第IV部：金融詐欺 · Chip, Cash & Ticket Fraud
コンプの不正利用スキーム（従業員の関与によるもの）（Comp Abuse Scheme (Employee-Facilitated)）
仕組み
コンプの承認権限を持つカジノ従業員が、自分自身や友人に対して、またはキックバックと引き換えに、無料の特典（客室、食事、エンターテインメント、フリープレイ）を付与する。Live! Casino Marylandの事件（2025年）では、VIPホストが、カジノのコンプ・システムを用いて不正なプレイヤー・アカウントを作成し、無許可の無料特典を付与した27,000ドルの詐欺スキームで逮捕された。コンプはカジノのマーケティング業務において日常的かつ大量に発生するものであるため、こうしたスキームは長期間発覚しないことが多い。
発生する場面
VIPサービス、プレイヤー・デベロップメント、マーケティング部門
記録に残る事実
Live! Casino Maryland（2025年）。VIPホストが27,000ドルのコンプ詐欺スキームで逮捕された。同様の事件は米国各地の大手カジノ施設でも発生しており、広範なコンプ裁量権を持つプレイヤー・デベロップメント部門の幹部が関与していることが多い。
検知と防止助言
有料の後半部分監視ルームがcomp abuse scheme (employee-facilitated)をどのように見抜くか、そして再発をどう防ぐか。読み物としてではなく、監視デスクの実務向けに記述しています。
サーベイランス、コンプライアンス、ゲーミング業務の専門家のための検知用の参考資料として公開しています。しきい値と調整は各施設が設定します。ここに記載する内容は手順書ではありません。手口は、認識できるようにするために記述しています。