第V部：地域と文化 · Asia-Pacific Regional Terms

バーギン調査（Bergin Inquiry）

オーストラリア — 規制／法律検証済み

バーギン調査（正式名称はNSW Casino Inquiry）は、元ニューサウスウェールズ州最高裁判所判事Patricia Berginが主導した2020-2021年の公開調査であり、バランガルーにあるシドニーの施設についてCrown Resortsがカジノ免許を保有する適格性を有するかを調査した。調査は、次の理由によりCrownは免許の保有に不適格であると認定した。カジノの口座を通じたマネー・ローンダリングの証拠、組織犯罪とつながりのあるジャンケット事業者に対する不十分な審査、適切なAML統制の未実施、並びに取締役会及び上級経営陣によるガバナンスの失敗である。バーギン報告書の認定はオーストラリア各地で同様の調査を引き起こし、Crown Resortsの根本的な再編につながった。

実務での使われ方

バーギン報告書は、カジノのコーポレート・ガバナンスに関してこれまでに行われた中で最も徹底的かつ厳しい評価の一つと広く見なされており、その勧告は国際的にカジノ規制に影響を与えている。

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