CONFORMIDADE E TESOURARIA · OPERACIONAL
Relatório de transação suspeita (RTS)
Elabore um relatório de transação suspeita completo, com o sujeito identificado, as transações registadas e os fundamentos da suspeita expostos, e marque-o como apresentado, pronto para o regulador.
Gravação de ecrã do dashboard real: identificação do sujeito, registo das transações, exposição dos fundamentos e apresentação.
Conformidade e Tesouraria
Relatório de transação suspeita (RTS)
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- Formato
- HTML offline · Navegador de computadorImprime em PDF A4
- Entrega
- Descarregamento imediato
- Idioma do produto
- inglês
- Dados
- Permanecem no seu computador
Personalização de marca autónoma (nome da propriedade + logótipo) · personalização paga opcional.
O que assinala
Sujeito e transações
Identifique o sujeito pelo passaporte ou documento de identificação e registe todas as transações: compras de fichas, marcadores, câmbio de moeda, transferências por cheque.
Fundamentos da suspeita
Descreva o padrão com clareza, seja jogo rápido de entrada e saída ou fracionamento abaixo do limiar, nas palavras do próprio relatório.
Apresentado e rastreável
Defina o relatório como apresentado, com o respetivo número, para que a submissão fique registada.
Como funciona
Porque é que os diretores o adotam
Veja primeiro o furto interno
Comece pelo furto interno e depois a fraude, a batota e a exposição ao branqueamento de capitais: registados no momento em que a sala de monitorização os vê.
Concebido segundo o funcionamento real da sala
A estrutura de categorias e a cadeia de validação resultam de décadas de trabalho de vigilância: isto é um registo, e tem a forma do trabalho.
Sujeito a um padrão publicado
O mesmo rigor de verificação das nossas informações: com fontes, documentado e corrigível.
Aja e obtenha resultados
Transforme as notas de um turno num registo assinado e exportável com base no qual os seus investigadores, auditores e regulador podem agir.
O que recebe
- Fotografia do sujeito — anexada ao relatório, impressa no PDF
- RTS completo — sujeito, transações, fundamentos
- Detalhe das transações + do sujeito — compras de fichas, marcadores, câmbio
- Exposição dos fundamentos da suspeita — nas palavras do próprio relatório
- PDF A4 + instantâneo HTML — apresentado, pode ser reaberto
Os seus dados permanecem locais
Todos os campos são preenchidos e guardados no navegador, no seu próprio computador. Nada é carregado e nada é enviado para um servidor: seguro para a sala de monitorização.
Configurável para a sua jurisdição
Substitua a lista de reguladores e defina os limiares e a moeda de acordo com a sua propriedade. Já estão mapeados 9 reguladores em 8 jurisdições, de Macau e Singapura ao Nevada e ao Reino Unido.
“Um relatório de transação suspeita é lido por pessoas que não estavam presentes. Esta ferramenta elabora um relatório que se sustenta por si só: sujeito, transações, fundamentos, apresentado.”
Funciona em qualquer lado
Perguntas
Como funciona?+–
Construídas ao longo de décadas de trabalho de vigilância, a estrutura e a validação refletem a forma como uma sala de monitorização gere realmente um turno. Estrutura o que a sua equipa regista e exporta um relatório limpo e assinado: não decide nada por ela.
Os meus dados saem do computador?+–
Não. O relatório é preenchido e guardado inteiramente no seu navegador. Nada é carregado, e o ficheiro que exporta fica no seu computador.
O que pode importar?+–
Começa em branco e é preenchido no navegador: não há nada a importar. As entradas podem ser transferidas para um processo ou relatório, e exporta um PDF A4 limpo e um instantâneo HTML que pode ser guardado e reaberto.
Podemos adicionar a nossa própria marca?+–
Sim. Pode adicionar, por si próprio e sem qualquer custo, o nome e o logótipo da sua propriedade. Oferecemos também uma personalização opcional, paga, adaptada à sua jurisdição e às regras da casa.
