第V部：地域と文化 · Asia-Pacific Regional Terms

AMLC（フィリピン・マネー・ローンダリング対策評議会）

フィリピン — 規制／法律検証済み

マネー・ローンダリング対策評議会（Anti-Money Laundering Council）は、フィリピンの金融情報機関（FIU）であり、マネー・ローンダリング行為の防止及び捜査を担っている。AMLCは、PAGCOR及びその他の機関と緊密に連携し、ゲーミング業界におけるマネー・ローンダリング対策法令の遵守状況を監視している。同評議会は、盗まれた資金がフィリピンのカジノを経由して追跡された2016年のバングラデシュ中央銀行不正送金事件に関連する注目度の高い捜査に関与しており、この事件はカジノのAML規制の大幅な強化につながった。

実務での使われ方

バングラデシュ中央銀行不正送金事件は、フィリピンのカジノにおけるAML管理の深刻な弱点を露呈させ、その結果、反マネー・ローンダリング法（Anti-Money Laundering Act）が改正され、カジノが初めてAMLCの監督下に置かれることとなった。

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