Parte V: Regional e cultural · Asia-Pacific Regional Terms

AMLC (Anti-Money Laundering Council)

Filipinas — regulação/jurídicoVERIFICADO

O Anti-Money Laundering Council é a unidade de informação financeira das Filipinas, responsável pela prevenção e investigação de atividades de branqueamento de capitais. O AMLC trabalha em estreita colaboração com a PAGCOR e outros organismos para fiscalizar o cumprimento das leis de prevenção do branqueamento de capitais no setor do jogo. O conselho esteve envolvido em investigações mediáticas relacionadas com o assalto ao Bangladesh Bank em 2016, em que fundos roubados foram rastreados através de casinos filipinos, o que levou a um reforço significativo da regulamentação de prevenção do branqueamento de capitais aplicável aos casinos.

Na prática

O assalto ao Bangladesh Bank expôs graves fragilidades nos controlos de prevenção do branqueamento de capitais dos casinos filipinos, o que resultou em alterações ao Anti-Money Laundering Act que colocaram, pela primeira vez, os casinos sob a supervisão do AMLC.

Uma entrada do Glossário da Indústria de Casinos, 1,090 termos escritos para profissionais de vigilância, conformidade e operações, e não para jogadores. As definições descrevem o uso no setor; quando um termo tem um significado regulamentar, confirme-o no instrumento que rege a sua jurisdição.