Parte IV: Fraude financeira · Internal Collusion & Employee Fraud · #8.18
Fraude com talões de jackpot (Jackpot Voucher / Ticket Redemption Fraud)
Como funciona
Um funcionário com acesso aos sistemas das máquinas de jogo gera talões ou vales de jackpot fraudulentos e resgata-os em numerário na tesouraria. Um caso sofisticado envolveu um funcionário do departamento de máquinas de jogo do Desert Diamond Casino, em Tucson, no Arizona, que utilizou as credenciais de acesso de um supervisor (obtidas às escondidas) para gerar talões «Jackpot Override». Mantinha cada talão abaixo de 1 200 dólares para evitar o limiar do formulário fiscal W-2G e a revisão pela direção. Ao longo de quase dois anos, imprimiu 585 talões de jackpot fraudulentos, que levava a diferentes caixas da tesouraria em turnos diferentes. Cada transação parecia rotineira. O esquema rendeu mais de 664 000 dólares antes de o pessoal da contabilidade reparar num padrão invulgar — um número anormalmente elevado de jackpots inferiores a 1 200 dólares associados às máquinas atribuídas ao mesmo funcionário.
Onde aparece
Máquinas de jogo, máquinas de resgate de talões, tesouraria
Registo documentado
O caso do Desert Diamond Casino (2005–2007) — Adam Vega roubou aproximadamente 664 000 dólares ao longo de dois anos com 585 talões de jackpot fraudulentos. Foi apanhado quando o pessoal da contabilidade reparou no padrão de jackpots inferiores a 1 200 dólares nas máquinas que lhe estavam atribuídas.
Deteção e prevençãoORIENTAÇÃO
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Publicado como referência de deteção para profissionais de vigilância, conformidade e operações de jogo. Os limiares e as afinações são definidos pela propriedade. Nada aqui constitui instrução: o método é descrito para que possa ser reconhecido.