Bahagi IV: Pinansyal na Pandaraya · Internal Collusion & Employee Fraud · #8.28

Junket Commission and Rolling Chip Manipulation (Pagmamanipula ng Komisyon ng Junket at ng Rolling Chip)

Paano ito gumagana

Kumikita ang mga junket operator ng komisyon batay sa volume ng mga “dead chip” (non-negotiable na chip) na binili at itinaya ng mga manlalarong kanilang ipinadala. Maaaring manipulahin ng mga mapanlinlang na junket operator ang mga istruktura ng komisyon sa pamamagitan ng: pagpapalaki ng iniulat na chip turnover gamit ang mga pekeng transaksyon; paglikha ng mga gawa-gawang manlalaro upang makabuo ng volume na may komisyon; paulit-ulit na pagpapaikot ng parehong mga chip sa pagitan ng mga manlalaro upang palakihin ang mga numero ng turnover; pakikipagnegosasyon ng labis na porsyento ng komisyon mula sa walang-kamalay na management ng casino; at paggamit ng mga dead chip bilang pera sa mga kriminal na transaksyon sa labas ng casino. Sa Macau, nangangalap ng kapital ang mga junket operator sa pamamagitan ng pag-aalok sa mga pribadong mamumuhunan ng interes na mas mataas kaysa sa merkado para sa mga deposito, saka nagpapautang sa mga VIP na manlalaro. Lumilikha ang masalimuot na istrukturang pampinansyal na ito ng maraming pagkakataon para sa pandaraya. Ginamit ang mga mapanlinlang na non-negotiable program kung saan minanipula ng mga junket rep ang management ng casino upang pumayag sa mga porsyento ng rebate na lampas sa 10% ng mga rolling chip buy-in - na malayong mas mataas sa humigit-kumulang 2.5% na theoretical win rate.

Saan ito lumilitaw

Mga VIP room, high-limit na baccarat, mga operasyon ng junket

On the record

Naidokumento ang pandaraya sa rolling chip sa maraming casino sa Las Vegas Strip kung saan minanipula ng mga panlabas na marketer ang management upang tanggapin ang 10% na porsyento ng rebate. Sa Macau, kinasangkutan ng kaso ng Dore Entertainment (2015) ang posibleng pagkalugi ng hanggang HKD 2 bilyon mula sa mga hindi awtorisadong kilos ng isang dating cage manager. Ayon sa mga ulat tungkol sa financial crime, ginamit na ang mga dead chip sa mga bentahan ng droga at mga kriminal na transaksyon.

Inilathala bilang sanggunian sa pagtuklas para sa mga propesyonal sa surveillance, compliance at gaming operations. Ang property ang nagtatakda ng mga threshold at tuning. Walang anumang tagubilin dito: inilalarawan ang pamamaraan para makilala ito.