Parte IV: Fraude financeira · Internal Collusion & Employee Fraud · #8.28
Fraude em comissões e fichas mortas (Junket Commission and Rolling Chip Manipulation)
Como funciona
Os promotores de jogo (junket) recebem comissões com base no volume de «fichas mortas» (fichas não negociáveis) adquiridas e apostadas pelos jogadores que angariam. Os promotores de jogo fraudulentos podem manipular as estruturas de comissões: inflacionando o volume de fichas declarado através de operações falsas; criando jogadores fictícios para gerar volume sujeito a comissão; reciclando as mesmas fichas entre jogadores para inflacionar os valores de volume; negociando percentagens de comissão excessivas com direções de casino pouco experientes; e utilizando fichas mortas como moeda em transações criminosas fora do casino. Em Macau, os promotores de jogo obtêm capital oferecendo a investidores privados juros acima dos de mercado pelos depósitos, e concedem depois crédito a jogadores VIP. Esta estrutura financeira complexa cria inúmeras oportunidades de fraude. Foram utilizados programas fraudulentos de fichas não negociáveis em que representantes de promotores de jogo levaram direções de casino a aceitar percentagens de reembolso superiores a 10% das aquisições de fichas não negociáveis — muito acima da taxa teórica de ganho de aproximadamente 2,5%.
Onde aparece
Salas VIP, bacará de limites elevados, operações de promotores de jogo
Registo documentado
A fraude com fichas não negociáveis foi documentada em vários casinos da Las Vegas Strip, onde angariadores externos levaram as direções a aceitar percentagens de reembolso de 10%. Em Macau, o caso Dore Entertainment (2015) envolveu perdas potenciais de até 2 mil milhões de HKD resultantes de atos não autorizados de um antigo responsável da tesouraria. Segundo relatórios sobre criminalidade financeira, as fichas mortas têm sido utilizadas em negócios de droga e em transações criminosas.
Deteção e prevençãoORIENTAÇÃO
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Publicado como referência de deteção para profissionais de vigilância, conformidade e operações de jogo. Os limiares e as afinações são definidos pela propriedade. Nada aqui constitui instrução: o método é descrito para que possa ser reconhecido.