フィールドガイド

Roselli Brothersのなりすまし詐欺（1995〜2000年）（Roselli Brothers Identity Fraud）

仕組み

正体不明の詐欺師が（「Roselli Brothers」という偽名を用いて）完璧な信用履歴を持つ身元を築き、カジノのマーカーで数百万ドルを得た後に姿を消した、高度ななりすましのスキームである。実行の手口：兄弟はコンピュータ・ハッカーを使って、完璧な信用スコアを持つ個人を特定した。これらの被害者の名義でカジノの与信口座を開設し、各口座に50,000ドルのフロントマネー（front money）を預け入れ、口座ごとに最大100万ドルまで与信枠を築いた。高額の賭けを行って換金し、2000年に姿を消した。

サーベイランス、コンプライアンス、ゲーミング業務の専門家のための検知用の参考資料として公開しています。しきい値と調整は各施設が設定します。ここに記載する内容は手順書ではありません。手口は、認識できるようにするために記述しています。