Bahagi IV: Pinansyal na Pandaraya · Internal Collusion & Employee Fraud · #8.18

Jackpot Voucher / Ticket Redemption Fraud (Pandaraya sa Pag-redeem ng Jackpot Voucher o Ticket)

Paano ito gumagana

Gumagawa ang isang empleyadong may access sa mga sistema ng slot o gaming machine ng mga mapanlinlang na jackpot ticket o voucher at nire-redeem ang mga ito sa cage para sa cash. Sa isang sopistikadong kaso, isang empleyado ng slot department sa Desert Diamond Casino sa Tucson, Arizona, ang gumamit ng mga login credential ng isang supervisor (na palihim na nakuha) upang gumawa ng mga “Jackpot Override” ticket. Pinanatili niya ang bawat ticket sa ilalim ng $1,200 upang maiwasan ang threshold ng W-2G tax form at ang pagsusuri ng management. Sa loob ng halos dalawang taon, nag-imprenta siya ng 585 mapanlinlang na jackpot ticket, at dinala ang mga ito sa iba’t ibang cashier sa cage sa iba’t ibang shift. Mukhang rutinaryo ang bawat transaksyon. Kumita ang pakana ng mahigit $664,000 bago napansin ng mga kawani ng accounting ang isang di-pangkaraniwang pattern - di-normal na dami ng mga jackpot na mas mababa sa $1,200 na nakaugnay sa mga machine assignment ng parehong empleyado.

Saan ito lumilitaw

Mga slot machine, mga ticket redemption machine, cage

On the record

Ang kaso ng Desert Diamond Casino (2005-2007) - nakapagnakaw si Adam Vega ng humigit-kumulang $664,000 sa loob ng dalawang taon gamit ang 585 mapanlinlang na jackpot ticket. Nahuli siya nang mapansin ng mga kawani ng accounting ang pattern ng mga jackpot na mas mababa sa $1,200 sa mga makinang nakatalaga sa kanya.

Inilathala bilang sanggunian sa pagtuklas para sa mga propesyonal sa surveillance, compliance at gaming operations. Ang property ang nagtatakda ng mga threshold at tuning. Walang anumang tagubilin dito: inilalarawan ang pamamaraan para makilala ito.