实战指南
了解你的客户（KYC）／身份绕过（深度伪造与合成身份）
工作原理
利用AI生成的证件、深度伪造视频和合成身份通过了解你的客户（KYC）验证，为欺诈、清洗黑钱或滥用赠奖创建无法追踪的账户。欺诈者利用生成式AI制作逼真的护照、驾驶执照和水电费账单。深度伪造视频通过模仿真人面部动作通过活体检测。合成身份将真实数据（真实的社会安全号码）与捏造信息混合，制造出没有真实个人可报告欺诈的身份。
有据可查
2025-2026年间，诸如“OnlyFake”之类的AI生成假证件服务成功绕过了加密货币交易所的KYC。德国录得合成身份欺诈企图同比增长567%，法国为281%。娱乐场作为KYC/反清洗黑钱守门人正日益成为攻击目标。
识别与防范建议
付费部分监控室如何识别kyc / identity bypass (deepfake & synthetic)，以及如何防止其再次发生——为值班人员而写，而非为普通读者。
本文作为监控、合规及博彩营运专业人员的侦测参考发布。阈值与调校由各家娱乐场自行设定。本文不构成任何操作指引：描述该方法的目的仅在于使其能够被识别。