← Mga Toolkit/Mga Bundle/Compliance Bundle
Compliance · Bundle
Compliance Toolkit Bundle
4 na toolkit na sumasaklaw sa dokumentasyon ng AML programme, mga red-flag checklist, mga audit framework, at mga template sa regulatory filing na nakaayon sa Batas Blg. 16/2022 ng Macau.
Pangkalahatang-ideya
Pinagsasama ng Compliance Toolkit Bundle sa iisang may-diskwentong pagbili ang bawat reference para sa Compliance department na inilalathala ng Surveillance Intelligence Asia. Apat na toolkit, kabuuang $926 kung hiwalay, $649 bilang bundle, makatipid ng $277 (30% na diskwento).
Ginawa para sa mga AML compliance officer, MLRO, at compliance director na nagpapatakbo ng mga programme sa Macau at sa buong Asia-Pacific. Nakaayon ang bawat template sa Batas Blg. 16/2022 ng Macau, sa mga direktiba ng DICJ, at sa FATF 40 Recommendations. Editable PDF + Excel na format sa kabuuan; mga gumaganang dokumento ang mga ito, hindi read-only na PDF.
Kung saklaw din ng inyong trabaho ang operational fraud, junket due diligence, o surveillance, ang Master Bundle (lahat ng 20 toolkit sa halagang $4,879) o isang bayad na subscription ang mas simpleng daan.
Para kanino ang bundle na ito
- Mga AML compliance officer at MLRO
- Mga Compliance Director at CCO
- Mga internal audit team na sumusuri sa pagiging sapat ng AML programme
- Mga namumuno sa junket compliance
- Mga legal counsel na sumusuri sa AML documentation para sa pag-adopt ng board
Ano ang laman, 4 toolkits
Ipinapadala ang bawat toolkit bilang parehong set ng file gaya ng hiwalay na produkto. Agarang download pagkatapos bumili.
Compliance
AML Compliance Library
Komprehensibong reference library para sa AML/CFT na may mga template ng patakaran, pagsusuri ng regulasyon at mga praktikal na compliance tool para sa mga gaming operation sa Macau.
Standalone $399
Compliance
AML Red Flag Checklist
81 indicator ng AML na partikular sa casino sa 10 kategorya ng panganib, na may interactive na Excel toolkit para sa pagtukoy ng kahina-hinalang aktibidad at pag-uulat sa regulator.
Standalone $79
Compliance
Compliance Audit Checklist
Komprehensibong audit framework na may 201 item at interactive na Excel companion para sa sistematikong pagtatasa ng compliance ng casino.
Standalone $249
Compliance
Regulatory Filing Templates
Kumpletong library ng mga template para sa mga regulatory submission sa DICJ ng Macau: sumasaklaw sa bawat uri ng report na kinakailangan sa ilalim ng Batas Blg. 16/2022 at ng mga kaugnay na regulasyon.
Standalone $199
Handa nang mag-download?
Compliance Toolkit Bundle · 4 toolkit · Agarang access.
Mga madalas itanong
Bakit 4 na toolkit lamang at hindi higit pa?
Laman ng department bundle ang bawat toolkit ng Surveillance Intelligence Asia sa saklaw na iyon. Hindi namin pinalalabnaw ang bundle sa pagdaragdag ng walang kaugnayang materyal para lamang palakihin ang bilang.
Mas makatitipid ba ako kung bayad na subscription na lang?
Oo: kasama sa anumang bayad na subscription (Professional mula $3,999/taon) ang lahat ng 20 toolkit bilang libreng download, pati ang Glossary, ang Cheats & Scams Library at ang Intel Dashboards. Kung pangmatagalan ninyong gagamitin ang mga toolkit, mas sulit ang subscription. Kung ang mga toolkit lamang ng department na ito ang kailangan ninyo at wala nang iba, mas simple ang bundle.
Anong format ang mga file?
Editable PDF + Excel. Kaparehong mga file ng standalone na pagbili ng produkto, walang pinaikling bersyon, walang preview na may watermark. Mga abiso ng update sa loob ng 12 buwan mula sa pagbili.
Maaari ko bang ibahagi ang mga file na ito sa loob ng aking organisasyon?
Para sa iisang mamimili ang lisensya ng bundle. Para sa internal na pagbabahagi sa maraming user sa inyong operator, ang Enterprise subscription ($28,999/taon, 5 seat + mga karapatan sa distribusyon) ang angkop na lisensya.
Patakaran sa refund?
Pinal ang lahat ng benta maliban kung may materyal na depekto ang produkto; agad na naihahatid at naitatago ang isang digital na file, kaya walang maibabalik. Kung sira, kulang, o hindi tugma ang file sa inilarawan sa product page, mag-email sa billing@surveillanceasia.com at aayusin namin ito o ire-refund. Kami ang nagbebenta: binabayaran ang mga order sa pamamagitan ng bank transfer o tseke batay sa invoice na inilalabas namin, at nangingibabaw ang mandatoryong batas sa proteksyon ng consumer kung saan ito naaangkop. Buong pahayag sa /refund-policy.