第五部分：地区与文化 · Asia-Pacific Regional Terms

反清洗黑钱委员会（AMLC (Anti-Money Laundering Council)）

菲律宾 — 监管／法律已核实

反清洗黑钱委员会是菲律宾的金融情报机构，负责防止及调查清洗黑钱活动。AMLC与PAGCOR及其他机构紧密合作，监察博彩业内反清洗黑钱法律的合规情况。该委员会曾参与与2016年孟加拉银行劫案相关的备受关注的调查，被盗资金经菲律宾娱乐场被追踪到，促使娱乐场反清洗黑钱法规大幅强化。

实务应用

孟加拉银行劫案暴露了菲律宾娱乐场反清洗黑钱控制的严重漏洞，导致《反清洗黑钱法令》修订，首次将娱乐场纳入AMLC的监管范围。

娱乐场行业词汇表中的一个词条， 1,090 个术语，专为监控、合规及运营专业人员而非玩家撰写。定义描述的是行业用法；如某术语具有监管含义，请以您所在司法管辖区的适用法规加以核实。