第四部分：財務欺詐 · Chip, Cash & Ticket Fraud

現金局倒籌碼（chip dumping）清洗黑錢（Cash Game Chip Dumping for Money Laundering）

運作方式

兩名串通的玩家在現金局賭桌安排其中一人以明顯拙劣的打法故意輸掉籌碼。「輸家」以合法（或已清洗）的現金買入，然後透過故意棄牌、弱勢跟注及向強牌詐唬，有系統地將籌碼轉移給同夥。「贏家」其後兌現看似合法的賭博贏款。此手法特別有效，因為現金局籌碼具有直接現金價值，而交易看似正常的撲克對局。經清洗的款項因而獲得一個貌似可信的來源：由娛樂場記錄的撲克贏款。

出現位置

現金局撲克賭桌、高限額廳

有案可查

此手法廣泛用於清洗黑錢及同夥之間的簡單籌碼轉移。FinCEN已將倒籌碼（chip dumping）識別為娛樂場內一項重要的清洗黑錢類型。

本內容作為偵測參考，供監控、合規及博彩營運專業人員使用。門檻及設定由各娛樂場自行釐定。本文並非教學指引：記述手法僅為便於識別。