제III부: 비즈니스와 규제 · Gaming Regulation & Compliance
자금세탁(Money Laundering)
자금세탁방지 및 공중협박자금조달금지(AML/CFT)보도됨
범죄 활동에서 나온 수익의 불법적 출처를 위장하여 합법적인 것처럼 보이게 하는 과정이다. 자금세탁은 일반적으로 세 단계로 이루어진다. 예치(더러운 돈을 금융 시스템에 들여옴), 은폐(출처를 흐리기 위해 복잡한 거래 흔적을 만듦), 통합(세탁된 자금을 합법적으로 보이는 형태로 범죄자에게 되돌림)이다. 카지노는 현금 집약적 운영, 많은 거래량, 그리고 최소한의 서류만으로 현금을 칩, 수표, 전신송금으로 바꿀 수 있다는 점 때문에 자금세탁에 특히 취약하다.
관련 용어
AML/CFT 더 보기
자금세탁방지(AML, Anti-Money Laundering)·스머핑(SMURFing)·예치(Placement)·은폐(Layering)·통합(Integration)·지폐 밀어넣기(Bill Stuffing)·실소유자(Beneficial Owner)·제재 대상 심사(Sanctions Screening)
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