实战指南
罗塞利兄弟身份欺诈案（Roselli Brothers Identity Fraud, 1995-2000）
历史著名案例已报道
工作原理
一起精密的身份盗窃骗局：身份不明的诈骗者（使用化名“Roselli兄弟”）建立信用记录完美的虚假身份，以获取数百万美元的娱乐场借据（marker），随后销声匿迹。运作方式：该兄弟雇用一名电脑黑客找出信用评分完美的个人。他们以这些受害者的名义开设娱乐场信用账户，每户存入5万美元预存款（front money），并将每户信用额度逐步提升至最高100万美元。他们进行高额赌博、兑现离场，并于2000年消失。
识别与防范建议
付费部分监控室如何识别roselli brothers identity fraud (1995-2000)，以及如何防止其再次发生——为值班人员而写，而非为普通读者。
本文作为监控、合规及博彩营运专业人员的侦测参考发布。阈值与调校由各家娱乐场自行设定。本文不构成任何操作指引：描述该方法的目的仅在于使其能够被识别。