Parte IV: Fraude financeira · Chip, Cash & Ticket Fraud
Chip dumping em jogos a dinheiro para branqueamento (Cash Game Chip Dumping)
Como funciona
Dois jogadores em conluio numa mesa de jogo a dinheiro combinam que um deles perca deliberadamente fichas para o outro através de um jogo manifestamente fraco. O jogador «perdedor» compra fichas com dinheiro legítimo (ou branqueado) e depois transfere sistematicamente fichas para o parceiro, desistindo intencionalmente, pagando com mãos fracas e fazendo bluff contra mãos fortes. O jogador «vencedor» levanta então aquilo que parecem ser ganhos de jogo legítimos. Este método é particularmente eficaz porque as fichas dos jogos a dinheiro têm valor monetário direto e a transação parece um jogo de póquer normal. O dinheiro branqueado surge com uma origem plausível: ganhos de póquer documentados pelo casino.
Onde aparece
Mesas de póquer a dinheiro, salas de limites elevados
Registo documentado
Esta técnica é amplamente utilizada tanto para o branqueamento de capitais como para a simples transferência de fichas entre associados. A FinCEN identificou a transferência intencional de fichas (chip dumping) como uma tipologia significativa de branqueamento de capitais em casinos.
Deteção e prevençãoORIENTAÇÃO
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Publicado como referência de deteção para profissionais de vigilância, conformidade e operações de jogo. Os limiares e as afinações são definidos pela propriedade. Nada aqui constitui instrução: o método é descrito para que possa ser reconhecido.