제V부: 지역과 문화 · Asia-Pacific Regional Terms

자금세탁방지위원회(AMLC, Anti-Money Laundering Council)

필리핀 — 규제/법률검증됨

자금세탁방지위원회(AMLC)는 자금세탁 활동의 예방과 조사를 맡는 필리핀의 금융정보분석기구이다. AMLC는 PAGCOR 및 다른 기관과 긴밀히 협력해 게이밍 산업 내 자금세탁방지법 준수를 모니터링한다. 위원회는 도난 자금이 필리핀 카지노를 거쳐 흘러간 것으로 추적된 2016년 방글라데시 중앙은행 해킹 사건 등 주목받은 조사에 관여했으며, 이를 계기로 카지노 자금세탁방지 규제가 크게 강화되었다.

실무에서는

방글라데시 중앙은행 해킹 사건은 필리핀 카지노의 자금세탁방지 통제에 심각한 허점이 있음을 드러냈고, 그 결과 자금세탁방지법이 개정되어 카지노가 처음으로 AMLC의 감독을 받게 되었다.

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