제IV부: 금융 사기 · Internal Collusion & Employee Fraud · #8.30

역사적 스키밍: 스타더스트 모델(Historical Skimming (The Stardust Model))

작동 방식

스키밍은 카지노 영업에서 나온 현금을 장부에 기록되기 전에 빼내 세금을 회피하고 규제기관과 정당한 소유주에게 수익을 숨기는 것이다. 가장 악명 높은 사례는 라스베이거스의 스타더스트/아르젠트 코퍼레이션(Stardust/Argent Corporation) 사건(1974~1979년)으로, 조직범죄 패밀리들이 이 카지노를 이용해 약 700만~1,500만 달러를 빼돌린 것으로 추산된다. 수법으로는 기록되기 전에 카운트룸에서 현금을 직접 빼내기, 사라진 현금을 맞추기 위해 허위 필/크레딧 전표 쓰기, 슬롯머신 수거 기록 조작하기, 존재하지 않는 거래처에 대한 지급 만들어 내기, ‘장부 외’ 회계 쓰기 등이 있었다. 스타더스트의 스키밍은 슬롯머신 책임자 제이 밴더마크(Jay Vandermark)가 총괄했다. 그는 사건이 드러나자 자취를 감췄고, 이후 사망한 것으로 추정되었다. 중서부의 네 개 범죄 패밀리(시카고, 밀워키, 캔자스시티, 클리블랜드)는 스타더스트 스키밍 하나만으로 각각 매달 40,000~100,000달러를 받았다.

나타나는 곳

카운트룸, 슬롯 운영, 케이지, 회계

기록된 사례

스타더스트/아르젠트 코퍼레이션 사건(1974~1979년)은 역사상 가장 유명한 카지노 스키밍 사건이다. 앨런 글릭(Allen Glick)의 아르젠트 코퍼레이션은 스타더스트, 프리몬트(Fremont), 아시엔다(Hacienda), 마리나(Marina) 카지노를 소유했다. 프랭크 ‘레프티’ 로즌솔(Frank “Lefty” Rosenthal, 영화 「카지노」에서 로버트 드 니로가 연기한 인물의 실제 모델)이 사실상의 책임자였다. 1983년 연방 기소에서는 조직범죄 거물을 포함해 15명이 기소되었다. 1986년에는 십여 명이 넘는 조직폭력배가 연방 교도소 징역형을 선고받았다. 한 연방 요원은 스타더스트를 “스트립에서 조직범죄의 기함”이라고 묘사했다. 1979년 색스(Sachs)와 토브먼(Tobman)이 인수한 뒤에도 두 번째 스키밍 사건이 발견되었으며, 그 규모는 150만 달러가 넘었다.

감시, 컴플라이언스, 게이밍 운영 전문가를 위한 탐지 참고 자료로 게재합니다. 기준값과 조정은 각 시설이 정합니다. 이 자료는 실행 방법을 안내하지 않으며, 수법을 식별할 수 있도록 설명할 뿐입니다.