Glossário da Indústria de Casinos

CTF

Termos regulamentares, jurídicos e de conformidadeNOTICIADO

Medidas destinadas a impedir que os casinos financiem atividades terroristas.

Na prática

Associado à AML nos quadros regulamentares.

Uma entrada do Glossário da Indústria de Casinos, 1,090 termos escritos para profissionais de vigilância, conformidade e operações, e não para jogadores. As definições descrevem o uso no setor; quando um termo tem um significado regulamentar, confirme-o no instrumento que rege a sua jurisdição.