IW-01·訴追手続中·マカオ司法警察局／検察院報道ベース
対象者： 容疑者14人：コタイのカジノの警備部門の従業員9人（首謀者とされる警備マネージャー、警備スーパーバイザー及びその他の警備スタッフ6人）と、カジノの従業員ではない仲介者5人
コタイのあるカジノの警備部門が、本来防止すべきものを売り渡していたとされる。マカオ司法警察局によれば、同カジノの警備部門の9人が、外部の仲介者5人を介して、施設内で賭博関連の犯罪を犯した顧客を特定し、通報しない見返りに金銭を巻き上げていた。その手口は暴力ではなく手続を利用したものであった。警備スタッフは違反者に対する確認を強化し、フロアで「パッキング」と呼ばれる退場処分の手続を開始すると脅した上で、事案の重大性に応じて5,000香港ドルから4万香港ドルまでの金額を要求した。被害者はその後、事案を追及したり警察に連絡したりしないよう説得され、立ち去ることを許された。警察は、このグループの不法な収益を、約一年間で少なくとも30人の被害者から少なくとも140万香港ドルと推計している。事件は通報によって明るみに出て、その後7人が自らの支払いについて証言することに同意した。2026年7月28日、司法警察局はカジノとコタイの住宅で同時に捜査を行い、14人を逮捕して検察院に送致した。警察はこの行為を極めて重大であるとし、容疑者らが職権を濫用し、犯罪行為を庇護したと述べた。本件は裁判所に係属中であり、判決が出た時点でこの項目を更新する。
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概要
コタイのあるカジノの警備部門が、本来防止すべきものを売り渡していたとされる。マカオ司法警察局によれば、同カジノの警備部門の9人が、外部の仲介者5人を介して、施設内で賭博関連の犯罪を犯した顧客を特定し、通報しない見返りに金銭を巻き上げていた。その手口は暴力ではなく手続を利用したものであった。警備スタッフは違反者に対する確認を強化し、フロアで「パッキング」と呼ばれる退場処分の手続を開始すると脅した上で、事案の重大性に応じて5,000香港ドルから4万香港ドルまでの金額を要求した。被害者はその後、事案を追及したり警察に連絡したりしないよう説得され、立ち去ることを許された。警察は、このグループの不法な収益を、約一年間で少なくとも30人の被害者から少なくとも140万香港ドルと推計している。事件は通報によって明るみに出て、その後7人が自らの支払いについて証言することに同意した。2026年7月28日、司法警察局はカジノとコタイの住宅で同時に捜査を行い、14人を逮捕して検察院に送致した。警察はこの行為を極めて重大であるとし、容疑者らが職権を濫用し、犯罪行為を庇護したと述べた。本件は裁判所に係属中であり、判決が出た時点でこの項目を更新する。
- インシデントの種類
- 内部での窃盗 · 犯罪組織
- 行為の期間
- 2025年初め〜2026年7月（検察院、2026年8月5日による）
- ステータス
- 訴追手続中
- 最終的な判断
- —
- 最終確認日
- 2026-08-06
経緯
- 2025年3月頃警察が説明する期間の中で最も早い行為。警備スタッフが、賭博関連の犯罪を犯したことが判明した顧客から、通報しない見返りに金銭を受け取り始める。
- 2025年3月〜2026年7月警察は、被害者を少なくとも30人、不法な収益を少なくとも140万香港ドルと推計している。金額は、握りつぶされる犯罪の重大性に応じて事案ごとに5,000香港ドルから4万香港ドルまでの範囲で設定される。
- 2026年7月28日以前司法警察局が通報を受け、被疑者にみかじめ料を支払ったと証言する意思のある7人を見つけ出す。
- 2026年7月28日コタイのカジノと住宅で同時に逮捕作戦が行われ、容疑者14人（カジノの警備部門の従業員9人と仲介者5人）が身柄を拘束される。
- 2026年7月30〜31日警察が報道機関に説明する。容疑者は検察院に送致され、当局は、これらの犯罪は極めて重大であり、マカオのカジノの公共秩序を損なったと述べる。
- 2026年8月5日検察院は、身柄を拘束された者は当初報じられた14人より3人多い計17人となったと発表し、グループの不法な利得を推計140万香港ドル超（178,494米ドル）として、この行為が2025年初めから行われていたとする。刑事起訴法廷は、秘密結社・団体への加入、強要、恐喝、及び他人の犯罪の幇助について強い嫌疑があると認める。事実の重大性及び逃亡又は再犯のおそれから、カジノの警備スタッフ4人が予防的勾留に付され、その他の13人にはその他の強制措置が科される。
分析サーベイランスの見方：事実ではなく論評
このウォールの他のファイルは全て、誰かが統制を破った事例を記述している。このファイルは、統制そのものが売り渡された事例を記述している。インシデントを報告に上げるかどうかを決める立場の者たちが金を受け取っていたのであり、それは損失がインシデント記録に一切載らなかったことを意味する。確認すべきシフト報告書もなく、IN番号もなく、カメラでの確認要請もない。自らの統計を読む監視部門には、平穏なフロアに見えていたであろう。
IW-02·訴追手続中·マカオ司法警察局／検察院報道ベース
対象者： 容疑者8人：カジノの従業員5人（ディーラー、テーブルゲーム・マネージャー2人、テーブルゲーム・ディレクター2人）とその他の3人（うち1人はジャンケットの経歴を持つ）
コタイにあるマカオのカジノが、プレイヤーとスタッフの共謀により454万香港ドル（約581,000米ドル）の損失を被ったと届け出た。司法警察局によれば、容疑者らはカジノフロアのカード保管庫からカードを箱ごとホテルの部屋に持ち出し、カードをあらかじめ決めた順序に並べた上で、細工した箱をテーブルに戻した。その際、代わりのカードを気付かれないように保管庫へ戻していた。バカラのシューの順序が事前に分かっているため、プレイヤーを装った共犯者は予想される「流れ」（バンカー又はプレイヤーの長い連勝）に賭けて勝った。カジノによれば、これは2024年3月29日と5月5日の2回にわたって発生した。2024年5月25日、警察は8人の身柄を拘束した。うち5人は同施設のカジノスタッフ（ディーラー1人、テーブルゲーム・マネージャー2人、テーブルゲーム・ディレクター2人）であり、事案ごとに17万香港ドルから50万香港ドルで犯罪グループに勧誘されたとされる。約294万香港ドルが回収され、他の共犯者は逃走中であった。容疑者は検察院に送致された。本件は裁判所に係属中であり、判決が出た時点でこの項目を更新する。
事件ファイルの全文を読む →主要な数値：記録より
HK$4.54 million
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概要
コタイにあるマカオのカジノが、プレイヤーとスタッフの共謀により454万香港ドル（約581,000米ドル）の損失を被ったと届け出た。司法警察局によれば、容疑者らはカジノフロアのカード保管庫からカードを箱ごとホテルの部屋に持ち出し、カードをあらかじめ決めた順序に並べた上で、細工した箱をテーブルに戻した。その際、代わりのカードを気付かれないように保管庫へ戻していた。バカラのシューの順序が事前に分かっているため、プレイヤーを装った共犯者は予想される「流れ」（バンカー又はプレイヤーの長い連勝）に賭けて勝った。カジノによれば、これは2024年3月29日と5月5日の2回にわたって発生した。2024年5月25日、警察は8人の身柄を拘束した。うち5人は同施設のカジノスタッフ（ディーラー1人、テーブルゲーム・マネージャー2人、テーブルゲーム・ディレクター2人）であり、事案ごとに17万香港ドルから50万香港ドルで犯罪グループに勧誘されたとされる。約294万香港ドルが回収され、他の共犯者は逃走中であった。容疑者は検察院に送致された。本件は裁判所に係属中であり、判決が出た時点でこの項目を更新する。
- インシデントの種類
- 不正行為／アドバンテージ・プレイ · 内部窃盗 · 犯罪組織
- 行為の期間
- 2024年（3月29日及び5月5日）
- ステータス
- 訴追手続中
- 最終的な判断
- —
- 最終確認日
- 2026-06-07
経緯
- 2024年3月29日1回目の事案。カードが箱ごとホテルの部屋に持ち出されて事前に配列され、細工された箱がバカラ・テーブルに戻される一方、代わりのカードがフロアの保管庫に密かに戻される。
- 2024年5月5日同じ手口を用いた2回目の事案。カジノは後に損失の合計を454万香港ドル（約581,000米ドル）とする。
- 2024年5月23日カジノが詐欺の疑いを当局に届け出る。
- 2024年5月25日マカオ司法警察局が容疑者8人の身柄を拘束する。カジノスタッフ5人（ディーラー、テーブルゲーム・マネージャー2人、テーブルゲーム・ディレクター2人）とその他の3人（うち1人はジャンケットの経歴を持つ）であり、約294万香港ドルが回収される。
- 2024年5月27〜28日警察が報道機関に説明し、容疑者は検察院に送致される。他の共犯者は逃走中。事件は係属中。
分析サーベイランスの見方：事実ではなく論評
これは、モニタリング・ルームが捕捉するために存在している共謀のパターンであり、単一のシフト報告書には決して現れないものである。兆候はテーブル上にはない。カードはカメラの外、ホテルの部屋で、まさにカード保管庫の取扱いを任されていたスタッフによって配列された。フロアに表れるのは結果だけである。偶然では知り得なかったはずの結果に賭けて、同じ共犯者が何度も勝ち続けるという結果である。
IW-03·訴追手続中·マカオ司法警察局／検察院報道ベース
対象者： 元バカラ・ディーラー（25歳、地元出身）と中国本土出身のギャンブラー（38歳）
以前バカラ・ディーラーとして働いていた25歳の地元の男と、中国本土出身の38歳の共犯者が、マカオのカジノにおける176万香港ドル（226,000米ドル）のスキームをめぐって逮捕された。検察当局によれば、元ディーラーは、テーブルに他のプレイヤーがいないときに、仲間に「遅延ベット」を置かせていた。これは、カードが開かれて結果が既に判明した後にルールに違反して置かれる賭けである。両名は、賭け金の22倍が支払われる「バンカーが6ポイントで勝つ」結果を狙った。共犯者は遅延ベットごとに5,000香港ドルから15,000香港ドルを賭け、単一のハンドで最大33万香港ドルの払戻しを受けた。2025年6月25日、カジノの警備部門が、このディーラーが担当していたテーブルでの賭けの異常を検知した。両名は、多額の詐欺の容疑で検察院に送致された。本件は係属中であり、判決が出た時点でこの項目を更新する。
事件ファイルの全文を読む →主要な数値：記録より
HK$1.76 million
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概要
以前バカラ・ディーラーとして働いていた25歳の地元の男と、中国本土出身の38歳の共犯者が、マカオのカジノにおける176万香港ドル（226,000米ドル）のスキームをめぐって逮捕された。検察当局によれば、元ディーラーは、テーブルに他のプレイヤーがいないときに、仲間に「遅延ベット」を置かせていた。これは、カードが開かれて結果が既に判明した後にルールに違反して置かれる賭けである。両名は、賭け金の22倍が支払われる「バンカーが6ポイントで勝つ」結果を狙った。共犯者は遅延ベットごとに5,000香港ドルから15,000香港ドルを賭け、単一のハンドで最大33万香港ドルの払戻しを受けた。2025年6月25日、カジノの警備部門が、このディーラーが担当していたテーブルでの賭けの異常を検知した。両名は、多額の詐欺の容疑で検察院に送致された。本件は係属中であり、判決が出た時点でこの項目を更新する。
- インシデントの種類
- 不正行為／アドバンテージ・プレイ · 内部窃盗
- 行為の期間
- 2025年5月25日〜6月7日
- ステータス
- 訴追手続中
- 最終的な判断
- —
- 最終確認日
- 2026-06-07
経緯
- 2025年5月25日〜6月7日元ディーラーが、テーブルに他のプレイヤーがいないときに、結果が判明した後で置かれる「遅延ベット」を共犯者に許し、22倍の「バンカーが6で勝つ」配当を狙う。
- この期間中に5,000香港ドルから15,000香港ドルの遅延ベットにより、単一のハンドで最大33万香港ドルの払戻しが得られる。不法な収益の合計は約176万香港ドルである。
- 2025年6月25日カジノの警備部門が、このディーラーが以前担当していたバカラ・テーブルでの賭けとプレイの異常を検知する。
- 2025両容疑者が逮捕され、多額の詐欺の容疑で検察院に送致される。事件は係属中。
分析サーベイランスの見方：事実ではなく論評
遅延ベットによる共謀は、ホールドをテーブル単位だけでなくディーラー単位で読まなければならない理由を示す最も明快な例である。高倍率の結果について仲間に支払いを続けるディーラーの下では、ハウスのホールドが下限を持続的に下回る。これはまさに、ホールド変動の検知器がフラグを立てる外れ値である。
IW-04·2024-07-03·マカオ初級法院／中級法院／終審法院 · DICJ報道ベース
対象者： Alvin Chau Cheok Wa及び共同被告人：Suncity Group
最盛期にはマカオ最大のジャンケット事業者であり、香港上場の親会社（HKEX：1383）を持っていたSuncity Groupの創業者兼会長Alvin Chau Cheok Waは、中国本土の温州の裁判所が発付した逮捕状を受けて、2021年11月27日にマカオ司法警察局に逮捕された。マカオの第一審裁判所は2023年1月18日、Chauを289件の訴因のうち162件で有罪とし、犯罪組織、違法賭博、及びコンセッショネア5社に対する詐欺について禁錮18年を言い渡した。第二審裁判所は2023年10月21日、加重マネー・ローンダリングに関する第一審の無罪判断を覆し、コンセッショネアに対する詐欺についてはChauを無罪とした上で、賠償金の支払先を変更して248億パタカ（250億香港ドル／32億米ドル）に引き上げ、全額をマカオ政府に支払うべきものとした。終審裁判所は2024年7月3日にChauの上訴を棄却し、上訴の手段は尽きた。
事件ファイルの全文を読む →主要な数値：記録より
MOP 24.8 billion
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概要
最盛期にはマカオ最大のジャンケット事業者であり、香港上場の親会社（HKEX：1383）を持っていたSuncity Groupの創業者兼会長Alvin Chau Cheok Waは、中国本土の温州の裁判所が発付した逮捕状を受けて、2021年11月27日にマカオ司法警察局に逮捕された。マカオの第一審裁判所は2023年1月18日、Chauを289件の訴因のうち162件で有罪とし、犯罪組織、違法賭博、及びコンセッショネア5社に対する詐欺について禁錮18年を言い渡した。第二審裁判所は2023年10月21日、加重マネー・ローンダリングに関する第一審の無罪判断を覆し、コンセッショネアに対する詐欺についてはChauを無罪とした上で、賠償金の支払先を変更して248億パタカ（250億香港ドル／32億米ドル）に引き上げ、全額をマカオ政府に支払うべきものとした。終審裁判所は2024年7月3日にChauの上訴を棄却し、上訴の手段は尽きた。
- インシデントの種類
- ジャンケット詐欺 · 犯罪組織 · AML
- 行為の期間
- 2013年頃〜2021年11月
- ステータス
- 確定
- 最終的な判断
- 2024-07-03
- 最終確認日
- 2026-09-10
経緯
- ~2013–2021Suncityは、マカオ最大級のジャンケット・ネットワークの1つを運営している。Suncity Group HoldingsはHKEXに1383.HKとして上場している。
- 2021年11月温州（中国本土）の裁判所が、国境を越えた賭博の容疑でChauを名指しした逮捕状を発付する。
- 2021年11月27日マカオ司法警察局がChau及び関係者を逮捕する。
- 2021年12月HKEXがSuncity Group Holdings（1383）の株式の売買を停止する。
- 2022マカオ検察院が、犯罪組織、違法賭博、マネー・ローンダリング、詐欺を含む289件の訴因で起訴する。
- 2023年1月18日マカオの第一審裁判所が、289件の訴因のうち162件でChauを有罪とし、禁錮18年を言い渡す。裁判所はマネー・ローンダリングの訴因についてはChauを無罪とする。当初の賠償金は86億香港ドルとされ、政府とコンセッショネア5社の間で分配される。
- + 2 その他の項目は全文ファイルに掲載
分析サーベイランスの見方：事実ではなく論評
Suncity事件は、現代のマカオのジャンケット時代における構造的な転換点である。監視及びゲーム・プロテクションの観点から、3つの考察を示す。
IW-05·2025-07-31·シンガポールシンガポール・ギャンブル規制庁（GRA）報道ベース
対象者： Marina Bay Sands Pte Ltd
シンガポールの統合型リゾートMarina Bay Sandsの運営会社であるMarina Bay Sands Pte Ltdは、事前の規制上の承認を得ずにカジノ・プロモーションを実施したとして、シンガポール・ギャンブル規制庁（GRA）から10万シンガポールドル（約77,300米ドル）の罰金を科された。GRAの2025年度の執行状況に関する公表で明らかにされたこの制裁は、2019年度以来となる同社に対するGRAの措置である。違反は、2010年カジノ管理（広告）規則（Casino Control (Advertising) Regulations 2010）第3条(1)(c)に関するものであった。GRAは、問題となったプロモーションの内容、価値、時期を公表しなかった。この罰金は、MBSの3年間の免許更新（2025年4月）と、120億シンガポールドルを投じるMBS 2.0拡張計画の起工（2025年7月）の直後に科された。
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概要
シンガポールの統合型リゾートMarina Bay Sandsの運営会社であるMarina Bay Sands Pte Ltdは、事前の規制上の承認を得ずにカジノ・プロモーションを実施したとして、シンガポール・ギャンブル規制庁（GRA）から10万シンガポールドル（約77,300米ドル）の罰金を科された。GRAの2025年度の執行状況に関する公表で明らかにされたこの制裁は、2019年度以来となる同社に対するGRAの措置である。違反は、2010年カジノ管理（広告）規則（Casino Control (Advertising) Regulations 2010）第3条(1)(c)に関するものであった。GRAは、問題となったプロモーションの内容、価値、時期を公表しなかった。この罰金は、MBSの3年間の免許更新（2025年4月）と、120億シンガポールドルを投じるMBS 2.0拡張計画の起工（2025年7月）の直後に科された。
- インシデントの種類
- 規制上の制裁
- 行為の期間
- 非公表（2025年度内：2024年4月〜2025年3月）
- ステータス
- 確定
- 最終的な判断
- 2025-07-31
- 最終確認日
- 2026-05-02
経緯
- 2019年度GRAによるMBSに対する前回の執行措置（内容が特定されていない違反に対する65,000シンガポールドルの罰金）。
- 2020年度〜2024年度GRAによるMBSに対する制裁の記録なし。
- 2025年4月26日GRAが、同社は2006年カジノ管理法（Casino Control Act 2006）第45条の要件を満たしていると認定し、MBSのカジノ免許を3年間更新する。
- 2025年7月15日MBSが、120億シンガポールドルのMBS 2.0拡張計画に着工する。
- 2025年7月31日GRAの2025年度の執行状況に関する公表で、未承認のカジノ・プロモーションに対するMBS Pte Ltdへの10万シンガポールドルの制裁金が明らかにされる。
分析サーベイランスの見方：事実ではなく論評
罰金そのものは小さい。10万シンガポールドルは、RWSに対する2023年12月の225万シンガポールドルの制裁より桁違いに小さい。金額よりも、そのシグナルとしての価値の方が重要である。GRAの執行記録で見ると、2019年度以降、RWSが2023年度までに7件の制裁を積み重ねる一方で、Marina Bay Sandsは違反の少ない姉妹施設であった。この項目は、その記録が途切れたことを示している。
IW-06·2025-04-24·米国ネバダ州ゲーミング管理委員会／ネバダ州ゲーミング委員会 · 米国連邦地方裁判所（カリフォルニア州中部地区）検証済み
対象者： MGM Resorts International、MGM Grand、The Cosmopolitan of Las Vegas、Wayne Nix、Scott Sibella
MGM Resorts International、MGM Grand及びThe Cosmopolitan of Las Vegasは、違法なブックメーカーであるWayne Nixの活動に起因する不適切な運営方法を主張したネバダ州ゲーミング管理委員会（NGCB）の申立てについて、850万米ドルの罰金を支払って和解することに合意した。2025年4月17日に提出された申立て（NGC Case No. 24-03）は、両施設がNixのカリフォルニア州でのブックメーキング事業から数百万ドルの不法な現金収益を受け入れ、疑わしい活動の報告（SAR）を提出せず、元MGM Grand社長のScott Sibellaを含む従業員がそれと知りながらNixの賭博を手助けすることを許していた経緯を詳述した。ネバダ州ゲーミング委員会は2025年4月24日、4対0の票決でこの和解を承認した。Nixは2022年3月に連邦裁判所で有罪を認めた。Sibellaは2023年12月、Nixに関するSARを提出しなかったことについて有罪を認め、2026年2月26日付でネバダ州の入場禁止者リスト（Black Book）に登録された。
事件ファイルの全文を読む →主要な数値：記録より
USD 8.5 million
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概要
MGM Resorts International、MGM Grand及びThe Cosmopolitan of Las Vegasは、違法なブックメーカーであるWayne Nixの活動に起因する不適切な運営方法を主張したネバダ州ゲーミング管理委員会（NGCB）の申立てについて、850万米ドルの罰金を支払って和解することに合意した。2025年4月17日に提出された申立て（NGC Case No. 24-03）は、両施設がNixのカリフォルニア州でのブックメーキング事業から数百万ドルの不法な現金収益を受け入れ、疑わしい活動の報告（SAR）を提出せず、元MGM Grand社長のScott Sibellaを含む従業員がそれと知りながらNixの賭博を手助けすることを許していた経緯を詳述した。ネバダ州ゲーミング委員会は2025年4月24日、4対0の票決でこの和解を承認した。Nixは2022年3月に連邦裁判所で有罪を認めた。Sibellaは2023年12月、Nixに関するSARを提出しなかったことについて有罪を認め、2026年2月26日付でネバダ州の入場禁止者リスト（Black Book）に登録された。
- インシデントの種類
- AML · 犯罪組織
- 行為の期間
- 2014〜2020年（Nixのブックメーキング）、2015〜2020年（NixのMGM施設での賭博）
- ステータス
- 和解済み
- 最終的な判断
- 2025-04-24
- 最終確認日
- 2026-05-02
経緯
- 2014–2020Wayne Nixが、コスタリカのウェブサイト（Sand Island Sports）を用いて、カリフォルニア州で違法なブックメーキング事業を営む。
- 2015–2018Nixが、ダッフルバッグ、紙袋、革のハンドバッグで現金を運び、400日を超える別々の日にMGM Grand及び系列施設を訪れる。
- 2017Nixが小額紙幣で5万米ドルを持ち込んだことをきっかけに、MGM Grandのコンプライアンス部門が初めてNixの資金源に疑いを抱く。しかし、その後もSARは提出されない。
- 2018年7月27日当時MGM Grandの社長であったScott Sibellaが、Nixによる12万米ドルの現金の持込みに関するSARを提出しなかったとされる。
- 2019年3月SibellaがMGM Grandを去り、その後Resorts World Las Vegasに社長として加わる。
- 2022年3月10日Nixが、米国連邦地方裁判所（カリフォルニア州中部地区）において、違法賭博事業の運営の共謀及び虚偽の納税申告書への署名について有罪を認める。
- + 7 その他の項目は全文ファイルに掲載
分析サーベイランスの見方：事実ではなく論評
Nixの事件は、Sibellaの時代以来、監視部門責任者が抱いてきた二つの疑問に答えるものである。カジノの最高位の経営幹部が、なぜ連邦法上のSAR（疑わしい活動の報告）不履行で有罪となるに至るのか。そして、たった一人の違法ブックメーカーが、なぜ統制が作動することなく500万米ドル超の現金をストリップ全域で動かせるのか。いずれの答えも、AMLの管理範囲の外で機能していたマーケティング・ホストの経路である。ホストはコンプライアンス部門が知らないことを知っていた。コンプライアンス部門は、構造上、資金源についてホストと話すことを認められていなかったからである。
IW-07·2025-03-27·米国ネバダ州ゲーミング管理委員会／ネバダ州ゲーミング委員会検証済み
対象者： Resorts World Las Vegas, LLC、親会社グループGenting Berhad
Resorts World Las Vegas, LLCと、Genting Berhadを含むその親会社は、マネー・ローンダリング対策の不備に関連する不適切な運営方法を主張するネバダ州ゲーミング管理委員会（NGCB）の申立てについて和解するため、1,050万米ドルの罰金を支払うことに同意した。修正申立書は、違法なブックメーカーであるMathew BowyerとDamien LeForbesとの同施設の関係を中心としていた。両名は、十分な資金源の確認を受けることなく、同カジノで数百万ドルを賭けていた。和解合意書（Stipulation for Settlement）は2025年3月20日に調印され、ネバダ州ゲーミング委員会は2025年3月27日、NGC事件番号24-04において4対0の投票でこれを承認した。免許条件として、強化されたAMLプログラム、経営陣の交代、定期的な独立監査が求められている。被申立人は、申立ての内容を認めも否定もしなかった。
事件ファイルの全文を読む →主要な数値：記録より
USD 10.5 million
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概要
Resorts World Las Vegas, LLCと、Genting Berhadを含むその親会社は、マネー・ローンダリング対策の不備に関連する不適切な運営方法を主張するネバダ州ゲーミング管理委員会（NGCB）の申立てについて和解するため、1,050万米ドルの罰金を支払うことに同意した。修正申立書は、違法なブックメーカーであるMathew BowyerとDamien LeForbesとの同施設の関係を中心としていた。両名は、十分な資金源の確認を受けることなく、同カジノで数百万ドルを賭けていた。和解合意書（Stipulation for Settlement）は2025年3月20日に調印され、ネバダ州ゲーミング委員会は2025年3月27日、NGC事件番号24-04において4対0の投票でこれを承認した。免許条件として、強化されたAMLプログラム、経営陣の交代、定期的な独立監査が求められている。被申立人は、申立ての内容を認めも否定もしなかった。
- インシデントの種類
- AML · 規制上の制裁
- 行為の期間
- 約2021〜2023年（施設の開業は2021年6月。行為は主に2023年9月までの元社長Scott Sibellaの下で行われた）
- ステータス
- 和解済み
- 最終的な判断
- 2025-03-27
- 最終確認日
- 2026-05-02
経緯
- 2024年8月15日ネバダ州ゲーミング管理委員会が、RWLVに対する懲戒処分の当初の申立書を提出する。
- 2025年3月20日NGCBとRWLVが和解合意書案に調印し、同時に修正申立書が提出される。
- 2025年3月27日ネバダ州ゲーミング委員会が公聴会を開催し、4対0の投票で和解合意書を承認する。
- 2025年3月27日NGC事件番号24-04において、和解を即時に発効させる命令が発せられる。
- 2025年3月28日RWLVが、承認から2営業日以内に罰金を支払ったことを確認する。
分析サーベイランスの見方：事実ではなく論評
RWLVは、MGM-Cosmopolitanと対をなす運営上の事例である。同じパターン（違法なブックメーカーがVIPホストの管理する顧客であった）、同じ時期（2021〜2023年）、同じ結果（NGCBとの和解合意）である。違いは、RWLVが2021年に開業したことにある。そのため、同施設のAMLプログラムは2019年のWynn事案以降の規制上の期待の下で設計されており、主張できる2014年以前の負の遺産は存在しなかった。この欠落は引き継がれたものではなく、意図的なものであった。
IW-08·2024-11-28·マカオ初級法院／中級法院／終審法院報道ベース
対象者： Levo Chan Weng Linほか共同被告人：Tak Chun Group
最盛期にはマカオで二番目に大きいカジノのジャンケット事業者であったTak Chun Groupの会長Levo Chan Weng Linは、2022年1月に逮捕され、その後、違法賭博、犯罪結社及びマネー・ローンダリングで有罪判決を受けた。初級法院（第一審裁判所）は2023年4月21日、Chanに禁錮14年を言い渡した。中級法院（第二審裁判所）は2024年1月12日に刑を13年に減軽し、被告人らを詐欺罪について無罪とし、約24.9億香港ドルのAUD相当額の賠償を命じた。終審法院は2024年11月28日に禁錮13年を維持し、連帯賠償額を18.3億香港ドル（16.3億パタカに、個人別の加算額2.013億パタカを加えたもの）に減額した。この事件はSuncity／Alvin Chauの事件と並行するもので、マカオで支配的であったジャンケット・モデルの解体を画するものとなった。
事件ファイルの全文を読む →主要な数値：記録より
HK$2.49 billion
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概要
最盛期にはマカオで二番目に大きいカジノのジャンケット事業者であったTak Chun Groupの会長Levo Chan Weng Linは、2022年1月に逮捕され、その後、違法賭博、犯罪結社及びマネー・ローンダリングで有罪判決を受けた。初級法院（第一審裁判所）は2023年4月21日、Chanに禁錮14年を言い渡した。中級法院（第二審裁判所）は2024年1月12日に刑を13年に減軽し、被告人らを詐欺罪について無罪とし、約24.9億香港ドルのAUD相当額の賠償を命じた。終審法院は2024年11月28日に禁錮13年を維持し、連帯賠償額を18.3億香港ドル（16.3億パタカに、個人別の加算額2.013億パタカを加えたもの）に減額した。この事件はSuncity／Alvin Chauの事件と並行するもので、マカオで支配的であったジャンケット・モデルの解体を画するものとなった。
- インシデントの種類
- ジャンケット詐欺 · 犯罪組織 · AML
- 行為の期間
- 約2016〜2022年
- ステータス
- 確定
- 最終的な判断
- 2024-11-28
- 最終確認日
- 2026-09-10
経緯
- 約2016〜2022年Tak Chunが、マカオの複数のコンセッショネアのVIPルームで「アンダー・ザ・テーブル」の賭け（代理賭博）を運営する。
- 2022年1月マカオ司法警察局が、犯罪結社、違法賭博及びマネー・ローンダリングの容疑でChanらを逮捕する。
- 2023年4月21日初級法院が、違法賭博、犯罪組織の運営、詐欺及びマネー・ローンダリングを含む34件の罪でChanに有罪判決を下し、禁錮14年を言い渡す。
- 2024年1月12日中級法院が刑を13年に減軽し、被告人五人全員を詐欺罪について無罪とし、マカオ特別行政区への約24.9億香港ドルの連帯賠償を命じる。
- 2024年11月28日終審法院が禁錮13年の刑を維持し、検察側と弁護側の双方の上訴を棄却し、連帯賠償額を18.3億香港ドル（連帯分16.3億パタカに、Chanほか二人に対する個人別の加算額2.013億パタカを加えたもの）に減額する。
分析サーベイランスの見方：事実ではなく論評
Tak Chunは、Suncityに続く、現代のマカオにおけるジャンケット訴追パターンの二件目の事例である。Chanの事件は、逮捕では約14か月、最終判決では約16か月、Chauの事件に遅れて進んだ。刑期が短く（13年対18年）、返還額が少ない（18.3億香港ドル対248億香港ドル）のは、枠組みの違いではなく事業規模の小ささを反映したものである。罪状は同じ（犯罪組織、違法賭博、加重マネー・ローンダリング）であり、手口も同じ（複数のコンセッショネアにまたがる代理賭博とマルチプライヤー・ルーム）である。
IW-09·2023-12-08·シンガポールシンガポール・ギャンブル規制庁（GRA）検証済み
対象者： Resorts World Sentosa Pte Ltd、親会社グループGenting Singapore
シンガポールの統合型リゾートResorts World Sentosaを運営するResorts World Sentosa Pte Ltdは、マネー・ローンダリング対策の統制における組織的な不備を理由に、シンガポール・ギャンブル規制庁（GRA）から225万シンガポール・ドル（約167万米ドル）の制裁金を科された。この制裁金は、当時GRAがカジノ事業者に科したものとして過去最大であり、2016年12月から2019年12月までの間、従業員が顧客口座への入金のために第三者から5,000シンガポール・ドル以上の現金を受け取った際に、RWSが義務付けられた取引時確認（CDD）を実施しなかったという認定事項を決着させるものであった。GRAはまた、職員一人の特別従業員免許を取り消し、他の職員についても調査を継続した。RWSは、GRAの指示による2020年の見直しの後、これらの不備を自主的に報告し、是正措置を講じた。
事件ファイルの全文を読む →主要な数値：記録より
SGD 2.25 million
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概要
シンガポールの統合型リゾートResorts World Sentosaを運営するResorts World Sentosa Pte Ltdは、マネー・ローンダリング対策の統制における組織的な不備を理由に、シンガポール・ギャンブル規制庁（GRA）から225万シンガポール・ドル（約167万米ドル）の制裁金を科された。この制裁金は、当時GRAがカジノ事業者に科したものとして過去最大であり、2016年12月から2019年12月までの間、従業員が顧客口座への入金のために第三者から5,000シンガポール・ドル以上の現金を受け取った際に、RWSが義務付けられた取引時確認（CDD）を実施しなかったという認定事項を決着させるものであった。GRAはまた、職員一人の特別従業員免許を取り消し、他の職員についても調査を継続した。RWSは、GRAの指示による2020年の見直しの後、これらの不備を自主的に報告し、是正措置を講じた。
- インシデントの種類
- AML · 規制上の制裁
- 行為の期間
- 2016年12月〜2019年12月
- ステータス
- 確定
- 最終的な判断
- 2023-12-08
- 最終確認日
- 2026-09-10
経緯
- 2016年12月〜2019年12月RWSの従業員が、必要なデューデリジェンスを実施することなく、顧客口座のために第三者から5,000シンガポール・ドル以上の現金入金を受け取る。
- 2020GRAがRWSとMBSの両社に対し、特定の顧客の活動を見直すよう指示する。RWSが法令違反を特定し、自主的に報告する。
- 2023年12月8日GRAがRWSに対する225万シンガポール・ドルの制裁金を公表し、特別従業員免許一件を取り消すとともに、他の職員に対する調査が継続中であることを確認する。
- 2023年12月8日Genting SingaporeがSGXに開示書類を提出し、制裁金を確認するとともに、刑事犯罪やマネー・ローンダリングの証拠は見つからなかったと表明する。
分析サーベイランスの見方：事実ではなく論評
当該行為は手続き上は限定的であったが、パターンとしては示唆に富む。従業員が身元確認を行わずに第三者から5,000シンガポール・ドル以上の現金入金を受け取ることが、三年間にわたって続いていた。その限定性こそが手がかりである。これは機会主義的な行為ではなく、一貫して、誰にも疑問視されることなく運用されていた業務フローであった。
IW-10·2023-07-11·オーストラリアオーストラリア連邦裁判所 · AUSTRAC検証済み
対象者： Crown Melbourne Limited、Crown Perth（Burswood Nominees Limited／Burswood Resort (Management) Limited）
Crown MelbourneとCrown Perthは、2006年マネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策法（連邦法）（Anti-Money Laundering and Counter-Terrorism Financing Act 2006 (Cth)）に対する組織的かつ長期にわたる違反を認め、4.5億豪ドルの民事制裁金を支払うことに同意した。これは当時、カジノに科されたものとして過去最大であった。認められた違反は六年間に及び、適切なリスク評価の不実施、リスクベースのシステムと統制の欠如、取締役会及び上級経営陣による監督の不備、取引モニタリングの欠陥、そして546人の高リスク顧客（Crown Melbourneで380人、Crown Perthで166人）に対する継続的な顧客管理の不実施が含まれていた。オーストラリア連邦裁判所は2023年7月11日、CEO of AUSTRAC v Crown Melbourne Limited & Anor [2023] FCA 782において和解を承認したが、留保を付した。Lee判事は、制裁金が適切な範囲の下限にあると指摘し、即時の支払いは重大な財務上の困難をもたらすとCrownが主張したことを受けて、財務モニタリングの条件を課した。
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概要
Crown MelbourneとCrown Perthは、2006年マネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策法（連邦法）（Anti-Money Laundering and Counter-Terrorism Financing Act 2006 (Cth)）に対する組織的かつ長期にわたる違反を認め、4.5億豪ドルの民事制裁金を支払うことに同意した。これは当時、カジノに科されたものとして過去最大であった。認められた違反は六年間に及び、適切なリスク評価の不実施、リスクベースのシステムと統制の欠如、取締役会及び上級経営陣による監督の不備、取引モニタリングの欠陥、そして546人の高リスク顧客（Crown Melbourneで380人、Crown Perthで166人）に対する継続的な顧客管理の不実施が含まれていた。オーストラリア連邦裁判所は2023年7月11日、CEO of AUSTRAC v Crown Melbourne Limited & Anor [2023] FCA 782において和解を承認したが、留保を付した。Lee判事は、制裁金が適切な範囲の下限にあると指摘し、即時の支払いは重大な財務上の困難をもたらすとCrownが主張したことを受けて、財務モニタリングの条件を課した。
- インシデントの種類
- AML · 規制上の制裁
- 行為の期間
- 2016年3月1日〜2022年3月1日
- ステータス
- 確定
- 最終的な判断
- 2023-07-11
- 最終確認日
- 2026-05-02
経緯
- 2016年3月1日〜2022年3月1日Crown MelbourneとCrown Perthで認められた違反の対象期間。
- 2023年5月30日AUSTRAC（豪州取引報告分析センター）とCrownが、4.5億豪ドルの制裁金を提案する共同意見書を連邦裁判所に提出する。Crownは違反を認める合意事実陳述書を提出する。
- 2023年7月10〜11日Michael Lee判事の下で連邦裁判所の審理が行われる。
- 2023年7月11日連邦裁判所が和解を承認し、Crown Melbourneに3億豪ドル、Crown Perthに1.5億豪ドルを二年間で三回に分けて支払うよう命じるとともに、訴訟費用340万豪ドルの支払いを命じる。
- +28日第1回分割金1.25億豪ドルの支払期限。
- +12か月第2回分割金1.25億豪ドルの支払期限。
- + 1 その他の項目は全文ファイルに掲載
分析サーベイランスの見方：事実ではなく論評
4.5億豪ドルという見出しの数字は、運営上のパターンを覆い隠している。Lee判事は、AMLプログラムが「マネー・ローンダリング及びテロ資金供与のリスクを特定、軽減、管理することを主たる目的としていなかった」と認定した。この表現は手続き上ではなく構造上のものである。すなわち、AMLプログラムがリスク管理のためではなく、見せかけのコンプライアンスのために設計されていたことを意味する。
IW-11·2023-03-28·英国英国ギャンブル委員会検証済み
対象者： WHG (International) Limited、Mr Green Limited、William Hill Organization Limited（William Hill Group／888 Holdings）
William Hill Groupが所有する三つのギャンブル事業者、すなわちWHG (International) Limited、Mr Green Limited及びWilliam Hill Organization Limitedは、当時英国ギャンブル委員会（UKGC）が科したものとして過去最大の制裁となる、合計1,920万ポンドを支払うことに同意した。この和解は、2005年賭博法（Gambling Act 2005）第116条に基づく免許審査を決着させるものであった。同審査では、マネー・ローンダリング対策と社会的責任に関する免許条件及び実務規範（Licence Conditions and Codes of Practice）への広範な違反が認定された。委員会は免許の停止を真剣に検討したが、事業者が不備を認め是正措置を講じたことを受け、過去最高額の金銭的和解を選択した。親会社の888 Holdingsは、不備は前所有者の下で発生したものであると述べた。
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概要
William Hill Groupが所有する三つのギャンブル事業者、すなわちWHG (International) Limited、Mr Green Limited及びWilliam Hill Organization Limitedは、当時英国ギャンブル委員会（UKGC）が科したものとして過去最大の制裁となる、合計1,920万ポンドを支払うことに同意した。この和解は、2005年賭博法（Gambling Act 2005）第116条に基づく免許審査を決着させるものであった。同審査では、マネー・ローンダリング対策と社会的責任に関する免許条件及び実務規範（Licence Conditions and Codes of Practice）への広範な違反が認定された。委員会は免許の停止を真剣に検討したが、事業者が不備を認め是正措置を講じたことを受け、過去最高額の金銭的和解を選択した。親会社の888 Holdingsは、不備は前所有者の下で発生したものであると述べた。
- インシデントの種類
- AML · 規制上の制裁
- 行為の期間
- 2020年1月〜2021年10月（店舗）、2020年5月〜2021年10月（オンライン事業体）
- ステータス
- 和解済み
- 最終的な判断
- 2023-03-28
- 最終確認日
- 2026-09-10
経緯
- 2020年5月〜2021年10月WHG (International) LimitedとMr Green Limitedの行為期間。
- 2020年1月〜2021年10月William Hill Organization Limited（店舗）の行為期間。
- 2023年3月28日英国ギャンブル委員会が、William Hill Groupの三つの事業者との規制上の和解を公表する。
- 2023年3月28日888 Holdingsが声明を発表し、和解金額はすでに会計上引当済みであることを確認するとともに、不備は前所有者に起因するものであるとする。
分析サーベイランスの見方：事実ではなく論評
William Hillの事件は、措置の時点で公表記録上最大のUKGCの和解であるが、より重要な事実は、委員会が真剣に検討した措置、すなわち免許の停止である。停止の基準は一度超えられ、その後交渉で覆された。その交渉が、取締役会レベルの責任者と独立監査を求める免許の変更を生み出した。単なる罰金ではなく、企業のガバナンス内部に規制当局が継続的に関与することになったのである。
IW-12·2022-10-17·オーストラリアニューサウスウェールズ州独立カジノ委員会（NICC） · 独立酒類・ゲーミング庁（ILGA）検証済み
対象者： The Star Pty Ltd、Star Entertainment Group
Adam Bell SCによる2022年の調査は、The Star Sydneyカジノを運営するThe Star Pty Ltdについて、ニューサウスウェールズ州でカジノ免許を保有するに適さないと認定した。三巻から成る報告書は、組織的な不備を記録している。その中には、賭博取引をホテルの費用に見せかけて中国の資本規制の回避を助けた、欺瞞的な中国銀聯（China Union Pay、CUP）カードの処理、プライベート・ゲーミングルームで現金とチップの交換を伴うSuncityのジャンケット業務を許容したこと、取引銀行のNABと規制当局のILGAを誤導したこと、そしてマネー・ローンダリング対策の統制、責任あるゲーミングの手順及びガバナンスの不備が含まれる。ニューサウスウェールズ州独立カジノ委員会（NICC）はこれを受け、2022年10月17日、2022年10月21日付で免許を無期限に停止し、事業者に1億豪ドルの制裁金を科し、独立管理人を任命した。2024年8月の二回目のBell調査でも、同事業者は依然として不適格と認定された。
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概要
Adam Bell SCによる2022年の調査は、The Star Sydneyカジノを運営するThe Star Pty Ltdについて、ニューサウスウェールズ州でカジノ免許を保有するに適さないと認定した。三巻から成る報告書は、組織的な不備を記録している。その中には、賭博取引をホテルの費用に見せかけて中国の資本規制の回避を助けた、欺瞞的な中国銀聯（China Union Pay、CUP）カードの処理、プライベート・ゲーミングルームで現金とチップの交換を伴うSuncityのジャンケット業務を許容したこと、取引銀行のNABと規制当局のILGAを誤導したこと、そしてマネー・ローンダリング対策の統制、責任あるゲーミングの手順及びガバナンスの不備が含まれる。ニューサウスウェールズ州独立カジノ委員会（NICC）はこれを受け、2022年10月17日、2022年10月21日付で免許を無期限に停止し、事業者に1億豪ドルの制裁金を科し、独立管理人を任命した。2024年8月の二回目のBell調査でも、同事業者は依然として不適格と認定された。
- インシデントの種類
- AML · ジャンケット詐欺 · 規制上の制裁
- 行為の期間
- CUPの処理 2013〜2020年、Suncityとの取引 2017〜2020年、主たる審査対象期間 2016年11月29日〜2021年9月13日
- ステータス
- 確定
- 最終的な判断
- 2022-10-17
- 最終確認日
- 2026-05-02
経緯
- 2021年9月13日独立酒類・ゲーミング庁（ILGA）が、1992年カジノ規制法（ニューサウスウェールズ州）（Casino Control Act 1992 (NSW)）第143条及び第143A条に基づく調査の実施者としてAdam Bell SCを任命する。
- 2022年8月31日Bellが三巻から成る報告書を提出し、The StarとStar EntertainmentはNSW州のカジノ免許を保有し、又はこれに関係するに適さないと認定する。
- 2022年10月17日NICCが、2022年10月21日付でThe StarのNSW州カジノ免許を無期限に停止し、1億豪ドルの金銭制裁を科すとともに、Nicholas Weeksを90日間の特別管理人に任命する。
- 2023年1月18日Weeksの特別管理人としての任期が2024年1月19日まで延長される。
- 2024年2月19日NICCが、The Starが適格性を回復したかどうかについて、二回目の調査の実施者としてAdam Bell SCを任命する。
- 2024年8月30日二回目のBell報告書が、The Starは依然として不適格であると認定する。六つの勧告の未実施、機能不全の経営陣、そしてNICCに対する敵対という「新たな文化的影の価値観（new cultural shadow value）」を指摘する。
- + 2 その他の項目は全文ファイルに掲載
分析サーベイランスの見方：事実ではなく論評
Bell報告書は、アジア太平洋地域のコンセッショネア（運営権事業者）に相当する事業者について、公表記録上最も包括的なフォレンジック再構成である。1億豪ドルの制裁金以上に重要な三つのパターンがある。
IW-13·2020-07-02·米国米国連邦地方裁判所（ニュージャージー州地区） · 米国連邦控訴裁判所（第3巡回区）検証済み
対象者： Phil Ivey、Cheung Yin Sun、Marina District Development Co.（Borgata Hotel Casino & Spa）
プロのギャンブラーPhil Iveyと同行者のCheung Yin Sunは、2012年に四回のセッションにわたってアトランティックシティのBorgata Hotel Casino & Spaでミニ・バカラをプレイし、約960万米ドルを獲得した。Borgataは2014年、IveyとSunがGemaco製トランプの製造上の非対称性を利用するエッジソーティング（edge sorting）の手口でオッズを操作したとして提訴した。2016年10月、米国連邦地方裁判所（ニュージャージー州地区）は、エッジソーティングの技法はニュージャージー州カジノ規制法に違反する「カードへのマーキング」に当たるとして、契約違反を理由にBorgataに略式判決を認めたが、Borgataの詐欺及びRICO法に基づく請求は棄却した。裁判所はIveyとSunに獲得金の返還を命じた。Iveyは第三巡回区控訴裁判所に上訴した。2020年7月、当事者は、連邦地方裁判所が判決を取り消すことを条件として秘密の和解に達した。上訴は取り下げられ、事件は終結した。
事件ファイルの全文を読む →主要な数値：記録より
USD 9.6 million
事件ファイルのプレビュー ▾事件ファイルのプレビュー ▴概要 · 経緯 · サーベイランスの見方 · 出典は全文ファイルに掲載
概要
プロのギャンブラーPhil Iveyと同行者のCheung Yin Sunは、2012年に四回のセッションにわたってアトランティックシティのBorgata Hotel Casino & Spaでミニ・バカラをプレイし、約960万米ドルを獲得した。Borgataは2014年、IveyとSunがGemaco製トランプの製造上の非対称性を利用するエッジソーティング（edge sorting）の手口でオッズを操作したとして提訴した。2016年10月、米国連邦地方裁判所（ニュージャージー州地区）は、エッジソーティングの技法はニュージャージー州カジノ規制法に違反する「カードへのマーキング」に当たるとして、契約違反を理由にBorgataに略式判決を認めたが、Borgataの詐欺及びRICO法に基づく請求は棄却した。裁判所はIveyとSunに獲得金の返還を命じた。Iveyは第三巡回区控訴裁判所に上訴した。2020年7月、当事者は、連邦地方裁判所が判決を取り消すことを条件として秘密の和解に達した。上訴は取り下げられ、事件は終結した。
- インシデントの種類
- 不正行為／アドバンテージ・プレイ
- 行為の期間
- 2012年4月〜10月（四回のプレイセッション）
- ステータス
- 和解済み
- 最終的な判断
- 2020-07-02
- 最終確認日
- 2026-05-02
経緯
- 2012年4月11日IveyがBorgataで16時間プレイし、2,416,000米ドルを獲得する。
- 2012年5月Iveyが再訪して56時間プレイし、1,597,400米ドルを獲得する。
- 2012年7月Iveyが再訪し、賭け金を引き上げて17時間プレイし、4,787,700米ドルを獲得する。
- 2012年10月7〜8日Iveyが再訪して18時間プレイし、824,900米ドルを獲得する（一時は約350万米ドル勝ち越していた）。
- 2012年10月8日BorgataがCrockfordsの件をメディア報道で知り、Iveyが同所でも同一の要求をしていたことを発見する。
- 2014Borgata（Marina District Development Co., LLC）が、Ivey、Sun及びトランプ製造業者Gemaco, Inc.を相手取り、米国連邦地方裁判所ニュージャージー州地区に提訴する（Civil No. 14-2283）。
- + 5 その他の項目は全文ファイルに掲載
分析サーベイランスの見方：事実ではなく論評
Borgataの事件は、米国の判例において、監視のドクトリンを規定したエッジソーティングの事案である。三つの所見を示す。
IW-14·2017-10-25·英国英国最高裁判所 · 控訴院 · 高等法院検証済み
対象者： Phil Ivey、Cheung Yin Sun、Genting Casinos (UK) Ltd（Crockfordsの名称で営業）
プロのポーカー・プレイヤーPhil Iveyと同行者のCheung Yin Sunは、2012年8月の二日間にわたり、ロンドンのCrockfords Clubでプントバンコをプレイし、約770万ポンドを獲得した。Genting Casinos (UK) Ltdが所有する同カジノは、二人がエッジソーティング（edge sorting）と呼ばれる技法で優位を得ていたことを発見した後、獲得金の支払いを拒否した。Iveyは支払いを求めて提訴した。英国最高裁判所は2017年10月25日、全員一致で上訴を棄却し、エッジソーティングは2005年賭博法（Gambling Act 2005）上及び賭博契約の黙示条項上の不正行為（イカサマ）に当たると判示した。同裁判所はまた、この事件を用いて、英国法における不誠実性に関するGhoshテストの第二要件を覆し、純粋に客観的な基準に置き換えた。
事件ファイルの全文を読む →事件ファイルのプレビュー ▾事件ファイルのプレビュー ▴概要 · 経緯 · サーベイランスの見方 · 出典は全文ファイルに掲載
概要
プロのポーカー・プレイヤーPhil Iveyと同行者のCheung Yin Sunは、2012年8月の二日間にわたり、ロンドンのCrockfords Clubでプントバンコをプレイし、約770万ポンドを獲得した。Genting Casinos (UK) Ltdが所有する同カジノは、二人がエッジソーティング（edge sorting）と呼ばれる技法で優位を得ていたことを発見した後、獲得金の支払いを拒否した。Iveyは支払いを求めて提訴した。英国最高裁判所は2017年10月25日、全員一致で上訴を棄却し、エッジソーティングは2005年賭博法（Gambling Act 2005）上及び賭博契約の黙示条項上の不正行為（イカサマ）に当たると判示した。同裁判所はまた、この事件を用いて、英国法における不誠実性に関するGhoshテストの第二要件を覆し、純粋に客観的な基準に置き換えた。
- インシデントの種類
- 不正行為／アドバンテージ・プレイ
- 行為の期間
- 2012年8月20〜21日
- ステータス
- 確定
- 最終的な判断
- 2017-10-25
- 最終確認日
- 2026-05-02
経緯
- 2012年8月20〜21日IveyとSunがCrockfords Clubでプントバンコをプレイし、約770万ポンドを獲得する。
- 2012年8月30日Crockfordsが、ゲームの公正性が損なわれた疑いがあるとして、獲得金を支払わない旨をIveyに通知する。
- 2012年8月31日CrockfordsがIveyの賭け金100万ポンドを返還するが、獲得金の支払いは保留する。
- 2014年10月14日高等法院（Mitting判事）がIveyの請求を退け、エッジソーティングは不正行為であったと認定する。Iveyが自身を不正行為をしているとは考えていなかったことは認めつつ、不正行為には不誠実性を要しないと判示する。
- 2016年11月3日控訴院（Arden裁判官及びTomlinson裁判官。Sharp裁判官は反対意見）がIveyの控訴を棄却する。
- 2017年7月13日英国最高裁判所が上訴を審理する。
- + 1 その他の項目は全文ファイルに掲載
分析サーベイランスの見方：事実ではなく論評
Crockfordsの判決は、英国においてBorgataと対をなすドクトリン上の判例である。英国最高裁判所は、プレイヤーが許容されたアドバンテージ・プレイであると誠実に信じていた場合であっても、エッジソーティングは2005年賭博法上の不正行為に当たると判示した。不正行為には、もはや不誠実性は必要とされず、構造的な効果が必要とされる。