第四部分：金融欺诈 · Internal Collusion & Employee Fraud · #8.28
博彩中介人佣金及泥码操纵
工作原理
博彩中介人的佣金按其介绍玩家购买及投注“泥码”（不可兑换筹码）的金额计算。欺诈性的博彩中介人可通过以下方式操纵佣金结构：通过虚假交易虚报筹码交易量；制造虚假玩家以产生可计佣金的交易量；在同一批玩家之间循环使用相同筹码以虚增交易额；与缺乏经验的娱乐场管理层谈判获取过高的佣金比例；以及在娱乐场之外将泥码用作犯罪交易中的通货。在澳门，博彩中介人以高于市场利率吸引私人投资者存款来筹集资金，再向贵宾玩家提供信贷。这一复杂的金融结构造成大量欺诈机会。曾有欺诈性泥码计划，博彩中介人代表诱使娱乐场管理层接受超过泥码购买额10%的回赠比例——远高于约2.5%的理论赢率。
出现场合
贵宾厅、高额百家乐、博彩中介人业务
有据可查
泥码欺诈已在拉斯维加斯大道多家娱乐场有案可查，场外营销人员通过操纵管理层使其接受10%的回佣比例。在澳门，Dore Entertainment案（2015年）中，一名前账房经理的未经授权行为导致潜在损失高达20亿港元。根据金融犯罪报告，死码曾被用于毒品交易及其他犯罪交易。
识别与防范建议
付费部分监控室如何识别junket commission and rolling chip manipulation，以及如何防止其再次发生——为值班人员而写，而非为普通读者。
本文作为监控、合规及博彩营运专业人员的侦测参考发布。阈值与调校由各家娱乐场自行设定。本文不构成任何操作指引：描述该方法的目的仅在于使其能够被识别。