第IV部：金融詐欺 · Internal Collusion & Employee Fraud · #8.18
ジャックポット・バウチャー／チケットの換金詐欺（Jackpot Voucher / Ticket Redemption Fraud）
仕組み
スロットマシンやゲーミング機器のシステムにアクセスできる従業員が、不正なジャックポット・チケットやバウチャーを生成し、ケージで現金に換える。ある巧妙な事例では、アリゾナ州ツーソンのDesert Diamond Casinoのスロット部門の従業員が、（ひそかに入手した）スーパーバイザーのログイン認証情報を用いて「Jackpot Override」チケットを生成した。同人は、W-2G税務申告書の基準額と管理者による確認を回避するため、各チケットを1,200ドル未満に抑えた。2年近くにわたって585枚の不正なジャックポット・チケットを印刷し、異なるシフトの様々なケージのキャッシャーに持ち込んだ。いずれの取引も日常的なものに見えた。このスキームは、経理スタッフが異常なパターン、すなわち同じ従業員の担当マシンに結び付いた1,200ドル未満のジャックポットが異常に多いことに気付くまでに、664,000ドルを超える利益を上げた。
発生する場面
スロットマシン、チケット換金機、ケージ
記録に残る事実
Desert Diamond Casinoの事件（2005〜2007年）：Adam Vegaは、585枚の不正なジャックポット・チケットを用いて、2年間で約664,000ドルを盗んだ。経理スタッフが同人の担当マシンにおける1,200ドル未満のジャックポットのパターンに気付いたことで発覚した。
検知と防止助言
有料の後半部分監視ルームがjackpot voucher / ticket redemption fraudをどのように見抜くか、そして再発をどう防ぐか。読み物としてではなく、監視デスクの実務向けに記述しています。
サーベイランス、コンプライアンス、ゲーミング業務の専門家のための検知用の参考資料として公開しています。しきい値と調整は各施設が設定します。ここに記載する内容は手順書ではありません。手口は、認識できるようにするために記述しています。