Mga Expert Toolkit
Ang mga field manual, SOP, AML framework at analytics model na talagang pinatatakbo ng isang casino team: isinulat ng mga surveillance investigator na nakabase sa Macau na namahala sa monitoring room, hindi ng mga consultant. Bilhin nang buo ang anumang toolkit, makatipid ng humigit-kumulang 30% sa isang bundle ng departamento, o buksan nang libre ang lahat ng 20 sa anumang bayad na subscription.
Mga Toolkit sa Compliance
4 toolkits
Compliance
AML Compliance Library
Komprehensibong reference library para sa AML/CFT na may mga template ng patakaran, pagsusuri ng regulasyon at mga praktikal na compliance tool para sa mga gaming operation sa Macau.
Compliance
AML Red Flag Checklist
81 indicator ng AML na partikular sa casino sa 10 kategorya ng panganib, na may interactive na Excel toolkit para sa pagtukoy ng kahina-hinalang aktibidad at pag-uulat sa regulator.
Compliance
Compliance Audit Checklist
Komprehensibong audit framework na may 201 item at interactive na Excel companion para sa sistematikong pagtatasa ng compliance ng casino.
Compliance
Regulatory Filing Templates
Kumpletong library ng mga template para sa mga regulatory submission sa DICJ ng Macau: sumasaklaw sa bawat uri ng report na kinakailangan sa ilalim ng Batas Blg. 16/2022 at ng mga kaugnay na regulasyon.
Compliance · Bundle · Makatipid ng 30%
Compliance Toolkit Bundle
- AML Compliance Library
- AML Red Flag Checklist
- Compliance Audit Checklist
- Regulatory Filing Templates
Ang intelligence na talagang ginagamit ng inyong compliance team, bawat toolkit, iisang pagbili, 30% na diskwento.
4 produktos ang ipinapakita in Compliance (+ 1 bundle). Kabuuang katalogo: 20 produkto.
Kunin ang buong set · Makatipid ng 30%
The Surveillance Intelligence Asia Toolkit Set: lahat ng 20 Toolkit
Ang kumpletong reference library sa lahat ng limang departamento, ang Surveillance, Compliance, Operations, Analytics at Junket, na pinagsama sa iisang pagbili sa halagang 30% na mas mababa kaysa sa kabuuan ng hiwalay na catalogue. Retail $6,970, sa bundle ay $4,879. Ang anumang bayad na subscription ay nagbubukas ng parehong mga toolkit nang libre, tingnan ang presyo.
Lahat ng presyo ay nasa USD.