COMPLIANCE AT CAGE · OPERASYON
Suspicious Transaction Report (STR)
Bumuo ng kumpletong suspicious transaction report, na natukoy ang subject, naka-log ang mga transaksyon at nakasaad ang batayan ng hinala, at markahan itong naihain, handa para sa regulator.
Screen recording ng totoong dashboard: pagtukoy ng subject, pag-log ng mga transaksyon, pagsasaad ng batayan, at paghahain.
Compliance at Cage
Suspicious Transaction Report (STR)
Isang beses na pagbili
$299USD
O i-checkout ang item na ito nang hiwalay →
- Format
- Offline na HTML · Desktop browserNai-print bilang A4 PDF
- Paghahatid
- Agarang download
- Wika ng produkto
- Ingles
- Data
- Nananatili sa inyong computer
Self-serve na branding (pangalan ng property + logo) · opsyonal na bayad na customisation.
Ano ang mina-flag nito
Subject at mga transaksyon
Tukuyin ang subject gamit ang pasaporte o ID at i-log ang bawat transaksyon: mga buy-in, marker, palitan ng pera, paglilipat ng tseke.
Batayan ng hinala
Isaad nang malinaw ang pattern, mabilisang pasok-labas na laro man o structuring na mas mababa sa threshold, sa sariling salita ng report.
Naihain at natutunton
Itakda ang report bilang naihain kasama ang numero nito, upang nakatala ang pagsusumite.
Paano ito gumagana
Bakit ito ginagamit ng mga director
Makita muna ang internal theft
Inuuna ang pagnanakaw ng empleyado (internal theft), kasunod ang panloloko, pandaraya at AML exposure: naitatala sa sandaling makita ng monitoring room.
Binuo ayon sa aktwal na takbo ng room
Ang istruktura ng mga kategorya at ang sign-off chain ay nagmula sa mga dekada ng trabaho sa surveillance: isa itong register, at hinubog ito ayon sa mismong trabaho.
Sumusunod sa isang inilathalang pamantayan
Ang parehong higpit ng beripikasyon gaya ng aming intelligence: may pinagmulan, nakadokumento at maaaring iwasto.
Kumilos ayon dito, makakuha ng resulta
Gawing pirmado at maaaring i-export na rekord ang mga tala ng isang shift, na maaaring aksyunan ng inyong mga investigator, auditor at regulator.
Ano ang makukuha ninyo
- Larawan ng subject — nakalakip sa report, naka-print sa PDF
- Kumpletong STR — subject, mga transaksyon, batayan
- Detalye ng transaksyon + subject — mga buy-in, marker, palitan
- Salaysay ng batayan ng hinala — sa sariling salita ng report
- A4 PDF + HTML snapshot — naihain, maaaring buksan muli
Nananatiling lokal ang inyong data
Bawat field ay inilalagay at iniingatan sa browser sa sarili ninyong computer. Walang ina-upload at walang ipinapadala sa server: ligtas para sa monitoring room.
Maaaring i-configure para sa inyong hurisdiksyon
Palitan ang listahan ng regulator, itakda ang mga threshold at currency upang tumugma sa inyong property. Naka-map na ang 9 na regulator sa 8 hurisdiksyon, mula Macau at Singapore hanggang Nevada at UK.
“Binabasa ang suspicious transaction report ng mga taong wala roon. Bumubuo ito ng report na nakatatayo sa sarili: subject, mga transaksyon, batayan, naihain.”
Gumagana kahit saan
Mga tanong
Paano ito gumagana?+–
Binuo sa loob ng mga dekada ng trabaho sa surveillance, sinasalamin ng istruktura at ng sign-off kung paano talaga pinatatakbo ng isang monitoring room ang shift. Inaayos nito ang itinatala ng inyong team at nag-e-export ng malinis at pirmadong report: hindi ito nagpapasya ng anuman para sa kanila.
Umaalis ba ang aking data sa computer?+–
Hindi. Pinupunan at iniimbak ang report nang buo sa inyong browser. Walang ina-upload, at nananatili sa inyong computer ang file na ine-export ninyo.
Ano ang maaari nitong i-import?+–
Nagsisimula itong blangko at pinupunan sa browser: walang kailangang i-import. Maaaring dalhin ang mga entry sa isang case file o report, at nag-e-export ito ng malinis na A4 PDF kasama ang HTML snapshot na maaaring i-save at buksan muli.
Maaari ba naming idagdag ang sarili naming branding?+–
Oo. Idagdag ninyo mismo ang pangalan at logo ng inyong property nang walang bayad. Nag-aalok din kami ng opsyonal na bayad na customisation upang tumugma sa inyong hurisdiksyon at mga house rule.
