IW-01·检控中·澳门司法警察局／检察院已报道
对象： 十四名嫌疑人：路氹某娱乐场保安部的九名雇员（据称为主谋的保安经理一名、保安主管一名以及另外六名保安人员），以及五名并非娱乐场雇员的中间人。
据称，路氹某娱乐场的保安部门出卖了其存在本身所要防止的东西。据澳门司法警察局称，该娱乐场保安部的九名成员通过五名外部中间人，查明在场内犯有与赌博相关罪行的客人，然后以不予举报为条件索取款项。其手法属于程序性而非暴力性：保安人员会加强对违规者的检查，威胁启动驱逐程序（场内俗称“打包”），然后按案件严重程度索取费用，从5,000港元到40,000港元不等。受害人随后被劝阻不要追究事件或联络警方，并获准离开。警方估计，该团伙在约一年间从不少于30名受害人处获取不少于140万港元。案件因举报而败露，其后有七人同意就其曾支付的款项作证。2026年7月28日，司法警察局在该娱乐场及路氹一个住宅单位采取同步行动，逮捕十四人，并移送检察院。警方称有关行为极其严重，指嫌疑人滥用职权并包庇犯罪活动。案件已交由法院审理，待判决后本条目将予更新。
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摘要
据称，路氹某娱乐场的保安部门出卖了其存在本身所要防止的东西。据澳门司法警察局称，该娱乐场保安部的九名成员通过五名外部中间人，查明在场内犯有与赌博相关罪行的客人，然后以不予举报为条件索取款项。其手法属于程序性而非暴力性：保安人员会加强对违规者的检查，威胁启动驱逐程序（场内俗称“打包”），然后按案件严重程度索取费用，从5,000港元到40,000港元不等。受害人随后被劝阻不要追究事件或联络警方，并获准离开。警方估计，该团伙在约一年间从不少于30名受害人处获取不少于140万港元。案件因举报而败露，其后有七人同意就其曾支付的款项作证。2026年7月28日，司法警察局在该娱乐场及路氹一个住宅单位采取同步行动，逮捕十四人，并移送检察院。警方称有关行为极其严重，指嫌疑人滥用职权并包庇犯罪活动。案件已交由法院审理，待判决后本条目将予更新。
- 事件类型
- 内部盗窃 · 犯罪组织
- 行为期间
- 2025年初至2026年7月（据检察院，2026年8月5日）
- 状态
- 检控中
- 最终裁决
- —
- 最后核实时间
- 2026-08-06
时间线
- 约2025年3月警方所述期间内最早的作案行为：保安人员开始向被发现实施与赌博有关罪行的客人收取款项，以换取不予举报。
- 2025年3月至2026年7月警方估计受害人不:=30名、非法所得不少于140万港元。费用按个案厘定，从5,000港元到40,000港元不等，视被掩盖罪行的严重程度而定。
- 2026年7月28日之前司法警察局接获举报，找到七名愿意作证曾向被告支付保护费的人士。
- 2026年7月28日逮捕行动在路氹娱乐场及一个住宅单位同步进行；十四名嫌疑人被拘留，其中九名为娱乐场保安雇员，五名为中间人。
- 2026年7月30日至31日警方向媒体通报情况。嫌疑人被移交检察院；当局称罪行极其严重，并表示其损害了澳门娱乐场的公共秩序。
- 2026年8月5日检察院表示，目前共有十七人被拘留，比最初报道的十四人多三人，并估计该团伙的非法所得超过140万港元（178,494美元），可追溯至2025年初。刑事起诉法庭认定有强烈迹象显示其涉及黑社会成员身份、胁迫、勒索以及协助和教唆他人。四名娱乐场保安人员鉴于事实的严重性以及逃逸或继续犯罪的风险而被采取羁押措施；其余十三人被采取其他强制措施。
分析监控解读：属评论，非事实
本墙上其他所有档案描述的都是有人击败了控制措施，而这一档案描述的是控制措施被出售。决定一起事件是否成为报告的人，正是收钱的人，这意味着损失根本没有进入事件日志：没有可审查的值班报告，没有IN编号，没有摄像机调阅。一个阅读自身统计数据的监控部门看到的会是一片平静的场地。
IW-02·检控中·澳门司法警察局／检察院已报道
对象： 八名嫌疑人——五名娱乐场员工（一名荷官、两名桌面游戏经理、两名桌面游戏总监）及另外三人，其中一人有博彩中介人背景
澳门路氹一家娱乐场报案称因玩家与员工串通损失454万港元（约58.1万美元）。据司法警察局介绍，嫌疑人从娱乐场楼面牌柜中取走一整盒扑克牌至一间酒店客房，将牌按预先确定的顺序排列，然后把做过手脚的牌盒放回赌台：同时将一套替代牌悄悄放回牌柜而未被察觉。由于百家乐牌靴的顺序已提前知晓，假扮玩家的同伙针对预期出现的“路”（长庄或长闲）下注并获胜。该娱乐场称此情况发生了两次，分别于2024年3月29日和5月5日。2024年5月25日警方拘留八人，其中五人为该娱乐场员工，即一名荷官、两名桌面游戏经理和两名桌面游戏总监，据称受一个犯罪集团招揽，每次事件可获17万至50万港元；约294万港元已被追回，其余同伙仍在逃。嫌疑人已被移交检察院。该案现正由法院审理，判决后本条目将予更新。
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摘要
澳门路氹一家娱乐场报案称因玩家与员工串通损失454万港元（约58.1万美元）。据司法警察局介绍，嫌疑人从娱乐场楼面牌柜中取走一整盒扑克牌至一间酒店客房，将牌按预先确定的顺序排列，然后把做过手脚的牌盒放回赌台：同时将一套替代牌悄悄放回牌柜而未被察觉。由于百家乐牌靴的顺序已提前知晓，假扮玩家的同伙针对预期出现的“路”（长庄或长闲）下注并获胜。该娱乐场称此情况发生了两次，分别于2024年3月29日和5月5日。2024年5月25日警方拘留八人，其中五人为该娱乐场员工，即一名荷官、两名桌面游戏经理和两名桌面游戏总监，据称受一个犯罪集团招揽，每次事件可获17万至50万港元；约294万港元已被追回，其余同伙仍在逃。嫌疑人已被移交检察院。该案现正由法院审理，判决后本条目将予更新。
- 事件类型
- 出千／优势博彩 · 内部盗窃 · 犯罪组织
- 行为期间
- 2024年（3月29日及5月5日）
- 状态
- 检控中
- 最终裁决
- —
- 最后核实时间
- 2026-06-07
时间线
- 2024年3月29日第一次事件，一盒牌被转移至一间酒店客房进行预排序，做过手脚的牌盒被放回百家乐赌台，同时一套替代牌被悄悄放回楼面牌柜。
- 2024年5月5日第二次事件采用同一手法；娱乐场其后将损失合计为454万港元（约58.1万美元）。
- 2024年5月23日娱乐场向当局举报涉嫌诈骗。
- 2024年5月25日澳门司法警察局拘留八名嫌疑人：五名娱乐场员工（一名荷官、两名桌面游戏经理、两名桌面游戏总监）及另外三人，其中一人有博彩中介人背景；约294万港元被追回。
- 2024年5月27–28日警方向媒体通报案情；嫌疑人被移送检察院。其他同伙仍在逃。案件待决。
分析监控解读：属评论，非事实
这正是监控室存在所要抓出的串通模式，也是单份值班报告永远无法呈现的模式。破绽不在赌台上：牌是在镜头之外、在一间酒店客房内、由受托管理牌柜的那批员工亲手排序的。楼面上浮出水面的只是结果：同一批同伙一次又一次地在他们凭运气不可能预知的胜负结果中赢钱。
IW-03·检控中·澳门司法警察局／检察院已报道
对象： 前百家乐荷官（25岁，本地人）及一名中国大陆赌客（38岁）
一名曾在澳门一家娱乐场担任百家乐荷官的25岁本地男子与一名38岁中国大陆同伙，因一宗176万港元（226,000美元）的骗局被捕。检察官指控该前荷官让其同伙下“延迟注”，即在牌已翻开、结果已知且违反规则的情况下所下的注，且当时赌台旁没有其他玩家。两人针对“庄家以6点获胜”的结果下手，该结果派彩为投注额的22倍；同伙每笔延迟注投注5,000至15,000港元，单局最高获得330,000港元派彩。2025年6月25日，娱乐场保安在该荷官曾工作的赌台发现投注异常。两人被移送检察院，被控巨额诈骗。案件待审，判决后本条目将予更新。
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摘要
一名曾在澳门一家娱乐场担任百家乐荷官的25岁本地男子与一名38岁中国大陆同伙，因一宗176万港元（226,000美元）的骗局被捕。检察官指控该前荷官让其同伙下“延迟注”，即在牌已翻开、结果已知且违反规则的情况下所下的注，且当时赌台旁没有其他玩家。两人针对“庄家以6点获胜”的结果下手，该结果派彩为投注额的22倍；同伙每笔延迟注投注5,000至15,000港元，单局最高获得330,000港元派彩。2025年6月25日，娱乐场保安在该荷官曾工作的赌台发现投注异常。两人被移送检察院，被控巨额诈骗。案件待审，判决后本条目将予更新。
- 事件类型
- 出千／优势博彩 · 内部盗窃
- 行为期间
- 2025年5月25日至6月7日
- 状态
- 检控中
- 最终裁决
- —
- 最后核实时间
- 2026-06-07
时间线
- 2025年5月25日至6月7日该前荷官让同伙在结果已知后下“延迟注”，在赌台旁无其他玩家时，针对派彩22倍的“庄家以6点获胜”结果下手。
- 在此期间5,000至15,000港元的延迟投注可在单局产生高达330,000港元的派彩；非法所得合计约176万港元。
- 2025年6月25日娱乐场保安在该荷官此前工作的百家乐赌台发现投注及开局异常。
- 2025两名嫌疑人被捕并移送检察院，被控巨额诈骗。案件待审。
分析监控解读：属评论，非事实
延迟下注串通是最能说明赢率（保留率）为何必须结合荷官、而非仅结合赌台来解读的典型例子。一名持续向同伙赔付高倍数结果的荷官，其场所赢率（保留率）会持续低于下限，这正是赢率（保留率）异常检测器所标记的离群值。
IW-04·2024-07-03·澳门初级法院／中级法院／终审法院 · DICJ已报道
对象： Alvin Chau Cheok Wa 及共同被告 — 太阳城集团
太阳城集团创始人兼主席Alvin Chau Cheok Wa于2021年11月27日被澳门司法警察局逮捕，此前温州一家法院发出内地逮捕令。太阳城集团鼎盛时期是澳门最大的博彩中介人，其母公司在香港上市（HKEX: 1383）。澳门初级法院于2023年1月18日裁定Chau 289项罪名中162项成立，以犯罪集团、非法赌博及诈骗五家承批公司等罪判处其18年有期徒刑。中级法院于2023年10月21日撤销一审对加重清洗黑钱罪的无罪判决，改判Chau对承批公司的诈骗罪名不成立，并将赔偿改判并提高至248亿澳门元（250亿港元／32亿美元），全部支付予澳门政府。终审法院于2024年7月3日驳回Chau的上诉，上诉途径至此穷尽。
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MOP 24.8 billion
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摘要
太阳城集团创始人兼主席Alvin Chau Cheok Wa于2021年11月27日被澳门司法警察局逮捕，此前温州一家法院发出内地逮捕令。太阳城集团鼎盛时期是澳门最大的博彩中介人，其母公司在香港上市（HKEX: 1383）。澳门初级法院于2023年1月18日裁定Chau 289项罪名中162项成立，以犯罪集团、非法赌博及诈骗五家承批公司等罪判处其18年有期徒刑。中级法院于2023年10月21日撤销一审对加重清洗黑钱罪的无罪判决，改判Chau对承批公司的诈骗罪名不成立，并将赔偿改判并提高至248亿澳门元（250亿港元／32亿美元），全部支付予澳门政府。终审法院于2024年7月3日驳回Chau的上诉，上诉途径至此穷尽。
- 事件类型
- 博彩中介人欺诈 · 犯罪组织 · 反清洗黑钱
- 行为期间
- 约2013年至2021年11月
- 状态
- 终审
- 最终裁决
- 2024-07-03
- 最后核实时间
- 2026-09-10
时间线
- ~2013–2021太阳城经营澳门最大的博彩中介人网络之一。太阳城集团控股在HKEX上市，代码1383.HK。
- 2021年11月温州一家法院（中国内地）以跨境赌博罪名对Chau发出逮捕令。
- 2021年11月27日澳门司法警察局逮捕Chau及其同伙。
- 2021年12月HKEX暂停太阳城集团控股（1383）股份交易。
- 2022澳门检察院提出控诉，共289项罪名，包括犯罪集团、非法赌博、清洗黑钱及诈骗。
- 2023年1月18日澳门初级法院裁定Chau 289项罪名中162项成立，判处18年有期徒刑。法院就清洗黑钱罪名判Chau无罪。初步赔偿定为86亿港元，由政府与五家承批公司分担。
- + 2 完整案卷中的更多条目
分析监控解读：属评论，非事实
太阳城案是澳门现代博彩中介人时代的结构性转折点。以下是从监控及游戏防护角度提出的三点观察。
IW-05·2025-07-31·新加坡博彩监管局（GRA）已报道
对象： Marina Bay Sands Pte Ltd
新加坡滨海湾金沙综合度假村运营商Marina Bay Sands Pte Ltd因在未事先取得监管批准的情况下开展娱乐场推广，被赌博监管局（GRA）罚款10万新加坡元（约77,300美元）。该处罚在GRA的2025财年执法情况更新中披露，是自2019财年以来GRA对该运营商采取的首次行动。违规行为涉及《2010年娱乐场管制（广告）规例》第3(1)(c)条规。GRA未披露违规推广的性质、价值或时间。该罚款于MBS三年期牌照续期（2025年4月）及120亿新加坡元MBS 2.0扩建动工（2025年7月）之后不久作出。
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摘要
新加坡滨海湾金沙综合度假村运营商Marina Bay Sands Pte Ltd因在未事先取得监管批准的情况下开展娱乐场推广，被赌博监管局（GRA）罚款10万新加坡元（约77,300美元）。该处罚在GRA的2025财年执法情况更新中披露，是自2019财年以来GRA对该运营商采取的首次行动。违规行为涉及《2010年娱乐场管制（广告）规例》第3(1)(c)条规。GRA未披露违规推广的性质、价值或时间。该罚款于MBS三年期牌照续期（2025年4月）及120亿新加坡元MBS 2.0扩建动工（2025年7月）之后不久作出。
- 事件类型
- 监管处罚
- 行为期间
- 未披露（在2025财年内：2024年4月 – 2025年3月）
- 状态
- 终审
- 最终裁决
- 2025-07-31
- 最后核实时间
- 2026-05-02
时间线
- 2019财年GRA此前对MBS的执法行动（因未具体说明的违规行为处以65,000新加坡元罚款）。
- 2020财年 – 2024财年未有针对MBS的GRA处罚记录。
- 2025年4月26日GRA为MBS的娱乐场牌照续期三年，认定该运营商符合《2006年娱乐场管制法》第45条的规定。
- 2025年7月15日MBS为120亿新加坡元的MBS 2.0扩建项目举行动工仪式。
- 2025年7月31日GRA 2025财年执法更新披露，因未经批准的娱乐场促销活动，对MBS Pte Ltd处以100,000新加坡元经济处罚。
分析监控解读：属评论，非事实
罚款本身数额不大：100,000新加坡元，比RWS在2023年12月225万美元的处罚低一个数量级。其信号价值比金额更重要。按GRA执法记录，自2019财年以来 Marina Bay Sands 一直是记录较干净的姊妹物业，而RWS截至2023财年累计受到七次处罚。本条目打破了这一记录。
IW-06·2025-04-24·美国内华达州博彩控制委员会／内华达州博彩委员会 · 美国联邦地区法院（加州中区）已核实
对象： MGM Resorts International、MGM Grand、The Cosmopolitan of Las Vegas；Wayne Nix；Scott Sibella
MGM Resorts International、MGM Grand及The Cosmopolitan of Las Vegas同意支付850万美元罚款，以就内华达州博彩控制委员会（NGCB）的一项申诉达成和解；该申诉指其因非法外围投注经营者Wayne Nix的活动而存在不适当的经营方式。该申诉于2025年4月17日提出（NGC案件编号24-03），详细列明两处物业如何收取Nix来自其加利福尼亚州外围投注业务的数百万美元非法现金收益、未提交可疑活动报告（SAR），并允许员工（包括MGM Grand前总裁Scott Sibella）明知而协助Nix赌博。内华达州博彩委员会于2025年4月24日以4-0票通过该项和解。Nix于2022年3月在联邦层面认罪；Sibella于2023年12月就未就Nix提交SAR认罪，并于2026年2月26日起被列入内华达州隔离（禁止进入娱乐场）名单（黑名单）。
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摘要
MGM Resorts International、MGM Grand及The Cosmopolitan of Las Vegas同意支付850万美元罚款，以就内华达州博彩控制委员会（NGCB）的一项申诉达成和解；该申诉指其因非法外围投注经营者Wayne Nix的活动而存在不适当的经营方式。该申诉于2025年4月17日提出（NGC案件编号24-03），详细列明两处物业如何收取Nix来自其加利福尼亚州外围投注业务的数百万美元非法现金收益、未提交可疑活动报告（SAR），并允许员工（包括MGM Grand前总裁Scott Sibella）明知而协助Nix赌博。内华达州博彩委员会于2025年4月24日以4-0票通过该项和解。Nix于2022年3月在联邦层面认罪；Sibella于2023年12月就未就Nix提交SAR认罪，并于2026年2月26日起被列入内华达州隔离（禁止进入娱乐场）名单（黑名单）。
- 事件类型
- 反清洗黑钱 · 犯罪组织
- 行为期间
- 2014–2020年（Nix经营外围投注）；2015–2020年（Nix在MGM旗下物业赌博）
- 状态
- 已和解
- 最终裁决
- 2025-04-24
- 最后核实时间
- 2026-05-02
时间线
- 2014–2020Wayne Nix在加利福尼亚州经营非法外围投注业务，使用一个哥斯达黎加网站（Sand Island Sports）。
- 2015–2018Nix在超过400个不同日子到访MGM Grand及其联属物业，以行李袋、纸袋和皮包携带现金。
- 2017MGM Grand合规部门在Nix出示5万美元小面额现金后首次对其资金来源产生怀疑；此后未提交任何可疑活动报告（SAR）。
- 2018年7月27日时任MGM Grand总裁的Scott Sibella据称未就Nix出示12万美元现金提交SAR。
- 2019年3月Sibella离开MGM Grand；其后出任Resorts World Las Vegas总裁。
- 2022年3月10日Nix在美国联邦地区法院（加利福尼亚州中区）就合谋经营非法赌博业务及签署虚假纳税申报表认罪。
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分析监控解读：属评论，非事实
Nix案回答了监控总监们自Sibella时代以来一直在问的两个问题：娱乐场最高级别的高管为何会因未提交可疑活动报告（SAR）而被联邦定罪？单单一名非法庄家又如何能在拉斯维加斯大道各处转移500万美元以上的现金而不触发任何管控？两个问题的答案都是：一条在反清洗黑钱防线之外运作的市场营销公关经理渠道。公关经理知道合规部门所不知道的情况，因为在架构上，合规部门不被允许与公关经理讨论资金来源。
IW-07·2025-03-27·美国内华达州博彩控制委员会／内华达州博彩委员会已核实
对象： Resorts World Las Vegas, LLC；母集团 Genting Berhad
Resorts World Las Vegas, LLC 及其母公司（包括 Genting Berhad）同意支付1,050万美元（USD 10.5 million）罚款，以就内华达州博彩控制委员会（NGCB）一项指其运营方式不当、涉及反清洗黑钱失责的投诉达成和解。修订后的投诉核心是该物业与非法博彩中介 Mathew Bowyer 和 Damien LeForbes 的关系，两人在该娱乐场赌博数百万美元而未经过充分的资金来源核实。和解协议于2025年3月20日签署；内华达州博彩委员会于2025年3月27日以4-0票通过批准，案件编号 NGC Case No. 24-04。牌照条件要求加强反清洗黑钱计划、更换领导层，并定期接受独立审计。答辩方既未承认也未否认相关指控。
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USD 10.5 million
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摘要
Resorts World Las Vegas, LLC 及其母公司（包括 Genting Berhad）同意支付1,050万美元（USD 10.5 million）罚款，以就内华达州博彩控制委员会（NGCB）一项指其运营方式不当、涉及反清洗黑钱失责的投诉达成和解。修订后的投诉核心是该物业与非法博彩中介 Mathew Bowyer 和 Damien LeForbes 的关系，两人在该娱乐场赌博数百万美元而未经过充分的资金来源核实。和解协议于2025年3月20日签署；内华达州博彩委员会于2025年3月27日以4-0票通过批准，案件编号 NGC Case No. 24-04。牌照条件要求加强反清洗黑钱计划、更换领导层，并定期接受独立审计。答辩方既未承认也未否认相关指控。
- 事件类型
- 反清洗黑钱 · 监管处罚
- 行为期间
- 约2021年至2023年（物业于2021年6月开业；相关行为主要发生于前总裁 Scott Sibella 任内，至2023年9月）
- 状态
- 已和解
- 最终裁决
- 2025-03-27
- 最后核实时间
- 2026-05-02
时间线
- 2024年8月15日内华达州博彩控制委员会（NGCB）对RWLV提起原纪律处分投诉。
- 2025年3月20日NGCB与RWLV签署拟议和解协议；同时提交修订投诉。
- 2025年3月27日内华达州博彩委员会举行公开听证会，以4-0票通过和解协议。
- 2025年3月27日NGC Case No. 24-04 案发布命令，和解即时生效。
- 2025年3月28日RWLV确认在接受后两个工作日内缴纳罚款。
分析监控解读：属评论，非事实
RWLV是MGM-Cosmopolitan案的运营对照：相同模式（非法博彩记录员作为由贵宾客户经理管理的客户），相同时期（2021-2023年），相同结局（NGCB规定书）。区别在于RWLV于2021年开业，其反清洗黑钱计划是在Wynn案2019年之后的监管预期下设计的，不存在可援引的2014年之前的遗留问题。这一缺陷是蓄意的，而非承袭的。
IW-08·2024-11-28·澳门初级法院／中级法院／终审法院已报道
对象： Levo Chan Weng Lin及共同被告 — 德晋集团
德晋集团主席Levo Chan Weng Lin（巅峰时期澳门第二大娱乐场博彩中介人）于2022年1月被捕，其后被裁定非法赌博、黑社会及清洗黑钱罪成。初级法院于2023年4月21日判处Chan 14年徒刑。中级法院于2024年1月12日将刑期减至13年，裁定各被告诈骗罪名不成立，并命令支付相当于约24.9亿港元的澳元赔偿。终审法院于2024年11月28日维持13年徒刑，并将共同赔偿金额减至18.3亿港元（16.3亿澳门元外加各人附加款项合计2.013亿澳门元）。本案与太阳城/Alvin Chau案相似，标志着澳门主导性博彩中介人模式的瓦解。
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摘要
德晋集团主席Levo Chan Weng Lin（巅峰时期澳门第二大娱乐场博彩中介人）于2022年1月被捕，其后被裁定非法赌博、黑社会及清洗黑钱罪成。初级法院于2023年4月21日判处Chan 14年徒刑。中级法院于2024年1月12日将刑期减至13年，裁定各被告诈骗罪名不成立，并命令支付相当于约24.9亿港元的澳元赔偿。终审法院于2024年11月28日维持13年徒刑，并将共同赔偿金额减至18.3亿港元（16.3亿澳门元外加各人附加款项合计2.013亿澳门元）。本案与太阳城/Alvin Chau案相似，标志着澳门主导性博彩中介人模式的瓦解。
- 事件类型
- 博彩中介人欺诈 · 犯罪组织 · 反清洗黑钱
- 行为期间
- 约2016年至2022年
- 状态
- 终审
- 最终裁决
- 2024-11-28
- 最后核实时间
- 2026-09-10
时间线
- 约2016年至2022年德晋在多家澳门承批公司的贵宾厅经营“台底投注”（电话投注）。
- 2022年1月澳门司法警察局以涉嫌黑社会、非法赌博及清洗黑钱为由逮捕Chan等人。
- 2023年4月21日初级法院裁定Chan 34项罪名成立，包括非法赌博、操纵黑社会组织、诈骗及清洗黑钱，判处其14年徒刑。
- 2024年1月12日中级法院将刑期减至13年；裁定全部五名被告诈骗罪名不成立；命令向澳门特别行政区支付约24.9亿港元的共同赔偿。
- 2024年11月28日终审法院维持13年徒刑；驳回控方及辩方双方的上诉；将共同赔偿减至18.3亿港元（16.3亿澳门元共同赔偿，另加Chan及其他两人各人的2.013亿澳门元附加款项）。
分析监控解读：属评论，非事实
德晋案是现代澳门博彩中介人检控模式中继太阳城之后的第二根钉子。Chan案在逮捕时间上比Chau案晚约14个月，在终审裁判上晚16个月。较短的刑期（13年对18年）及较低的赔偿（18.3亿港元对248亿港元）反映的是经营规模较小，而非框架不同：相同控罪（黑社会组织、非法赌博、加重清洗黑钱），相同手法（在多家承批公司的贵宾厅经营电话投注及倍数厅）。
IW-09·2023-12-08·新加坡博彩监管局（GRA）已核实
对象： Resorts World Sentosa Pte Ltd；母集团为云顶新加坡
新加坡圣淘沙名胜世界综合度假村运营商Resorts World Sentosa Pte Ltd因反清洗黑钱管控的系统性失职，被赌博监管局（GRA）处以225万新加坡元（约167万美元）罚款。该罚款是GRA当时对娱乐场运营商开出的最大罚单，其解决的问题是：2016年12月至2019年12月期间，当员工从第三方收取5,000新加坡元或以上现金并存入客人账户时，RWS未能执行强制性的客户尽职审查。GRA还撤销了一名员工的特别员工牌照，并继续调查其他人员。RWS在2020年GRA指定的审查之后自我举报了上述失职行为，并实施了整改措施。
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SGD 2.25 million
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摘要
新加坡圣淘沙名胜世界综合度假村运营商Resorts World Sentosa Pte Ltd因反清洗黑钱管控的系统性失职，被赌博监管局（GRA）处以225万新加坡元（约167万美元）罚款。该罚款是GRA当时对娱乐场运营商开出的最大罚单，其解决的问题是：2016年12月至2019年12月期间，当员工从第三方收取5,000新加坡元或以上现金并存入客人账户时，RWS未能执行强制性的客户尽职审查。GRA还撤销了一名员工的特别员工牌照，并继续调查其他人员。RWS在2020年GRA指定的审查之后自我举报了上述失职行为，并实施了整改措施。
- 事件类型
- 反清洗黑钱 · 监管处罚
- 行为期间
- 2016年12月–2019年12月
- 状态
- 终审
- 最终裁决
- 2023-12-08
- 最后核实时间
- 2026-09-10
时间线
- 2016年12月–2019年12月RWS员工从第三方收取5,000新加坡元或以上的现金存入客人账户，未执行规定的尽职审查。
- 2020GRA指示RWS与MBS审查部分客人的活动；RWS识别出不合规情况并自我举报。
- 2023年12月8日GRA宣布对RWS处以225万新加坡元罚款；撤销一张特别员工牌照，并确认对其他员工的调查仍在进行。
- 2023年12月8日云顶新加坡向新加坡交易所提交披露，确认该罚款，并声明未发现任何刑事犯罪或清洗黑钱的证据。
分析监控解读：属评论，非事实
该行为在程序上范围狭窄，但模式特征丰富：员工在三年的时间里持续收取第三方5,000新加坡元或以上的现金存款而不核实身份。狭窄本身即是破绽：这不是机会性行为，而是一套持续运转且无人质疑的工作流程。
IW-10·2023-07-11·澳大利亚澳大利亚联邦法院 · AUSTRAC已核实
对象： Crown Melbourne Limited；Crown Perth（Burswood Nominees Limited / Burswood Resort (Management) Limited）
Crown Melbourne和Crown Perth承认系统性、长期性地违反《2006年反清洗黑钱和反恐怖主义融资法》（联邦），并同意支付4.5亿澳元民事罚款：当时对娱乐场处以的最大罚款。所承认的违法行为跨越六年，包括未进行适当的风险评估、缺乏基于风险的系统和控制、董事会和高级管理层监督不足、交易监控存在缺陷，以及未对546名高风险客户进行持续的客户尽职审查——其中Crown Melbourne 380名，Crown Perth 166名。澳大利亚联邦法院于2023年7月11日在 CEO of AUSTRAC v Crown Melbourne Limited & Anor [2023] FCA 782 一案中批准该和解，但附带保留意见：Lee法官指出该罚款处于适当区间的下端，并在Crown声称立即支付将造成重大财务困难后，施加了财务监控条件。
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摘要
Crown Melbourne和Crown Perth承认系统性、长期性地违反《2006年反清洗黑钱和反恐怖主义融资法》（联邦），并同意支付4.5亿澳元民事罚款：当时对娱乐场处以的最大罚款。所承认的违法行为跨越六年，包括未进行适当的风险评估、缺乏基于风险的系统和控制、董事会和高级管理层监督不足、交易监控存在缺陷，以及未对546名高风险客户进行持续的客户尽职审查——其中Crown Melbourne 380名，Crown Perth 166名。澳大利亚联邦法院于2023年7月11日在 CEO of AUSTRAC v Crown Melbourne Limited & Anor [2023] FCA 782 一案中批准该和解，但附带保留意见：Lee法官指出该罚款处于适当区间的下端，并在Crown声称立即支付将造成重大财务困难后，施加了财务监控条件。
- 事件类型
- 反清洗黑钱 · 监管处罚
- 行为期间
- 2016年3月1日 – 2022年3月1日
- 状态
- 终审
- 最终裁决
- 2023-07-11
- 最后核实时间
- 2026-05-02
时间线
- 2016年3月1日 – 2022年3月1日Crown Melbourne和Crown Perth所承认违法行为的 Relevant period。
- 2023年5月30日AUSTRAC与Crown向联邦法院提交联合意见书，提出4.5亿澳元罚款；Crown提交《商定事实声明》（Statement of Agreed Facts），承认违规行为。
- 2023年7月10–11日联邦法院在Michael Lee法官主持下进行审理。
- 2023年7月11日联邦法院批准和解，命令Crown Melbourne支付3亿澳元、Crown Perth支付1.5亿澳元，分三期在两年内缴付，另加340万澳元诉讼费用。
- +28天第一期1.25亿澳元到期。
- +12个月第二期1.25亿澳元到期。
- + 1 完整案卷中的更多条目
分析监控解读：属评论，非事实
4.5亿澳元的标题数字掩盖了运营模式。Lee法官认定该反清洗黑钱计划“并非以识别、缓解和管理清洗黑钱及恐怖主义融资风险为主要目的”。这一措辞是结构性的，而非程序性的：它意味着该反清洗黑钱计划是为合规表演而设计，而非为风险控制而设计。
IW-11·2023-03-28·英国英国博彩委员会（UKGC）已核实
对象： WHG (International) Limited；Mr Green Limited；William Hill Organization Limited（William Hill Group / 888 Holdings）
William Hill Group 旗下的三家赌博业务公司，即 WHG (International) Limited、Mr Green Limited 和 William Hill Organization Limited，同意支付总额 1,920 万英镑，这是当时英国博彩委员会（UKGC）有史以来开出的最大罚款。该和解解决了根据 2005 年《赌博法》第116条进行的牌照审查，审查发现其广泛违反了与反清洗黑钱及社会责任相关的《牌照条件及业务守则》。委员会曾认真考虑吊销牌照，但在该运营商承认过失并采取补救措施后，选择了创纪录的金钱和解。母公司 888 Holdings 指出，相关过失发生于 previous 所有权时期。
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摘要
William Hill Group 旗下的三家赌博业务公司，即 WHG (International) Limited、Mr Green Limited 和 William Hill Organization Limited，同意支付总额 1,920 万英镑，这是当时英国博彩委员会（UKGC）有史以来开出的最大罚款。该和解解决了根据 2005 年《赌博法》第116条进行的牌照审查，审查发现其广泛违反了与反清洗黑钱及社会责任相关的《牌照条件及业务守则》。委员会曾认真考虑吊销牌照，但在该运营商承认过失并采取补救措施后，选择了创纪录的金钱和解。母公司 888 Holdings 指出，相关过失发生于 previous 所有权时期。
- 事件类型
- 反清洗黑钱 · 监管处罚
- 行为期间
- 2020年1月–2021年10月（实体业务）；2020年5月–2021年10月（线上实体）
- 状态
- 已和解
- 最终裁决
- 2023-03-28
- 最后核实时间
- 2026-09-10
时间线
- 2020年5月 – 2021年10月WHG (International) Limited 和 Mr Green Limited 的行为期间。
- 2020年1月 – 2021年10月William Hill Organization Limited（零售业务）的行为期间。
- 2023年3月28日英国博彩委员会（UKGC）宣布与 William Hill Group 三家业务公司达成监管和解。
- 2023年3月28日888 Holdings 发表声明，确认和解金额已在其账目中计提，并将过失归因于 previous 所有权时期。
分析监控解读：属评论，非事实
William Hill 案是行动当时 UKGC 公开记录中最大的和解案，但更重要的事实是委员会曾认真考虑的事项：吊销牌照。当时已越过吊销门槛，随后在谈判中被逆转。该谈判产生了要求设立董事会级别发起人和独立审计的牌照变更条件：不仅是罚款，还有监管在公司治理内部的持续存在。
IW-12·2022-10-17·澳大利亚新南威尔士州独立赌场委员会（NICC） · 独立酒类及博彩管理局（ILGA）已核实
对象： The Star Pty Ltd；Star Entertainment Group
资深大律师（SC）Adam Bell于2022年对The Star Sydney娱乐场的经营者The Star Pty Ltd进行调查，认定该公司不适合在新南威尔士州持有娱乐场牌照。这份三卷本报告记录了一系列系统性缺失，包括：一项将博彩交易伪装成酒店开支的欺骗性中国银联（CUP）卡程序，为规避中国资本管制提供了便利；容许Suncity博彩中介人在私人博彩室内经营现金换筹码业务；误导银行合作伙伴NAB和监管机构ILGA；以及反清洗黑钱管控、负责任博彩规程和公司治理不足。新南威尔士州独立赌场委员会（NICC）于2022年10月17日作出回应，自2022年10月21日起无限期暂停其牌照，对该经营者处以1亿澳元罚款，并委任一名独立管理人。2024年8月的第二次Bell调查认定该经营者仍不适合持牌。
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摘要
资深大律师（SC）Adam Bell于2022年对The Star Sydney娱乐场的经营者The Star Pty Ltd进行调查，认定该公司不适合在新南威尔士州持有娱乐场牌照。这份三卷本报告记录了一系列系统性缺失，包括：一项将博彩交易伪装成酒店开支的欺骗性中国银联（CUP）卡程序，为规避中国资本管制提供了便利；容许Suncity博彩中介人在私人博彩室内经营现金换筹码业务；误导银行合作伙伴NAB和监管机构ILGA；以及反清洗黑钱管控、负责任博彩规程和公司治理不足。新南威尔士州独立赌场委员会（NICC）于2022年10月17日作出回应，自2022年10月21日起无限期暂停其牌照，对该经营者处以1亿澳元罚款，并委任一名独立管理人。2024年8月的第二次Bell调查认定该经营者仍不适合持牌。
- 事件类型
- 反清洗黑钱 · 博彩中介人欺诈 · 监管处罚
- 行为期间
- CUP流程2013–2020年；Suncity往来2017–2020年；主要审查窗口2016年11月29日–2021年9月13日
- 状态
- 终审
- 最终裁决
- 2022-10-17
- 最后核实时间
- 2026-05-02
时间线
- 2021年9月13日ILGA委任Adam Bell SC根据《1992年博彩管理法》（新南威尔士州）第143条及第143A条进行调查。
- 2022年8月31日Bell提交三卷本报告，认定The Star及Star Entertainment不适宜持有或关联新南威尔士州娱乐场牌照。
- 2022年10月17日新南威尔士州独立赌场委员会（NICC）自2022年10月21日起无限期吊扣The Star的新南威尔士州娱乐场牌照；处以1亿澳元金钱罚款；委任Nicholas Weeks为特别管理人，任期90天。
- 2023年1月18日Weeks的特别管理人任期获延长至2024年1月19日。
- 2024年2月19日新南威尔士州独立赌场委员会（NICC）委任Adam Bell SC进行第二次调查，审查The Star是否已恢复适宜性。
- 2024年8月30日第二份Bell报告认定The Star仍不适宜；报告引述六项未落实的建议、失调的领导层，以及针对NICC的敌对态度这一“新文化阴影价值”。
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分析监控解读：属评论，非事实
Bell报告是公开记录中对一家亚太地区相当于承批公司级别的营运者最为全面的法证式重建。除1亿澳元罚款外，有三个模式值得重视。
IW-13·2020-07-02·美国美国联邦地区法院（新泽西州区） · 美国联邦上诉法院（第三巡回区）已核实
对象： Phil Ivey；Cheung Yin Sun；Marina District Development Co.（Borgata Hotel Casino & Spa）
职业赌客 Phil Ivey 及其同伙 Cheung Yin Sun 于 2012 年在 Atlantic City 的 Borgata Hotel Casino & Spa 分四个场次以迷你百家乐赢得约 960 万美元。Borgata 于 2014 年提起诉讼，指称 Ivey 和 Sun 利用边缘分类手法，通过利用 Gemaco 扑克牌的制造不对称性操纵赔率。2016 年 10 月，美国联邦地区法院（D.N.J.）以违约为由作出有利于 Borgata 的即决判决，认定边缘分类技术构成违反新泽西州《娱乐场管制法》的“标记扑克牌”行为，但驳回了 Borgata 的欺诈及 RICO 诉求。法院命令 Ivey 和 Sun 退还赢款。Ivey 向第三巡回上诉法院提起上诉。2020 年 7 月，双方达成保密和解，条件是地区法院撤销其判决；上诉被驳回，案件终结。
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摘要
职业赌客 Phil Ivey 及其同伙 Cheung Yin Sun 于 2012 年在 Atlantic City 的 Borgata Hotel Casino & Spa 分四个场次以迷你百家乐赢得约 960 万美元。Borgata 于 2014 年提起诉讼，指称 Ivey 和 Sun 利用边缘分类手法，通过利用 Gemaco 扑克牌的制造不对称性操纵赔率。2016 年 10 月，美国联邦地区法院（D.N.J.）以违约为由作出有利于 Borgata 的即决判决，认定边缘分类技术构成违反新泽西州《娱乐场管制法》的“标记扑克牌”行为，但驳回了 Borgata 的欺诈及 RICO 诉求。法院命令 Ivey 和 Sun 退还赢款。Ivey 向第三巡回上诉法院提起上诉。2020 年 7 月，双方达成保密和解，条件是地区法院撤销其判决；上诉被驳回，案件终结。
- 事件类型
- 出千／优势博彩
- 行为期间
- 2012年4月–10月（四次博弈场次）
- 状态
- 已和解
- 最终裁决
- 2020-07-02
- 最后核实时间
- 2026-05-02
时间线
- 2012年4月11日Ivey 在 Borgata 博弈 16 小时，赢得 2,416,000 美元。
- 2012年5月Ivey 再次前来博弈 56 小时，赢得 1,597,400 美元。
- 2012年7月Ivey 以更高赌注再次前来博弈 17 小时，赢得 4,787,700 美元。
- 2012年10月7–8日Ivey 再次前来博弈 18 小时，赢得 824,900 美元（此前曾领先近 350 万美元）。
- 2012年10月8日Borgata 通过媒体报道得知 Crockfords 事件，并发现 Ivey 在该处提出了完全相同的要求。
- 2014Borgata（Marina District Development Co., LLC）在美国新泽西联邦地区法院（D.N.J.）对 Ivey、Sun 及扑克牌制造商 Gemaco, Inc. 提起诉讼（民事案号 14-2283）。
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分析监控解读：属评论，非事实
Borgata案是美国判例法中界定监控 doctrine 的边牌排序案件。三点观察。
IW-14·2017-10-25·英国英国最高法院 · 上诉法院 · 高等法院已核实
对象： Phil Ivey；Cheung Yin Sun；Genting Casinos (UK) Ltd t/a Crockfords
职业扑克玩家Phil Ivey及其同伴Cheung Yin Sun于2012年8月在伦敦Crockfords Club玩百家乐（Punto Banco）期间，两日内赢得约770万英镑。该娱乐场由Genting Casinos (UK) Ltd所有，在发现两人使用一种称为切边识别（edge-sorting）的手法获取优势后，拒绝支付彩金。Ivey提起诉讼要求付款。2017年10月25日，英国最高法院一致驳回其上诉，裁定切边识别构成《2005年赌博法》（Gambling Act 2005）以及博彩合同默示条款下的出千。法院还借本案推翻了英国法中Ghosh dishonesty测试的第二项标准，代之以纯客观标准。
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摘要
职业扑克玩家Phil Ivey及其同伴Cheung Yin Sun于2012年8月在伦敦Crockfords Club玩百家乐（Punto Banco）期间，两日内赢得约770万英镑。该娱乐场由Genting Casinos (UK) Ltd所有，在发现两人使用一种称为切边识别（edge-sorting）的手法获取优势后，拒绝支付彩金。Ivey提起诉讼要求付款。2017年10月25日，英国最高法院一致驳回其上诉，裁定切边识别构成《2005年赌博法》（Gambling Act 2005）以及博彩合同默示条款下的出千。法院还借本案推翻了英国法中Ghosh dishonesty测试的第二项标准，代之以纯客观标准。
- 事件类型
- 出千／优势博彩
- 行为期间
- 2012年8月20日至21日
- 状态
- 终审
- 最终裁决
- 2017-10-25
- 最后核实时间
- 2026-05-02
时间线
- 2012年8月20日至21日Ivey与Sun在Crockfords Club玩百家乐（Punto Banco），赢得约770万英镑。
- 2012年8月30日Crockfords通知Ivey将不支付其彩金，怀疑赌局已被操控。
- 2012年8月31日Crockfords退还Ivey的100万英镑本金，但扣留彩金。
- 2014年10月14日高等法院（Mitting法官）裁定Ivey败诉，认定切边识别构成出千；法院接受Ivey本人并不认为自己是在出千，但裁定出千不以欺诈意图为必要条件。
- 2016年11月3日上诉法院（Arden大法官与Tomlinson大法官，Sharp大法官持异议）驳回Ivey的上诉。
- 2017年7月13日英国最高法院审理上诉。
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分析监控解读：属评论，非事实
Crockfords判决是Borgata案在英国的法理对应。英国最高法院裁定，即使玩家真诚地认为切边识别属于被允许的优势博彩，该手法依《2005年赌博法》（Gambling Act 2005）仍构成出千。出千不再以欺诈意图为必要条件，而是取决于结构性效果。