제IV부: 사람과 기술 · Casino Personnel & Organizational Hierarchy
최고준법책임자(CCO)
경영진/기업검증됨
카지노 운영이 모든 관련 게이밍 규정, 자금세탁방지(AML) 법률, 은행비밀법(BSA), 책임도박 요건, 내부통제 기준을 준수하도록 책임지는 고위 임원이다. CCO는 준법 프로그램을 설계·시행·모니터링하고, 게이밍 규제 당국 및 FinCEN과의 연락 창구 역할을 하며, 고액현금거래보고(CTR)와 의심활동보고(SAR)의 제출을 감독한다. CCO는 보통 CEO나 법무총괄(General Counsel)에게 보고하며 이사회에 직접 접근할 수 있다.
실무에서는
미국 연방법에 따라 카지노는 준법감시인을 지정해야 한다. 마카오에서는 2022년 게이밍 법 개혁 이후 CCO 기능이 점점 더 중요해졌다.
출처
- 31 CFR 1021.210 - Anti-money laundering program requirements for casinos (eCFR)법령
- 31 U.S.C. 5318 - Compliance, exemptions, and summons authority (U.S. Code, OLRC)법령
Sources last checked 2026-08-14
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