa kanyang kasabwat sa pamamagitan ng sinasadyang pag-fold, mahinang pag-call, at pag-bluff laban sa malalakas na hand. Pagkatapos ay kina-cash out ng “nananalong” manlalaro ang mukhang lehitimong panalo sa sugal. Lalong epektibo ang paraang ito dahil may direktang halaga sa pera ang mga chip sa cash game at mukhang normal na paglalaro ng poker ang transaksyon. Lumalabas ang nilabhang pera na may kapani-paniwalang pinagmulan: mga panalo sa poker na naidokumento ng casino.
Saan ito lumilitaw
Mga cash game poker table, mga high-limit room
On the record
Malawakang ginagamit ang teknik na ito kapwa para sa money laundering (paglalaba ng pera) at sa simpleng paglilipat ng chip sa pagitan ng magkakakilala. Tinukoy ng FinCEN ang chip dumping bilang isang mahalagang typology ng money laundering sa mga casino.
Pagtuklas at pag-iwasPAYO
Ang bayad na kalahatiPaano nahuhuli ng isang monitoring room ang cash game chip dumping for money laundering, at ano ang pumipigil na maulit ito — isinulat para sa desk, hindi para sa karaniwang mambabasa.
Ang pagtuklas at pag-iwas ang bayad na bahagi. Mabubuksan ito sa lahat ng 400 pamamaraan kasama ng edisyong nada-download, o sa alinmang bayad na plano.
Bawat subscription tier mula Professional pataas ay may buong access sa Aklatan ng mga Daya at Scam: ang mga tala sa pagtuklas at pag-iwas sa lahat ng 400 pamamaraan, kasama ang searchable na edisyon bilang download.
May subscription na kayo? Mag-sign in at mabubuksan ito.
Inilathala bilang sanggunian sa pagtuklas para sa mga propesyonal sa surveillance, compliance at gaming operations. Ang property ang nagtatakda ng mga threshold at tuning. Walang anumang tagubilin dito: inilalarawan ang pamamaraan para makilala ito.