Parte III: Negócio e regulação · Banking, Chips & Financial Operations
Caixa da tesouraria (Cashier (Cage Cashier))
Manuseamento de numerárioVERIFICADO
O caixa da tesouraria é um funcionário do casino responsável pela realização de operações financeiras na tesouraria, incluindo a venda e o resgate de fichas, o pagamento de cheques, o processamento de transferências bancárias, o tratamento de depósitos e levantamentos de guarda de valores e o processamento do resgate de talões TITO. Os caixas têm de seguir procedimentos operacionais normalizados (SOP) rigorosos para cada tipo de operação, verificar a identificação dos clientes, identificar e comunicar transações suspeitas e manter registos exatos. Os caixas são pessoal da linha da frente para o cumprimento da BSA e da prevenção do branqueamento de capitais (AML) e recebem formação para reconhecer sinais de alerta de fracionamento, branqueamento de fichas e outras atividades suspeitas. Todas as operações dos caixas são registadas no sistema de gestão do casino com identificadores únicos de operação e de funcionário.
Na prática
Os postos de caixa exigem licenças ou registos de jogo na maioria das jurisdições. Os caixas movimentam frequentemente centenas de milhares de dólares por turno.
Fontes
Sources last checked 2026-08-14
Termos relacionados
Mais em Cash Handling
Validador de notas (Bill Validator / Bill Acceptor)·Banco principal (Main Bank)·Cofre (Vault)·Fundo fixo (Imprest Bank)·Banca (Bankroll)·Fundo de maneio (Float)·Caixa registadora (Cash Register)·Tesouraria (Cage, Main Cage / Cashier’s Cage)
Uma entrada do Glossário da Indústria de Casinos, 1,090 termos escritos para profissionais de vigilância, conformidade e operações, e não para jogadores. As definições descrevem o uso no setor; quando um termo tem um significado regulamentar, confirme-o no instrumento que rege a sua jurisdição.