Parte IV: Fraude financeira · Internal Collusion & Employee Fraud · #8.14
Viciação de reposições e créditos (Floor Supervisor Credit/Fill Manipulation)
Como funciona
Os supervisores de sala são responsáveis por autorizar as reposições (fichas enviadas da tesouraria para a mesa) e os créditos (fichas excedentes devolvidas da mesa à tesouraria). Um supervisor corrupto pode manipular estas operações para furtar fichas ou facilitar um conluio. Os métodos incluem: autorizar reposições desnecessárias e desviar as fichas; falsificar boletins de crédito para declarar mais fichas devolvidas do que as reais (embolsando a diferença); criar operações fictícias de reposição/crédito; manipular a documentação para encobrir faltas de fichas causadas por conluio; e assinar conjuntamente documentos fraudulentos. No caso histórico de desvio de receitas do Stardust, os executivos criaram guias de reposição falsas para justificar o numerário que estava a ser desviado do casino.
Onde aparece
Todos os jogos de mesa (reposições e créditos)
Registo documentado
A operação de desvio de receitas do Stardust envolveu a falsificação de guias de reposição para encobrir o numerário retirado do casino. Este método tem sido utilizado sob várias formas desde os primeiros tempos do jogo em casino.
Deteção e prevençãoORIENTAÇÃO
A parte pagaComo uma sala de monitorização deteta floor supervisor credit/fill manipulation e o que impede que se repita, escrito para a sala de vigilância, não para o leitor comum.
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Publicado como referência de deteção para profissionais de vigilância, conformidade e operações de jogo. Os limiares e as afinações são definidos pela propriedade. Nada aqui constitui instrução: o método é descrito para que possa ser reconhecido.