合规与账房 · 运营
可疑交易报告（STR）
编制一份完整的可疑交易报告，识别当事人、记录交易并陈述怀疑理由，标记为已申报，以备监管机构查阅。
真实仪表板的录屏演示：识别当事人、记录交易、陈述怀疑理由并申报。
合规与账房
可疑交易报告（STR）
一次性购买
$299USD
- 格式
- 离线 HTML · 桌面浏览器可打印为 A4 PDF
- 交付方式
- 即时下载
- 产品语言
- 英文
- 数据
- 保留在您的设备上
自助品牌定制（物业名称 + 标志） · 可选付费定制服务。
可标记的内容
当事人与交易
以护照或身份证件识别当事人，并记录每一笔交易：兑换筹码、借据（marker）、货币兑换、支票转账。
怀疑理由
以报告自身的措辞，平实地陈述行为模式，无论是快速进出式博彩还是低于阈值的拆分交易。
已申报且可追溯
将报告连同其编号标记为已申报，使提交记录在案。
工作原理
总监们采用它的原因
优先查看内部盗窃
以内部盗窃为首，其次是欺诈、出千及清洗黑钱风险敞口：在监控室发现的一刻即予记录。
按监控室的实际运作方式设计
类别结构及签核链条源自数十年的监控工作经验：这是一份记录册，其形态贴合这项工作本身。
符合公布的标准
与我们情报产品相同的核实严谨性：有来源、有记录、可更正。
据以行动，取得成效
将一个班次的工作记录转化为一份经签署、可导出的记录，供您的调查人员、审计人员及监管机构据以行动。
您将获得
- 当事人照片 — 附于报告，打印在PDF上
- 完整STR — 当事人、交易、怀疑理由
- 交易与当事人详情 — 兑换筹码、借据（marker）、兑换
- 怀疑理由陈述 — 以报告自身的措辞
- A4 PDF + HTML快照 — 已申报，可重新打开
您的数据保留在本地
每个字段均在您自己机器上的浏览器中输入和保存。不上传任何内容，也不向任何服务器发送任何内容：适合监控室安全使用。
可按您的司法管辖区进行配置
可更换监管机构名单，设置阈值与货币以配合您的物业。目前已覆盖8个司法管辖区的9家监管机构，从澳门、新加坡到内华达州及英国。
“可疑交易报告的读者并不在场。本工具编制一份可独立成立的报告：当事人、交易、怀疑理由、已申报。”
随处运行
常见问题
它如何运作？+–
本工具基于数十年的监控工作实践构建，其结构与签核流程与监控室实际轮班运作方式一致。它规范您的团队记录的内容，并导出一份整洁的、经签署的报告：不会替他们做任何决定。
我的数据会离开本机吗？+–
不会。报告完全在您的浏览器中填写和存储。不会上传任何内容，您导出的文件仍保留在您的机器上。
可以导入什么？+–
它以空白状态启动并在浏览器中填写：无需导入任何内容。条目可转入案件档案或报告，并可导出整洁的A4 PDF以及可重新打开的可保存HTML快照。
可以加入我们自己的品牌标识吗？+–
可以。您可以自行免费添加贵物业的名称和标志。我们还提供可选的付费定制服务，以配合您所在司法管辖区和内部规则。
