第IV部：金融詐欺 · Chip, Cash & Ticket Fraud
マネー・ローンダリングを目的としたキャッシュゲームでのチップ・ダンピング（Cash Game Chip Dumping for Money Laundering）
仕組み
キャッシュゲームのテーブルで共謀する2人のプレイヤーが、明らかに下手なプレイを通じて、一方が他方に意図的にチップを失うよう取り決める手口である。「負ける」側のプレイヤーは正当な（またはローンダリングされた）現金でバイインし、意図的なフォールド、弱いコール、強い手へのブラフを通じて、組織的に相方にチップを移す。「勝つ」側のプレイヤーは、その後、正当なギャンブルの勝ち金に見えるものを換金する。キャッシュゲームのチップは直接的な現金価値を持ち、取引は通常のポーカーのプレイに見えるため、この手法は特に効果的である。ローンダリングされた資金は、カジノが記録したポーカーの勝ち金という、もっともらしい出所を伴って現れる。
発生する場面
キャッシュゲームのポーカー・テーブル、高額リミットのルーム
記録に残る事実
この手法は、マネー・ローンダリングと、関係者間の単なるチップの移転の両方に広く用いられている。FinCENは、チップ・ダンピングをカジノにおける重要なマネー・ローンダリングの類型として特定している。
検知と防止助言
有料の後半部分監視ルームがcash game chip dumping for money launderingをどのように見抜くか、そして再発をどう防ぐか。読み物としてではなく、監視デスクの実務向けに記述しています。
サーベイランス、コンプライアンス、ゲーミング業務の専門家のための検知用の参考資料として公開しています。しきい値と調整は各施設が設定します。ここに記載する内容は手順書ではありません。手口は、認識できるようにするために記述しています。