第IV部：金融詐欺 · Internal Collusion & Employee Fraud · #8.28
ジャンケットのコミッションとローリングチップの操作（Junket Commission and Rolling Chip Manipulation）
仕組み
ジャンケット事業者（ゲーミング・プロモーター）は、紹介した顧客が購入し賭けに用いた「デッドチップ」（換金不能チップ）の量に基づいてコミッションを得る。不正なジャンケット事業者は、次のような方法でコミッションの仕組みを操作することができる。架空の取引によって報告上のチップのターンオーバーを水増しする。架空の顧客を作り出し、コミッションの対象となる取引量を生み出す。同じチップを顧客間で使い回してターンオーバーの数値を水増しする。経験の浅いカジノ経営陣と交渉して過大なコミッション率を得る。デッドチップをカジノ外での犯罪取引の通貨として用いる。マカオでは、ジャンケット事業者が個人投資家に市場を上回る預金金利を提示して資金を集め、その資金でVIP顧客に信用を供与している。この複雑な金融構造は、詐欺の機会を数多く生み出している。不正な換金不能チップ・プログラムが用いられた事例では、ジャンケットの担当者がカジノ経営陣を操り、ローリングチップのバイイン額の10%を超えるリベート率を認めさせた。これは、約2.5%という理論上の勝率をはるかに上回るものである。
発生する場面
VIPルーム、ハイリミットのバカラ、ジャンケットの運営
記録に残る事実
ローリングチップ詐欺は、ラスベガス・ストリップの複数のカジノで記録されており、外部のマーケティング担当者が経営陣を操って10%のリベート率を受け入れさせていた。マカオでは、Dore Entertainmentの事件（2015年）で、元ケージ・マネージャーの無許可の行為により、最大20億香港ドルの損失が生じた可能性がある。金融犯罪に関する報告によれば、デッドチップは薬物取引や犯罪取引に用いられてきた。
検知と防止助言
有料の後半部分監視ルームがjunket commission and rolling chip manipulationをどのように見抜くか、そして再発をどう防ぐか。読み物としてではなく、監視デスクの実務向けに記述しています。
サーベイランス、コンプライアンス、ゲーミング業務の専門家のための検知用の参考資料として公開しています。しきい値と調整は各施設が設定します。ここに記載する内容は手順書ではありません。手口は、認識できるようにするために記述しています。