Bahagi IV: Pinansyal na Pandaraya · Internal Collusion & Employee Fraud · #8.30
Historical Skimming (Makasaysayang Skimming: Ang Modelo ng Stardust)
Paano ito gumagana
Ang skimming ay ang pag-aalis ng cash mula sa mga operasyon ng casino bago ito maitala sa mga libro, upang makaiwas sa buwis at maitago ang kita mula sa mga regulator at sa mga lehitimong may-ari. Ang pinakakilalang halimbawa ay ang operasyon ng Stardust/Argent Corporation sa Las Vegas (1974-1979), kung saan ginamit ng mga organized crime family ang casino upang mag-skim ng tinatayang $7-15 milyon. Kabilang sa mga paraan ang: direktang pag-aalis ng cash mula sa mga count room bago ito maitala; paggamit ng mga pekeng fill/credit slip upang ipaliwanag ang nawawalang cash; pagmamanipula ng mga rekord ng koleksyon ng slot machine; paglikha ng mga gawa-gawang bayad sa vendor; at paggamit ng “off-the-books” na accounting. Pinangasiwaan ng slot machine boss na si Jay Vandermark ang operasyon ng skimming sa Stardust. Naglaho siya nang matuklasan ang operasyon at kalaunan ay ipinalagay na patay na. Apat na crime family sa Midwest (Chicago, Milwaukee, Kansas City, at Cleveland) ang bawat isa ay tumanggap ng pagitan ng $40,000 at $100,000 bawat buwan mula sa skim sa Stardust lamang.
Saan ito lumilitaw
Mga count room, mga operasyon ng slot, cage, accounting
On the record
Ang kaso ng Stardust/Argent Corporation (1974-1979) ang pinakatanyag na operasyon ng skimming sa casino sa kasaysayan. Pag-aari ng Argent Corporation ni Allen Glick ang mga casino na Stardust, Fremont, Hacienda, at Marina. Si Frank “Lefty” Rosenthal (ang batayan ng karakter ni Robert De Niro sa “Casino”) ang de facto na boss. Kinasuhan ng pederal na indictment noong 1983 ang 15 indibidwal kabilang ang mga nangungunang personalidad ng organized crime. Noong 1986, mahigit isang dosenang mobster ang nahatulan ng pagkakakulong sa pederal na bilangguan. Inilarawan ng isang pederal na ahente ang Stardust bilang “the flagship of organized crime on the Strip.” Natuklasan ang ikalawang operasyon ng skimming matapos pumalit sina Sachs at Tobman noong 1979, na umabot sa mahigit $1.5 milyon.
Pagtuklas at pag-iwasPAYO
Ang bayad na kalahatiPaano nahuhuli ng isang monitoring room ang historical skimming (the stardust model), at ano ang pumipigil na maulit ito — isinulat para sa desk, hindi para sa karaniwang mambabasa.
Ang pagtuklas at pag-iwas ang bayad na bahagi. Mabubuksan ito sa lahat ng 400 pamamaraan kasama ng edisyong nada-download, o sa alinmang bayad na plano.
Bawat subscription tier mula Professional pataas ay may buong access sa Aklatan ng mga Daya at Scam: ang mga tala sa pagtuklas at pag-iwas sa lahat ng 400 pamamaraan, kasama ang searchable na edisyon bilang download.
May subscription na kayo? Mag-sign in at mabubuksan ito.
Inilathala bilang sanggunian sa pagtuklas para sa mga propesyonal sa surveillance, compliance at gaming operations. Ang property ang nagtatakda ng mga threshold at tuning. Walang anumang tagubilin dito: inilalarawan ang pamamaraan para makilala ito.