Parte IV: Fraude financeira · Chip, Cash & Ticket Fraud
Notas branqueadas quimicamente (Bleached Bill Fraud, Denomination Switching)
Como funciona
Contrafatores sofisticados pegam em notas genuínas de valor baixo (1 ou 5 dólares), branqueiam-nas quimicamente para remover a impressão original preservando o papel autêntico e reimprimem-nas com valores mais altos (100 dólares) utilizando impressoras comerciais. Como o próprio papel é papel genuíno de moeda norte-americana, estas notas enganam muitos métodos básicos de deteção de notas falsas, incluindo a clássica caneta detetora à base de iodo. Nas notas branqueadas, a tira de segurança UV fica na posição errada para o valor impresso (por exemplo, a tira de uma nota de 5 dólares naquilo que parece ser uma nota de 100 dólares), e é essa a chave para a deteção.
Onde aparece
Tesouraria, compra de fichas nos jogos de mesa, qualquer local que utilize deteção por caneta sem verificação UV
Registo documentado
A Dri Mark e outros fabricantes de equipamento de deteção identificam especificamente os casinos como alvos preferenciais da fraude com notas branqueadas. A AGA recomenda dispositivos de deteção equipados com UV como equipamento normal em todas as posições de manuseamento de numerário dos casinos.
Deteção e prevençãoORIENTAÇÃO
A parte pagaComo uma sala de monitorização deteta bleached bill fraud (denomination switching) e o que impede que se repita, escrito para a sala de vigilância, não para o leitor comum.
A deteção e a prevenção constituem a componente paga. Ficam disponíveis para os 400 métodos com a edição descarregável ou com qualquer plano pago.
Todos os níveis de assinatura, a partir do Professional, incluem acesso integral à Biblioteca de Batotas e Burlas: as notas de deteção e prevenção dos 400 métodos, bem como a edição pesquisável para descarregar.
Já tem assinatura? Inicie sessão e este conteúdo fica disponível.
Publicado como referência de deteção para profissionais de vigilância, conformidade e operações de jogo. Os limiares e as afinações são definidos pela propriedade. Nada aqui constitui instrução: o método é descrito para que possa ser reconhecido.