Bahagi IV: Mga Tao at Teknolohiya · Casino Personnel & Organizational Hierarchy
Chief Compliance Officer (CCO)
Executive / CorporateBERIPIKADO
Ang senior executive na responsable sa pagtitiyak na sumusunod ang operasyon ng casino sa lahat ng naaangkop na regulasyon sa gaming, mga batas laban sa money laundering (AML), sa Bank Secrecy Act (BSA), sa mga requirement sa responsible gaming, at sa mga internal control standard. Dinidisenyo, ipinatutupad, at mino-monitor ng CCO ang mga compliance program, nagsisilbing tagapag-ugnay sa mga gaming regulator at sa FinCEN, at pinangangasiwaan ang paghahain ng mga Currency Transaction Report (CTR) at Suspicious Activity Report (SAR). Karaniwang nag-uulat ang CCO sa CEO o sa General Counsel at may direktang access sa board of directors.
Sa praktika
Sa ilalim ng pederal na batas ng U.S., kinakailangang magtalaga ang mga casino ng compliance officer. Sa Macau, lalong naging kritikal ang tungkulin ng CCO kasunod ng mga reporma sa Gaming Law noong 2022.
Mga pinagmulan
- 31 CFR 1021.210 - Anti-money laundering program requirements for casinos (eCFR)Batas
- 31 U.S.C. 5318 - Compliance, exemptions, and summons authority (U.S. Code, OLRC)Batas
Sources last checked 2026-08-14
Mga kaugnay na termino
Higit pa sa Executive / Corporate
General Manager (GM)·Chief Executive Officer (CEO)·Chief Operating Officer (COO)·Chief Financial Officer (CFO)·Vice President ng Casino Operations / VP ng Gaming·Assistant General Manager (AGM)
Isang entry mula sa Glossary ng Industriya ng Casino, 1,090 termino na isinulat para sa mga propesyonal sa surveillance, compliance at operations at hindi para sa mga manlalaro. Inilalarawan ng mga depinisyon ang gamit sa industriya; kung may regulatory na kahulugan ang isang termino, beripikahin ito laban sa instrumentong umiiral sa inyong hurisdiksyon.