第IV部：人と技術 · Casino Personnel & Organizational Hierarchy

最高コンプライアンス責任者（CCO）（Chief Compliance Officer）

経営幹部／本社検証済み

カジノの業務が、適用されるすべてのゲーミング規制、マネー・ローンダリング対策（AML）の法令、銀行秘密法（BSA）、責任あるゲーミングの要件及び内部統制基準に準拠することを確保する責任を負う上級幹部をいう。CCOは、コンプライアンス・プログラムを設計し、実施し、監視するとともに、ゲーミング規制当局及び米国金融犯罪取締ネットワーク（FinCEN）との窓口を務め、高額現金取引報告（CTR）及び疑わしい活動の報告（SAR）の提出を監督する。CCOは通常、CEO又はジェネラル・カウンセルの直属であり、取締役会に直接アクセスすることができる。

実務での使われ方

米国連邦法の下では、カジノはコンプライアンス・オフィサーを指名することが義務付けられている。マカオでは、2022年のゲーミング法改革を受けて、CCOの機能の重要性がますます高まっている。

カジノ業界用語集の一項目です。本用語集は、 1,090 の用語を、プレイヤー向けではなく監視、コンプライアンス、運営の専門家向けに解説しています。定義は業界での用法を説明するものです。規制上の意味を持つ用語については、貴社の法域を管轄する法令に照らしてご確認ください。