Bahagi V: Panrehiyon at Pangkultura · Asia-Pacific Regional Terms

AMLC (Anti-Money Laundering Council)

Pilipinas — Regulasyon/LegalBERIPIKADO

Ang Anti-Money Laundering Council ang financial intelligence unit ng Pilipinas na responsable sa pagpigil at pag-iimbestiga ng mga aktibidad ng money laundering. Malapit na nakikipagtulungan ang AMLC sa PAGCOR at iba pang ahensya upang bantayan ang pagsunod sa mga batas laban sa money laundering sa loob ng industriya ng gaming. Nasangkot ang council sa mga high-profile na imbestigasyon kaugnay ng Bangladesh Bank heist noong 2016, kung saan natunton ang mga ninakaw na pondo sa mga casino sa Pilipinas, na humantong sa malaking pagpapalakas ng mga regulasyon sa AML ng casino.

Sa praktika

Inilantad ng Bangladesh Bank heist ang malulubhang kahinaan sa mga AML control ng mga casino sa Pilipinas, na nagresulta sa mga susog sa Anti-Money Laundering Act (AMLA) na naglagay sa mga casino sa ilalim ng pangangasiwa ng AMLC sa unang pagkakataon.

Isang entry mula sa Glossary ng Industriya ng Casino, 1,090 termino na isinulat para sa mga propesyonal sa surveillance, compliance at operations at hindi para sa mga manlalaro. Inilalarawan ng mga depinisyon ang gamit sa industriya; kung may regulatory na kahulugan ang isang termino, beripikahin ito laban sa instrumentong umiiral sa inyong hurisdiksyon.